Britse autoriteiten hebben een luxe penthouse in Londen ter waarde van ongeveer $12 miljoen bevroren, samen met andere activa die toebehoren aan Thet Li, een vermeende financieel operator van de in Cambodja gevestigde Prince Group. De maatregel verbreedt een internationale aanpak van een vermoedelijk crimineel netwerk dat wordt beschuldigd van het organiseren van grootschalige online oplichting en het witwassen van illegale opbrengsten via mondiale financiële markten.

Van Li, 39, wordt beweerd dat hij het internationale financiële netwerk van Prince Group leidde en een sleutelmedewerker was van voorzitter Chen Zhi. De zaak hangt samen met een grote Amerikaanse handhavingactie rond cryptocurrency waarbij ongeveer 127.271 Bitcoin betrokken waren, ter waarde van meer dan $14 miljard ten tijde van de aankondiging van de inbeslagname in oktober 2025. Het bevriezen van het onroerend goed onderstreept de groeiende inspanningen van Britse en Amerikaanse autoriteiten om vermoedelijke criminele opbrengsten na te sporen die zijn geïnvesteerd in luxe onroerend goed, cryptocurrency en andere hoogwaardige activa.

Bevriezing Londens vastgoed richt zich op vermeende financieel operator

Li kocht het penthouse in de Londense wijk Victoria naar verluidt in 2022 voor £8,9 miljoen. Het appartement biedt uitzicht op St. James's Park en Buckingham Palace.

Britse autoriteiten hebben Li ook getroffen met sanctiemaatregelen die verband houden met het onderzoek naar Prince Group — aanwijzingen die individuen in het algemeen verbieden om activa te bezitten, te verplaatsen of te verkopen binnen het jurisdictie van het land dat de sancties oplegt. Onderzoekers beweren dat hij hielp toezicht houden op de internationale financiële operaties van de organisatie, waaronder de verplaatsing van illegale gelden.

Het bredere onderzoek heeft eigendommen en bedrijven onderzocht die naar verluidt werden gebruikt om criminele opbrengsten te verhullen. Autoriteiten hebben eerder andere activa gelinkt aan bestuurders van Prince Group aangepakt, waaronder luxewoningen en commercieel vastgoed in heel Londen.

Prince Group heeft de beschuldigingen van misdragingen verworpen en betwist dat de voorzitter en gelieerde bedrijven zouden hebben deelgenomen aan onrechtmatige activiteiten.

Bitcoin-inbeslagname intensiveert wereldwijde aanpak

De zaak trok in oktober 2025 internationale aandacht, toen Amerikaanse aanklagers Chen Zhi aanklaagden voor samenspanning tot draadfraude en samenspanning tot witwassen. Het U.S. Department of Justice diende tevens een civiele vorderingsactie in die betrekking heeft op ongeveer 127.271 Bitcoin, een juridisch mechanisme waarmee de overheid het eigendom zoekt te verkrijgen van activa die volgens haar verband houden met criminele activiteit.

Aanklagers beweren dat Prince Group oplichtingscomplexen beheerde in Cambodja waar gesmokkelde werknemers werden gedwongen online fraude te plegen. De praktijken omvatten naar verluidt cryptobeurgingsscams en zogenoemde pig-butchering-operaties, waarbij daders vertrouwen opbouwen met slachtoffers voordat zij hen overtuigen geld over te maken naar frauduleuze beleggingen.

De vermeende operatie illustreert hoe cryptofraude kan samenkomen met traditionele financiële systemen. Onderzoekers richten zich op het traceren van gelden via digitale wallets, bedrijfsstructuren en vastgoedinvesteringen. Voor financiële toezichthouders kan het bevriezen van activa voorkomen dat vermoedelijke opbrengsten worden overgemaakt terwijl de onderzoeken doorgaan. Actabevriezingen en strafrechtelijke beschuldigingen bewijzen echter geen schuld, en een eventuele uiteindelijke vordering blijft onderworpen aan de toepasselijke rechtsprocessen.

Het onderzoek weerspiegelt een uitbreidende internationale inspanning om financiële netwerken die vermoedelijk profiteren van online fraude te verstoren en om activa te identificeren die mogelijk kunnen bijdragen aan herstelinspanningen voor slachtoffers. Nu de onderzoeken in beide rechtsgebieden doorgaan, zijn ontwikkelingen om in de gaten te houden onder meer of er verder gelinkte activa worden geïdentificeerd en hoe de Amerikaanse vorderingsclaim zich door de rechtbanken beweegt.