Christopher Delgado, die schuld heeft bekend aan het stelen van ten minste 250 miljoen dollar van beleggers, krijgt nu te maken met nieuwe civiele rechtszaken van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). De twee toezichthouders beweren dat Delgado en zijn bedrijf, Goliath Ventures, bijna 200 miljoen dollar meer aantrokken dan hij in zijn strafzaak toegaf.

De toezichthouders dienden op 11 augustus afzonderlijke klachten in bij de federale rechtbank in Orlando, waarin ze beperkingen eisen op Delgado's toekomstige financiële activiteiten, terugbetaling van vermeende voordelen, civiele boetes en schadevergoeding. De civiele procedures volgen een ander spoor dan de strafzaak en geven de toezichthouders een onafhankelijke route naar door de rechtbank opgelegde maatregelen, terwijl de strafprocedure zich richt op de vonnisuitspraak.

Parallelle straf- en civiele zaken

Delgado bekende op 30 juni schuld aan fraudebeschuldigingen en zal naar verwachting op 21 oktober worden veroordeeld, volgens berichtgeving over de zaak. Hij gaf toe ten minste 250 miljoen dollar te hebben gestolen van ten minste 1.000 beleggers. De nieuwe rechtszaak van de SEC beweert dat Goliath ten minste 425 miljoen dollar aantrok van meer dan 1.300 beleggers, terwijl aanklagers zeiden dat ze 1.500 slachtoffers hebben geïdentificeerd in de Verenigde Staten en 10 andere landen.

De twee sporen verschillen: civiele handhavingsclaims worden beoordeeld op basis van de preponderantie van het bewijs, een lagere drempel dan de norm van boven redelijke twijfel die geldt voor strafvervolgingen, dus de extra cijfers die de toezichthouders noemen blijven beschuldigingen die in de civiele procedure moeten worden getoetst.

Vermeende uitgaven beschreven in de civiele zaak

De klacht van de SEC beweert dat Delgado 51 miljoen dollar aan persoonlijke uitgaven besteedde. Er worden 17,5 miljoen dollar aan onroerend goed, 4 miljoen dollar aan luxevoertuigen, 7,5 miljoen dollar aanueuze retailaankopen en 4 miljoen dollar aan entertainment genoemd, waaronder nachtclubs, restaurants, sportevenementen en bijbehorende reizen. De rechtszaak schrijft ook 2,9 miljoen dollar toe aan een jacht.

Die cijfers zijn beschuldigingen in de civiele zaak. In zijn strafzaak gaf Delgado toe gestolen beleggersgeld te hebben gebruikt voor de aankoop van acht panden in de regio Orlando, 11 luxevoertuigen, 30 horloges, 29 sieraden en manchetknopen, en 57 portemonnees en tassen. Hij gaf ook toe sportmemorabilia te hebben gekocht en wijn en gedistilleerde dranken te hebben verzameld.

Volgens de rechtszaak van de SEC ging meer dan 12,5 miljoen dollar naar privévluchten en ongeveer 21,5 miljoen dollar naar Goliath-promotieevenementen, feestdagen en bijbehorende reizen. De klacht zegt dat beleggers luxe evenementen bijwoonden die Delgado gebruikte om het vermeende succes van het bedrijf uit te dragen. Ook wordt beweerd dat ongeveer 3 miljoen dollar ging naar de aankoop en renovatie van luxe kantoorruimte en dat 12 miljoen dollar werd besteed aan de zakelijke en persoonlijke kaartrekeningen van Goliath.

De CFTC beweert afzonderlijk dat meer dan 400.000 dollar ging naar schoolgeld, voetbalkosten en bijles voor de kinderen van Delgado, evenals huisdierverzorging. De rechtszaak van de SEC zegt ook dat ongeveer 4 miljoen dollar aan beleggersgeld naar liefdadigheidsorganisaties ging om Goliath te promoten. De bron noemde donaties waaronder 50.000 dollar aan Apopka High School, 250.000 dollar aan een nonprofit voor drugpreventie en een niet-gespecificeerd bedrag aan de Orlando Magic Youth Foundation.

Toezichthouders eisen terugbetaling en beperkingen

De SEC en CFTC zeggen dat het vermeende gedrag in strijd was met federale wet- en regelgeving voor effecten en derivaten, die door de toezichthouders respectievelijk worden gereguleerd. Hun klachten vragen een rechter om Delgado en Goliath te verbieden de vermeende handelingen te herhalen of deel te nemen aan een reeks andere financiële activiteiten. Ze eisen ook terugbetaling van voordelen die verband houden met de vermeende activiteit, waaronder salarissen, commissies, leningen, kosten, inkomsten en handelswinsten, evenals civiele boetes en schadevergoeding. Dergelijke maatregelen zouden worden beslist door de civiele rechter, los van het strafvonnis.

Delgado heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar, meldde de bron. Zijn advocaat, Sean Shecter, gaf een verklaring af die de nieuwe rechtszaken niet noemde. Michael Budwick, de door de rechtbank aangestelde advocaat in Miami die toezicht houdt op de financiën van Goliath, weigerde commentaar te geven.

Goliath is failliet. Budwick houdt toezicht op de financiën van het bedrijf en werkt aan het terugvorderen van activa om slachtoffers te helpen terugbetalen, van wie de aanklagers zeggen dat het er meer dan 1.000 zijn. De civiele zaken kunnen bepalen welke activa of vermeende voordelen kunnen worden teruggegeven, terwijl Delgado's strafzaak nog steeds gepland staat voor vonnis op 21 oktober.

De beschuldigingen voegen toe aan een breder overzicht van aan crypto gerelateerde fraudezaken die Block Telegraph behandeld, waaronder waarschuwingen over cryptofraudeurs, een verzoek tot nieuw proces na de FTX-convictie en een gerapporteerde cryptodiefstal bij Bitget. Die verhalen betreffen afzonderlijke zaken en vestigen geen feiten in de rechtszaken tegen Delgado.

De volgende geplande stap is Delgado's vonnisuitspraak op 21 oktober, terwijl de SEC en CFTC de rechter vragen hun civiele claims te beoordelen; eventuele reacties van Delgado of Goliath en de uiteindelijke uitspraken van de rechter bepalen de omvang van de maatregelen, indien van toepassing.