Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de Iraanse crypto-beurs BitBank, omdat het platform er volgens het ministerie aan heeft geholpen honderden miljoenen dollars aan Bitcoin over te maken aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie, dat de Amerikaanse economische sanctieprogramma's beheert en handhaaft, kondigde de maatregelen op 17 september aan als onderdeel van een bredere Amerikaanse campagne tegen de financiële en digitale activanetwerken van Iran. Het ministerie identificeerde BitBank als een digital asset-onderneming onder controle van de Iraanse financier Babak Zanjani, die in 2016 door een Iraanse rechtbank ter dood werd veroordeeld wegens zijn rol in het helpen omzeilen van internationale oliesancties door Iran.

Volgens het ministerie gebruikte Zanjani BitBank tussen juni en juli om Bitcoin-transacties ter waarde van honderden miljoenen dollars naar de IRGC te faciliteren, een elitetak van de Iraanse strijdkrachten die de Amerikaanse regering sinds 2019 aanwijst als buitenlandse terroristische organisatie. Het agentschap beweerde tevens dat BitBank hielp bij het verwerken van betalingen die verband hielden met de Iraanse Hormuz Safe Marine Services Authority.

De aanwijzing vormt een uitbreiding van een bredere aanpak van aan Zanjani gelinkte crypto-ondernemingen. Het ministerie wees Zanjani eerder in januari aan, samen met zijn digital asset-ondernemingen Zedcex en Zedxion, en breidde die maatregelen in juli uit naar extra bedrijven en personen die aan zijn netwerk verbonden zijn.

BitBank samen met ontwikkelaar aangepakt

Het ministerie sanctioneerde ook de softwareontwikkelaar van BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, evenals drie medestanders van Zanjani. Volgens de Amerikaanse regering maken deze bedrijven en personen deel uit van een infrastructuur die naar verluidt sanctieontwijking en transacties met aan de Iraanse staat gelinkte entiteiten ondersteunt.

De sancties blokkeren alle eigendommen en eigendomsbelangen van de aangewezen partijen die onder Amerikaanse jurisdictie vallen. Amerikanen zijn in het algemeen verboden transacties uit te voeren met geblokkeerde partijen, tenzij het ministerie hiervoor toestemming verleent — een kader dat screening op lijsten van aangewezen partijen tot een basistask voor compliance maakt voor beurzen financiële instellingen met blootstelling aan de VS.

De maatregel onderstreept de groeiende aandacht van Washington voor crypto-beurzen bij de handhaving van sancties. Amerikaanse autoriteiten richten zich steeds vaker op platforms voor digitale activa die, volgens hen, financiële activiteiten voor gesanctioneerde Iraanse entiteiten faciliteren.

Brede druk op het Iraanse cryptonetwerk

De aanwijzing van BitBank volgt op verschillende andere Amerikaanse acties tegen Iraanse crypto-beurzen dit jaar. Het ministerie heeft meerdere platforms beschuldigd van het helpen van Iran bij het verplaatsen van geld buiten traditionele financiële kanalen om.

Voor de crypto-industrie onderstreept de zaak de compliancerisico's voor beurzen die banden onderhouden met gesanctioneerde jurisdicties of tegenpartijen. Het illustreert ook hoe blockchaingerelateerde bedrijven doelwit kunnen worden wanneer Amerikaanse autoriteiten hun transacties identificeren als onderdeel van netwerken voor sanctieontwijking.

Met de nieuwste maatregel plaatst het ministerie BitBank binnen die bredere handhavingsinspanning en voegt het een extra laag druk toe op de Iraanse crypto-infrastructuur.

Bron: CryptoMeter io