De Thaise toezichthouder op de effectenmarkt heeft voorgesteld dagelijkse stablecoin-stortingen en -opnames te beperken tot 5 miljoen baht ($148.000) per klant bij gereguleerde crypto-aanbieders, waaronder beurzen en makelaars — een stap die het toezicht op digitale-activastromen door de gelicentieerde cryptoplatforms van het land zou aanscherpen.

De limieten zouden afzonderlijk gelden voor stortingen en opnames bij elke aanbieder, aldus de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) in een aankondiging op donderdag. De toezichthouder zei dat de maatregelen bedoeld zijn om witwassen, cybercriminaliteit en pogingen om grensoverschrijande overboekingsregels te omzeilen tegen te gaan. Indien aangenomen, zou de limieten de focus van de SEC op anti-witwasbeleid omzetten in concrete dagelijkse drempels voor individuele gebruikers van de gelicentieerde cryptoplatforms van Thailand.

Het ontwerp zou stablecoin-transfers van en naar wallets van derden verbieden. Aanbieders zouden moeten verifiëren dat klanten eigenaar zijn van de rekeningen of wallets die ze gebruiken voor stortingen en opnames, waardoor dergelijke transfers effectief beperkt blijven tot wallets die de klanten zelf beheren.

Aanbieders zouden bovendien moeten voldoen aan de Travel Rule — een anti-witwasnorm voor virtuele-assettransfers die is ontwikkeld door de Financial Action Task Force — die van crypto-dienstverleners vereist dat ze informatie over transfers verzamelen en delen. Ze zouden ook blockchain-analyse moeten inzetten om wallets te identificeren die in verband worden gebracht met verdachte activiteiten.

Het ontwerp zou crypto-beurzen daarnaast verplichten hun market makers te benoemen en de activa te specificeren waarvoor die bedrijven liquiditeit verschaffen — een openbaarmakingsstap die de bronnen van handelsliquiditeit op gereguleerde platforms transparanter zou maken. Crypto-makelaars zouden geen liquidity providers mogen gebruiken voor stablecoin-baht-paren, en bepaalde transacties buiten het platform zouden aan een minimum van 3 miljoen baht zijn onderworpen.

Het voorstel volgt op een consultatie in september waarin de SEC limieten voor stablecoin-transfers en strakker toezicht op crypto-aanbieders naar voren bracht — een nieuwe stap in de bredere inspanning van de toezichthouder om het toezicht op de sector te versterken. Omdat het voorstel nog een ontwerp is, blijft onduidelijk hoe de SEC de drempels definitief maakt en wanneer deze in werking zouden treden.

Gerelateerd: Thailand staat op het punt om in december Bitget te blokkeren wegens niet-gelicentieerde crypto-handel.