Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde op vrijdag sancties op aan twee Iraanse cryptogeldbeurzen, Shelbit en Aban Tether, omdat zij financiële transacties zouden hebben gefaciliteerd voor de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). De maatgeving verbreedt de "Economic Fury"-sanctiecampagne van de Trump-regering tegen Iran.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Treasury plaatste beide beurzen op de lijst voor het verwerken van aanzienlijke hoeveelheden digitale activa die bedoeld zijn om internationale sancties te ontwijken en geld te kanaliseren naar de IRGC en andere door de VS aangewezen terroristische organisaties, aldus het officiële persbericht van de Treasury. Opname op de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst van OFAC betekent dat alle activa onder Amerikaanse jurisdictie worden bevroren, en dat Amerikaanse personen — inclusief bedrijven — in het algemeen niet met de aangewezen partijen mogen handelen, met mogelijke blootstelling aan secundaire sancties voor buitenlandse entiteiten die zaken met hen blijven doen.

OFAC plaatst oprichter van Shelbit en gelinkte entiteiten op sanctielijst

OFAC legde ook sancties op aan Siavash Kayvanpour, de oprichter van Shelbit, samen met zijn gelieerde bedrijven die geregistreerd zijn in Georgië, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens OFAC verwerkte Shelbit meer dan $1 miljoen aan cryptogeldtransacties en nam het meer dan $2 miljoen op van wallets die gelinkt zijn aan de IRGC. Wallets die door Kayvanpour worden beheerd, zouden meer dan $2 miljoen hebben overgemaakt naar Nobitex, de grootste binnenlandse cryptobeurs van Iran, die de Treasury in juni op de sanctielijst plaatste.

Aban Tether, de tweede beurs die op de zwarte lijst werd geplaatst, werd aangewezen voor het faciliteren van miljoenen dollars aan transacties namens Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex — die allemaal al op de Amerikaanse sanctielijst staan.

VS traceert $4 miljard aan Iraanse cryptostromen

Naast vermeende witwaspraktijken voor de Iraanse overheid beschuldigde OFAC Shelbit ervan diensten te verlenen aan een netwerk van meer dan 2.000 gokwebsites dat werd beheerd door twee Iraanse socialmediabeïnvloeders. De beweerde verwerkte tientallen miljoenen dollars aan transacties voor dit netwerk.

Deze bevindingen sluiten aan bij een Reuters-onderzoek dat een week eerder werd gepubliceerd en aan het licht bracht dat Shelbit in twee jaar tijd minstens $4 miljard via zijn platforms had verwerkt. Volgens het onderzoek werden deze fondsen overgemaakt via Iraanse gokoperaties, de Iraanse centrale bank en de IRGC.

Naar verluidt stroomde een deel van de $4 miljard via Binance. Minstens $676 miljoen verhuisde van wallets gelinkt aan Shelbit naar de beurs, waaronder ongeveer $540 miljoen dat werd overgemaakt nadat de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) van Dubai de Iraanse beurs in januari 2025 had beboet voor het opereren zonder vergunning. Zoals eerder gerapporteerd door Cryptopolitan, hebben de VS en Tether $131 miljoen aan aan Iran gelinkte USDT op het Tron-netwerk bevroren. Aan de dollar gekoppelde stablecoins zoals USDT zijn een brandpunt geworden in de handhaving van sancties omdat ze de snelheid en grenzeloze reikwijdte van crypto combineren met de stabiliteit van 's werelds meest gebruikte reservemunt, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor grensoverschrijdende waardeoverdracht buiten traditionele bankkanalen.

VARA legde in juli een extra boete op aan Shelbit en beval de beurs haar activiteiten te staken.

Binance heeft ontkend dat er accounts worden beheerd door Shelbit. De beurs stelde dat het bedrag van $540 miljoen onjuist was en dat alle accounts die geassocieerd waren met Shelbit-gebruikers al waren bevroren en gemeld bij de relevante autoriteiten.

VS zet sanctiedruk verder op

De aanwijzingen van Shelbit en Aban Tether vormen de nieuwste actie in de inspanning van de Treasury van een jaar lang om de Iraanse financiële sector te isoleren. In januari identificeerde OFAC Zedcex en Zedxion als de allereerste doelwitten onder het Amerikaanse Iran-specifieke sanctiekader. Nobitex werd in juni aan de lijst toegevoegd, gevolgd door vier wallets die gelinkt zijn aan de Iraanse centrale bank. De stablecoin-operatie van Tether bevroor ongeveer $131 miljoen als reactie op die aanwijzingen.

Op vrijdag plaatste de Treasury ook een groep buitenlandse handelsmaatschappijen in vreemde valuta, houdstermaatschappijen en individuen op de sanctielijst die ervan beschuldigd worden honderden miljoenen dollars aan transacties voor Iran te faciliteren, inclusief die in verband met olie-uitvoer.

"De groeiende afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbankieren is nog een teken dat Economic Fury werkt," zei minister van Financiën Scott Bessent. "Of er nu wordt gehandeld in dollars, rial of crypto, het ministerie van Financiën zal doorgaan met het identificeren en ontmantelen van de netwerken die het Iraanse regime financieren."

De sancties komen te midden van een voortdurende economische en geopolitieke confrontatie tussen de VS en Iran. De maatregelen hebben de druk op de Iraanse rial opgevoerd, terwijl beurzen en stablecoin-uitgevers steeds meer druk ervaren om transacties van Iraanse gebruikers te filteren. De opeenvolgende doelgerichte aanpak van aan Iran gelinkte cryptolocaties weerspiegelt de eerdere benadering van de Treasury ten aanzien van de Lazarus-groep van Noord-Korea en andere met staten verbonden illegale crypto-actoren, waarbij opeenvolgende aanwijzingen van wallets, mixerdiensten en beurzen de beschikbare liquiditeitskanalen geleidelijk hebben beperkt. Aangezien blockchaintransacties openbaar zichtbaar blijven, blijft OFAC on-chain activiteit monitoren om nieuwe sanctiedoelwitten te identificeren.