Sam Bankman-Fried heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof om een nieuw proces gevraagd, waarmee hij zijn verzet tegen de veroordeling voor zeven fraudedelicten, die leidde tot een federale gevangenisstraf van 25 jaar, verder opvoert. Hij vraagt de rechters ook om de verbeurdverklaring van $11.02 miljard die in zijn strafrechtelijke vonnis is opgenomen, terug te draaien.

Een jury in Manhattan veroordeelde de voormalige topman van FTX in november 2023 voor twee aanklachten wegens elektronische fraude, twee aanklachten wegens samenzwering tot elektronische fraude en samenzweringsaanklachten met betrekking tot effectenfraude, grondstoffenfraude en witwassen. Volgens de aanklagers werd voor miljarden dollars aan FTX-klantengelden doorgesluisd naar Alameda Research en gebruikt voor beleggingen, het aflossen van leningen, politieke bijdragen en persoonlijke uitgaven. Bankman-Fried werd later veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte de straf hier bekend:

Bewijs over terugbetalingen keert terug in het juridische geschil

Het verzoekschrift van Bankman-Fried aan het Hooggerechtshof richt zich opnieuw tegen de beperkingen die rechter Lewis Kaplan oplegde aan bewijs over zijn voornemen om klanten terug te betalen en de uiteindelijke waarde van beleggingen die met FTX-gelden waren gedaan. Zijn advocaten stellen dat de verdediging de beweringen over klantverliezen had moeten kunnen weerleggen met bewijs dat activa beschikbaar bleven en later voldoende in waarde stegen om schuldeisers terugbetalingen te laten ontvangen.

Het Second Circuit verwierp dat argument toen het op 12 juni zijn veroordeling en straf handhaafde. Het hof oordeelde dat klanten waren opgelicht zodra hun geld via valse voorstellingen naar Alameda was overgemaakt, ongeacht of Bankman-Fried dacht dat de gelden uiteindelijk konden worden teruggestort. Het hof handhaafde ook de uitsluiting van bewijs over de latere waarde van zijn beleggingen en oordeelde dat latere waardestijging niet bepaalde of de oorspronkelijke overdrachten fraude vormden. De uitspraak van het hof is hier beschikbaar:

Ondertussen heeft de faillissementsboedel van FTX via het programma voor schuldeisers miljarden dollars terugbetaald, waaronder een nieuwe uitkeringsronde die op 31 juli begon. Die terugbetalingen bieden de advocaten van Bankman-Fried een feitelijke basis voor het argument dat klanten uiteindelijk aanzienlijke waarde ontvingen. Ze veranderen echter niets aan de conclusie van het Second Circuit over het moment waarop de vermeende fraude was voltooid.

Verbeurdverklaring van $11.02 miljard onder constitutionele aanval

Bankman-Fried betwist afzonderlijk de verbeurdverklaring van $11.02 miljard op grond van het Achtste Amendement en de daarin opgenomen clausule tegen buitensporige boetes. Hij stelt dat het vonnis disproportioneel is, vooral omdat veel FTX-slachtoffers worden terugbetaald en omdat het onwaarschijnlijk is dat hij ooit het volledige bedrag kan voldoen.

Het Second Circuit verwierp zowel zijn bezwaar tegen de berekening van de verbeurdverklaring als zijn constitutionele argument. Het hof stelde vast dat Bankman-Fried de directe kosten die nodig waren om de berekening te verlagen niet had aangetoond. Ook oordeelde het dat het onvermogen om aan het vonnis te voldoen op zichzelf niet betekende dat de sanctie buitensporig disproportioneel was.

Beoordeling door het Hooggerechtshof blijft discretionair

Het Hooggerechtshof is niet verplicht de zaak te behandelen. Bankman-Fried vraagt de rechters om de bewijsregels voor fraudevervolgingen en de reikwijdte van zijn verbeurdverklaring te beoordelen, nadat het Second Circuit het procesbewijs tegen hem als “robuust” had omschreven en het vonnis van de rechtbank volledig had bevestigd.

Zijn zeven veroordelingen, gevangenisstraf van 25 jaar en verbeurdverklaring van $11.02 miljard blijven van kracht terwijl het Hooggerechtshof overweegt of het de zaak in behandeling neemt. Het oorspronkelijke bericht werd gepubliceerd door Crypto Adventure: https://cryptoadventure.com/sam-bankman-fried-asks-supreme-court-to-overturn-ftx-fraud-conviction/