SEC: eigenaar en financieel manager van Dermacare gearresteerd wegens vermeend investeringsplan
Belangrijkste punten
- •Dermacare-eigenaar Chanda P. Atienza en Admin and Finance Manager Venus Eunizel P. Gonda werden op Sept. 5 gearresteerd bij hun aankomst in de Filipijnen, nadat zij door de Maleisische autoriteiten waren opgepakt.
- •De SEC diende in 2024 strafklachten in en stelde dat het tweetal investeringen bij het publiek had geworven en aangeboden zonder de volgens de Securities Regulation Code vereiste registratie, vergunning of bevoegdheid.
- •Het vermeende plan omvatte een franchise-partnerschapsovereenkomst die beleggers gedurende vijf jaar een gegarandeerd kwartaalrendement van 12.6% beloofde, naast gratis salonbehandelingen.
- •Een regionale rechtbank in Batangas City trok in februari de paspoorten van het tweetal in nadat zij naar Maleisië waren vertrokken; een Red Notice van Interpol vormde later de basis voor hun arrestatie door de Maleisische autoriteiten in augustus.
- •De SEC riep het publiek op de legitimiteit van beleggingsaanbiedingen te controleren en verzoeken om deelname aan mogelijk ongeautoriseerde of frauduleuze constructies te melden.
De Securities and Exchange Commission (SEC) zei dat de eigenaar en een belangrijke functionaris van Beyond Skin Care Ventures, Inc., dat Dermacare Face Body and Laser Center/Dermacare-Beyond Skin Care Solutions exploiteert, zijn gearresteerd in verband met strafzaken over vermeende ongeautoriseerde werving van investeringen, beleggingsfraude en syndicated estafa.
In een verklaring op donderdag zei de financiële toezichthouder dat Dermacare-eigenaar Chanda P. Atienza en Admin and Finance Manager Venus Eunizel P. Gonda op Sept. 5 werden gearresteerd bij hun aankomst in de Filipijnen, nadat zij door de Maleisische autoriteiten waren opgepakt.
De arrestaties werden mogelijk gemaakt door de SEC Enforcement and Investor Protection Department, de Criminal Investigation and Detection Group en het Philippine Center on Transnational Crime-Interpol NCB Manila.
De zaken vloeien voort uit beschuldigingen dat Ms. Atienza en Ms. Gonda investeringen bij het publiek werven en aanboden zonder de door de SEC vereiste registratie, vergunning of bevoegdheid.
In 2024 diende de SEC strafklachten in tegen Dermacare en zijn functionarissen wegens vermeende overtredingen van Sections 8, 26 en 28 van Republic Act No. 8799, oftewel de Securities Regulation Code (SRC), in samenhang met Section 6 van Republic Act No. 10175, oftewel de Cybercrime Prevention Act of 2012.
Section 8 van de SRC verbiedt de verkoop of aanbieding van effecten zonder een door de SEC goedgekeurd registratieprospectus. Section 28 vereist dat brokers, handelaren en verkopers die betrokken zijn bij effectentransacties bij de commissie geregistreerd zijn, terwijl Section 26 frauduleuze transacties met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten verbiedt.
Ms. Atienza en Ms. Gonda worden ook afzonderlijk aangeklaagd wegens syndicated estafa.
Volgens de SEC omvatte het vermeende plan een franchise-partnerschapsovereenkomst die beleggers gedurende vijf jaar een gegarandeerd rendement ter hoogte van 12.6% rente per kwartaal bood, evenals gratis salonbehandelingen.
In februari willigde Branch 2 van de Regional Trial Court of Batangas City het verzoek van de SEC in om de paspoorten van Ms. Atienza en Ms. Gonda in te trekken, nadat zij naar Maleisië waren vertrokken terwijl zij strafrechtelijk werden vervolgd.
De International Criminal Police Organization vaardigde vervolgens een Red Notice tegen de twee uit, aldus de SEC. De toezichthouder voegde eraan toe dat het bevel tot intrekking van de paspoorten de basis vormde voor hun arrestatie door de Maleisische autoriteiten in augustus.
De SEC herinnerde het publiek eraan voorzichtig te zijn en de legitimiteit te controleren van personen of entiteiten die beleggingsmogelijkheden aanbieden. Ook riep de SEC iedereen die mogelijk was benaderd om te investeren in potentieel ongeautoriseerde of frauduleuze constructies op om deze activiteiten bij de commissie te melden.
— Alexandria Grace C. Magno
