Tether heeft ongeveer $39,3 miljoen aan USDT bevroren op 10 Tron-adressen die aan Xinbi Guarantee zijn gekoppeld. Daarmee zet het bedrijf een reeks stablecoin-blacklists voort die gericht zijn op wallets die verband houden met crypto-netwerken met een hoog risico en gesanctioneerde netwerken.

Blockchaintrackingplatform MistTrack identificeerde de adressen. Deze bevatten samen 39.273.713 USDT toen ze op 8 september op de blacklist werden geplaatst (MistTrack op X). De grootste afzonderlijke wallet bevatte meer dan $10 miljoen. Door de beperkingen kan de betreffende USDT op contractniveau van de token niet worden overgedragen.

Xinbi heeft $24,2 miljard aan cryptotransacties verwerkt

Xinbi ontstond rond 2022 als een Chineestalig garantieplatform dat escrow-infrastructuur bood aan verkopers die via Telegram opereerden. De activiteiten zijn sindsdien sterk uitgebreid ten opzichte van de $8,4 miljard die aan het platform werd toegeschreven toen het in mei 2025 voor het eerst bredere aandacht kreeg.

Tot nu toe heeft Xinbi ongeveer $24,2 miljard aan totaal transactievolume verwerkt, waaronder $12,1 miljard aan waargenomen instromen sinds mei 2025. Blockchaininlichtingenbedrijf TRM Labs heeft de infrastructuur van het platform in verband gebracht met scamactiviteiten, witwasnetwerken, de verkoop van gestolen gegevens, valse identiteitsdocumenten en cybercrimediensten in Zuidoost-Azië.

Telegram verwijderde op 13 mei 2025 kanalen die aan Xinbi en Huione Guarantee waren verbonden. Volgens TRM Labs bouwde Xinbi zijn aanwezigheid binnen enkele dagen opnieuw op. De dagelijkse instromen stegen vervolgens met bijna 90%, terwijl het platform gebruikers ook begon te verschuiven naar alternatieve berichtgevings- en betalingsinfrastructuur.

Verenigd Koninkrijk legde Xinbi in maart sancties op

Het Verenigd Koninkrijk legde Xinbi op 26 maart een vermogensbevriezing op en werd daarmee het eerste land dat het platform sanctioneerde. De sanctieaanduiding beschuldigde Xinbi ervan scamcentra in Zuidoost-Azië mogelijk te maken en ervan te profiteren, en cryptodiensten te leveren die werden gebruikt om criminele opbrengsten te verplaatsen. De officiële sanctielijst identificeert twee Tron-adressen die aan Xinbi Company Limited zijn verbonden en legt zowel een vermogensbevriezing als een verbod om bestuurder te zijn op.

De meest recente actie van Tether volgt op een eerdere bevriezing van aan Huione gelieerde fondsen. Huione exploiteerde een ander groot, via Telegram opererend garantieplatform voordat de handhaving werd uitgebreid naar zijn financiële en technische infrastructuur. Daaronder viel later ook de inbeslagname door het Amerikaanse ministerie van Justitie van een cloudaccount dat dochterondernemingen van Huione Group ondersteunde.

Tron blijft centraal staan in USDT-blacklists

Tron was goed voor het grootste deel van Tethers recente blacklistactiviteiten. In een periode van 30 dagen die in mei werd gevolgd, werd ongeveer $506 miljoen aan USDT op Tron bevroren, tegenover minder dan $9 miljoen op Ethereum.

Tether kan afzonderlijke adressen op contractniveau van de USDT-blacklist toevoegen, waardoor tegoeden worden geïmmobiliseerd zonder dat het onderliggende Tron-adres andere activa niet meer kan ontvangen of aanhouden. Die controle op uitgeversniveau is toegepast in sanctiezaken, fraudeonderzoeken en handhavingsacties waarbij gestolen of illegale fondsen betrokken waren.

De meest recente toeschrijving van MistTrack omvat de 10 aan Xinbi gelieerde adressen en 39.273.713 USDT. Tether had op het moment van publicatie geen afzonderlijke openbare verklaring aan de blacklists van 8 september gekoppeld. Daardoor blijven de on-chainbevriezing en de toeschrijving van de wallets aan Xinbi de bevestigde reikwijdte van de actie. Een verdere openbare toelichting van Tether of de identificatie van aanvullende aan Xinbi gelieerde adressen zou duidelijk maken of de bevriezing beperkt blijft tot de 10 wallets die door MistTrack zijn geïdentificeerd.