De Amerikaanse autoriteiten zijn opgetreden tegen een vermeend Ham_as-financieel netwerk via een gecoördineerd pakket van strafrechtelijke aanklachten, arrestaties in Frankrijk en nieuwe sancties van het ministerie van Financiën. Volgens officials werd het fundraisingnetwerk gedresseerd als humanitaire hulp, terwijl het geld naar Ham_as werd doorgesluisd.

Het ministerie van Justitie kondigde op 2 oktober aanklachten aan tegen Saleem Alzaq, 45, uit Gaza. De beschuldigingen zijn onbewezen, en de verdachten worden als onschuldig beschouwd totdat zij buiten redelijke twijfel zijn veroordeeld. De actie combineert strafrechtelijke vervolgingen, die de overheid in de rechtbank moet bewijzen, met aanwijzingen van het ministerie van Financiën die als bestuurlijke maatregelen functioneren en geen strafrechtelijke vaststellingen zijn.

Volgens het handhavingsrapport van STL.News strekt de gecoördineerde actie zich uit over New York, Louisiana, Florida en Frankrijk. Cryptotransacties waren één onderdeel van het vermeende financiële systeem.

Beschuldigingen betreffen afzonderlijke totalen

Aanklagers beweren dat Alzaq en medeplichtigen meer dan $1,7 miljoen hebben ingezameld via vermeende liefdadigheidsacties. Die acties zouden rond januari 2020 zijn gestart, waarbij een deel van het geld afkomstig was van Amerikaanse donateurs.

Het ministerie van Justitie omschrijft Alzaq als een langdurig Ham_as-lid en plaatsvervangend bataljoncommandant. Die omschrijving is een overheidsbeschuldiging en geen door een strafrechtelijke veroordeling vastgesteld feit.

De afzonderlijke sanctiemaatregel van het ministerie van Financiën beschrijft een bredere Ham_as-financiële operatie waarbij Alzaq, Faouzi Barika en Amel Oualid betrokken zijn. Volgens het ministerie van Financiën hebben zij tussen 2020 en 2026 meer dan $2 miljoen ingezameld, waarvan ongeveer $1,5 miljoen na 7 2023, de datum van de door Ham_as geleide aanval op Israël. Het totaal van het ministerie en het cijfer uit de strafzaak betreffen verschillend gedefinieerde aspecten van het onderzoek en mogen niet worden opgeteld.

Cryptotransacties en Franse organisaties

Het ministerie van Financiën beweert dat Barika en Oualid honderdduizenden dollars aan crypto naar Alzaq hebben gestuurd. Zoals in de beschuldigingen wordt beschreven, functioneerde crypto als één van meerdere kanalen; elders in de zaak noemen aanklagers ook bankoverschrijvingen en tussenpersonen. Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie heeft die drie personen gesanctioneerd, samen met twee in Frankrijk gevestigde organisaties: Association Baraka en Ensemble C Mieux.

Volgens het ministerie van Financiën richtte Barika Association Baraka samen met Alzaq op, terwijl Oualid Ensemble C Mieux oprichtte. Beide organisaties zouden donaties hebben geworven als humanitaire hulp, terwijl ze geld naar Alzaq overmaakten. Franse autoriteiten arresteerden Barika, Oualid en Nordine Barika als onderdeel van het gecoördineerde onderzoek.

De Ham_as-financieelzaak gaat over de vermeende bestemmingen en beoogde bestedingen van de gelden. Er is niet vastgesteld dat elke donateur wist waar het geld naartoe zou gaan.

Amerikaanse arrestaties en strafrechtelijke aanklachten

In de Verenigde Staten arresteerden de autoriteiten de broers Omar Adhami (33) en Abdel Adhami (35) uit Covington, Louisiana. Aanklagers beweren dat Abdel ongeveer $94.000 aan het netwerk heeft bijgedragen en Omar ongeveer $11.000, waarbij die bijdragen plaatsvonden tussen ongeveer februari 2021 en september 2026.

Volgens aanklagers wisten de broers dat Ham_as zich bezighield met terroristische activiteiten en verhulden zij hun bijdragen via bankoverschrijvingen en tussenpersonen. De aanklachten omvatten samenzwering tot materiële steun, draadfraude en witwassen. Het ministerie van Justitie zegt dat de delicten wettelijke maximale straffen van maximaal twintig jaar dragen.

De autoriteiten arresteerden ook Raed Yousef (56) uit Lutz, Florida. Aanklagers beweren dat hij bijna $50.000 heeft bijgedragen en hem aangeklaagd wegens terrorismefinanciering, witwassen en paspoortfraude.

De maximale straffen zijn geen voorspellingen van vonnissen. Als een verdachte wordt veroordeeld, bepaalt een rechter de straf op basis van toepasselijke wetgeving en richtlijnen.

De zaken omvatten ook afzonderlijke regionale aanklagers. Het veldkantoor van de FBI in New Orleans onderzocht de zaak in Louisiana, die wordt vervolgd in het Eastern District of Louisiana. De zaak in Florida wordt door de FBI onderzocht en vervolgd in het Middle District of Florida.

Ham_as werd in 1997 aangewezen als Foreign Terrorist Organization. Het ministerie van Financiën wees de groep vervolgens in oktober 2001 aan onder Executive Order 13224.

Sancties en vervolgingen blijven afzonderlijk

Bij het Ham_as-financieelonderzoek waren de Joint Terrorism Task Force van de FBI in New York en inlichtingenanalisten van de NYPD betrokken. Ook de Franse antiterrorismeautoriteiten en het Office of International Affairs van het ministerie van Justitie verleenden medewerking.

Sancties van het ministerie Financiën blokkeren gedekte activa onder de Amerikaanse jurisdictie en beperken de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. Het zijn bestuurlijke maatregelen en geen strafrechtelijke veroordelingen, wat betekent dat hun gevolgen niet afhankelijk zijn van de uitkomst van de vervolgingen.

In de Ham_as-financieelvervolgingen zullen de rechtbanken bepalen of de overheid haar beschuldigingen tegen de aangeklaagden bewijst. De rechtsdossiers in het Eastern District of Louisiana en het Middle District of Florida bevatten de volgende formele stappen in de zaken.