De Amerikaanse geheime dienst heeft op 8 september $52,8 miljoen aan USDT bevroren die verspreid over 52 wallets aan Xinbi Guarantee waren gekoppeld, na gebruik van inlichtingen van blockchainanalysebedrijf Elliptic.

Xinbi Guarantee is een Chineestalige marktplaats die op Telegram opereert en oplichters voorziet van hulpmiddelen en diensten om wereldwijd slachtoffers te misleiden. In tegenstelling tot een conventionele marktplaats functioneert het platform grotendeels als een escrow-systeem: verkopers storten cryptovaluta, zodat exploitanten erop kunnen vertrouwen dat zij goederen en diensten leveren die variëren van gestolen persoonsgegevens tot witwasdiensten waarmee illegale middelen weer in contant geld worden omgezet. Kopers kunnen uit die stortingen worden vergoed als zij zeggen dat ze zijn opgelicht.

De 52 wallets, die allemaal USDT bevatten, de aan de dollar gekoppelde stablecoin van Tether, werden vanaf 8.00 uur UTC op 8 september bevroren. Twee wallets met ongeveer $12 miljoen werden volledig in beslag genomen op basis van een bevelschrift dat door het Amerikaanse ministerie van Justitie openbaar was gemaakt. De overige wallets werden bevroren in afwachting van verdere maatregelen.

“Elliptic has been tracking Xinbi and its wallet infrastructure for several years, and our intelligence directly enabled the freezing action, as well as the sanctions imposed on Xinbi today by the United States,” verklaarde het bedrijf in een verklaring.

Volgens Elliptic hebben Xinbi en zijn handelaren sinds 2022 minstens $24 miljard aan transacties verwerkt. Daarmee is het de op een na grootste illegale online marktplaats die het bedrijf heeft gevolgd. Huione Guarantee verwerkte meer: $31 miljard voordat Telegram het platform in mei 2025 sloot, na jarenlange onthullingen door Elliptic. De sluiting kwam enkele dagen nadat een afzonderlijke bevinding van het Amerikaanse ministerie van Financiën de moedergroep van Huione had aangemerkt als een belangrijk witwasrisico. Xinbi nam een groot deel van het verkeer over nadat zijn voorganger was verdwenen.

Een aanzienlijk deel van de middelen die via platforms zoals Xinbi lopen, vindt zijn oorsprong in zogenoemde “pig butchering”-fraude. Bij deze vorm van oplichting bouwt een fraudeur gedurende weken of maanden een valse romantische of persoonlijke relatie met een slachtoffer op, voordat hij of zij het slachtoffer ertoe overhaalt spaargeld over te maken naar een frauduleuze beleggingsapplicatie. Die applicatie toont vervalste winsten totdat de rekening van het slachtoffer is leeggehaald.

Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Xinbi op 8 september aangemerkt als een “significant transnational criminal organization”, volgens het bronverslag; in het artikel staat ook dat de aanwijzing op 9 september plaatsvond. Het gaat om dezelfde categorie die voor drugskartels wordt gebruikt. Het in Singapore gevestigde SafeW Technology en het in Cambodja gevestigde Anwen Technology kregen samen met Xinbi sancties opgelegd wegens het ondersteunen van zijn activiteiten. Het Verenigd Koninkrijk had Xinbi al in maart gesanctioneerd.

Xinbi veroordeelde de bevriezing van de cryptovaluta als “willekeurig” en zei klanten te zullen compenseren. De marktplaats lijkt ook USDT in te ruilen voor USDD, een stablecoin die is gelanceerd door Tron-oprichter Justin Sun en waarvoor geen centrale uitgever bestaat die wallets kan bevriezen. Xinbi heeft ongeveer $2,8 miljoen van zijn resterende USDT via een gedecentraliseerde beurs omgewisseld voor USDD.

Er is echter één probleem. De reserves van USDD worden gedeeltelijk gedekt door USDT, dezelfde activa waarvan de uitgever tokens kan bevriezen. On-chaingegevens wezen er ook op dat er na de bevriezing middelen vanuit een Xinbi-adres werden verplaatst:

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

Het bericht werd op 9 september 2026 door Bitrace gepubliceerd op https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw.

De actie maakte deel uit van een bredere operatie van de DOJ's Scam Center Strike Force. Agenten werden naar Madagaskar gestuurd om lokale autoriteiten te helpen bij het ontmantelen van 13 door Chinezen gerunde scamcomplexen en het verwerken van bewijsmateriaal van bijna 400 arrestanten, waaronder meer dan 3.200 in beslag genomen apparaten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat de Strike Force, die in november 2025 werd opgericht, ongeveer $938 miljoen aan aan fraude gekoppelde cryptovaluta in beslag heeft genomen. Het uitstaande saldo van Xinbi blijft onderwerp van de lopende actie.