VK bevriest appartement van $12 miljoen in Londen van vermeende financieel directeur Prince Group Thet Li

De Britse autoriteiten hebben een appartement ter waarde van £8,9 miljoen met uitzicht op Buckingham Palace bevroren dat eigendom is van Thet Li, de vermeende financieel directeur van Prince Group, meldde The Times zondag.

De bevriezing zet een multi-jurisdictionele handhavingscampagne voort in Londens topvastgoed, waar bevriezingsbevelen inmiddels eigendommen omvatten die verband houden met de voorzitter van de groep, zijn vermeende rechterhand en de vermeende financieel directeur.

Li, 39, kocht het appartement op de dertiende verdieping vlakbij St James's Park in 2022 voor £8,9 miljoen, aldus het bericht. De autoriteiten plaatsten een bevriezingsordering op het kadasterrecord van het pand na een onderzoek van het Foreign Office.

Tijdens een zitting die voor maandag is gepland, zullen de autoriteiten de rechter vragen de inbeslagname van Li's horloges en sieraden, ter waarde van £10,6 miljoen, samen met £92.570 aan contant geld voort te zetten.

Sancties en beschuldigingen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde Li in oktober 2025 als onderdeel van actie tegen 146 met Prince Group verbonden doelen, en omschreef hem als een "de facto illicit finance CFO" die betrokken was bij "bulk cash smuggling en het beheren van vuil geld." Het VK sanctioneerde hem in maart onder zijn wereldwijde mensenrechtenregime, met verwijzing naar zijn banden met Chen Zhi en Prince Group, waarvan de Cambodjaanse oplichtingscentra volgens de Britse autoriteiten werknemers aan gedwongen arbeid en wrede behandeling onderwerpen.

Volgens The Times beschuldigen de Britse autoriteiten Li er ook van een "sleutelluitenant" van de groepsleider te zijn die "het internationale financiële netwerk van Prince Group beheerde."

De Britse autoriteiten omschrijven Prince Group als een dekmantel voor online fraude van "industriële schaal", waaronder de zogenoemde relatie- en beleggingsfraude die bekendstaat als pig butchering — oplichtingspraktijken waarbij fraudeurs eerst langdurig vertrouwen opbouwen bij slachtoffers voordat ze ze naar nepbeleggingsplatformen leiden. The Times meldde, met verwijzing naar schattingen van de Verenigde Naties, dat meer 100.000 gegijzelde werknemers gedwongen worden te werken in de activiteiten van de groep.

Aan Prince Group gelinkte Londense activa

Bevriezingsbevelen omvatten ook een landhuis van £12 miljoen in St John's Wood en een kantoorgebouw van £100 miljoen in de City of London die verbonden zijn aan Prince Group-voorzitter Chen Zhi, meldde de krant. Chen werd gearresteerd in Cambodja en uitgeleverd aan China.

Ook activa die verband houden met Chens vermeende rechterhand, Wu An Ming, zijn bevroren, waaronder een landhuis van £30 miljoen in Holland Park en een stadswoning van £53 miljoen in Belgravia die geregistreerd staat op naam van een vrouw die naar verluidt zijn vrouw is. Wu werd naar verluidt in juni in Japan gearresteerd.

Volgens het bericht omvatten de Britse bevriezingen inmiddels meer dan £200 miljoen aan Londens vastgoed dat verbonden is aan de vermeende leiding van de groep — wat de omvang onderstreept van de activa die onderzoekers op Britse bodem hebben gemikt.

In oktober vorig jaar deden de politie twee huizen op het Isle of Man die naar alle waarschijnlijkheid van Li waren, in een gezamenlijke operatie met de FBI. Volgens het bericht verkreeg Prince Group gamingvergunningen op het eiland die naar verluidt werden gebruikt om de opbrengsten van zijn misdrijven wit te wassen.

Internationale reactie

De Verenigde Staten hebben verbeurdverklaring geëist van ongeveer $14 miljard aan Bitcoin die verbonden is aan de groep, en een in Washington gevestigd Scam Center Strike Force meldt $580 miljoen aan crypto-inbeslagnames en -bevriezingen. Het VK heeft ook de crypto-marktplaats Xinbi gesanctioneerd als onderdeel van een actie tegen oplichtingscentra in Zuidoost-Azië, en Interpol heeft het netwerk van oplichtingscomplexen een wereldwijde dreiging genoemd.

Van Washington via Londen tot het Isle of Man: de handhavingsinspanning is gericht op de financiën van de groep, waarbij digitale activa — van de Bitcoin die het doelwit is in de Amerikaanse verbeurdverklaringszaak tot de crypto-marktplaats Xinbi — een terugkerende rol spelen.

Prince Group ontkent elke misstand. Vorig jaar verklaarde de groep dat zij "het idee dat zij of haar voorzitter, Chen Zhi, zich aan enige onwettige activiteit heeft schuldig gemaakt, categorisch verwerpt."

De autoriteiten zullen maandag bij de rechter vragen de inbeslagname van Li's horloges, sieraden en contant geld voort te zetten. De uitkomst van de zitting bepaalt of de inbeslagnames van kracht blijven.