De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan vier in India gevestigde bedrijven en drie Indiase staatsburgers wegens vermeende betrokkenheid bij de Iraanse petroleum- en petrochemische handel. De maatregel maakt deel uit van Washingtons nieuw gelanceerde Operation Economic Outcast, dat erop gericht is de internationale inkomstenstromen van Teheran te verstoren.

De sancties laten zien dat de focus scherper komt te liggen op bedrijven buiten Iran. De Verenigde Staten hebben steeds vaker gebruikgemaakt van secundaire sancties om bedrijven onder druk te zetten die aanzienlijke transacties verrichten met energieproducten uit Iran, waarbij de handhaving wordt uitgebreid van Iraanse ondernemingen naar de tussenpersonen die helpen bij het verplaatsen van goederen en betalingen.

Indiase bedrijven geconfronteerd met sancties

De VS noemden in de nieuwste maatregel Portease Partners LLP, Sadashiva Overseas Limited, PP Softtech Private Limited en Prakrutees Infra Impex India Private Limited.

Portease Partners, omschreven als een in India gevestigde douanebemiddelaar, zou meerdere zendingen van Iraanse petrochemische producten naar India hebben gefaciliteerd. Twee van de aangewezen partners, Indrismiya Ashrafmiya Shekh en Harish Ramchandra Rangi, zijn eveneens gesanctioneerd.

Sadashiva Overseas zou tussen februari 2024 en juni 2025 ongeveer $69 miljoen aan petroleumproducten van Iraanse oorsprong hebben geïmporteerd. Bij sommige zendingen zou Bonjoure Commodity FZE betrokken zijn geweest, die Washington eerder al had aangewezen.

PP Softtech en Prakrutees Infra zouden elk in afzonderlijke perioden ongeveer $25 miljoen aan Iraanse petroleumproducten hebben geïmporteerd. Samen zijn de drie bedrijven goed voor ongeveer $119 miljoen aan transacties die door de Amerikaanse autoriteiten zijn genoemd.

Brede druk op Iran

De nieuwste maatregel breidt een bredere Amerikaanse campagne uit die gericht is op de olie-inkomsten van Iran, inkoopnetwerken, scheepvaartexploitanten en andere commerciële tussenpersonen. Voor bedrijven die actief zijn in of rond grensoverschrijdende energiehandel, herinneren de aanwijzingen eraan dat nalevingsrisico’s niet alleen kunnen voortkomen uit directe zaken met gesanctioneerde Iraanse entiteiten, maar ook uit wederpartijen die aan die geld- en goederenstromen zijn gekoppeld.

Prashant Garg, een directeur van PP Softtech, werd eveneens gesanctioneerd, samen met de twee Portease-partners. De aanwijzingen beperken de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem en vergroten de nalevingsrisico’s voor bedrijven die zaken doen met de getroffen entiteiten.

Voor Indiase bedrijven onderstreept de maatregel de groeiende risico’s rond handel met Iran. India heeft langdurige commerciële en strategische belangen met betrekking tot Iran, terwijl Washington de handhaving tegen transacties die de energie-inkomsten van Teheran ondersteunen, verder aanscherpt.

De sancties kunnen daarom een extra laag van complexiteit toevoegen aan de economische betrekkingen tussen de VS en India, nu Washington de handhaving uitbreidt voorbij uitsluitend Iraanse entiteiten.