Blockchain-analysebedrijf Bitrace zou hebben gemeld dat Fulilai, een online marktplaats, handelaren die het in verband bracht met witwassen heeft verwijderd na een Amerikaanse aanpak van het concurrerende Xinbi-netwerk. De claim is momenteel aan één bron toe te schrijven. De beschikbare informatie toont niet aan hoeveel handelaren zijn verwijderd of dat de Amerikaanse actie de verwijderingen heeft veroorzaakt.

De claim van Bitrace over Fulilai

Volgens het onbevestigde bericht zei Bitrace dat Fulilai handelaren had verwijderd die in verband werden gebracht met witwassen. Witwassen verwijst naar het verhullen van de oorsprong van illegaal verkregen middelen, zodat deze legitiem lijken.

Zowel de claim over de verwijderingen als de typering van de handelaren is afkomstig van Bitrace. Er is geen onderliggend Bitrace-rapport verstrekt, waardoor belangrijke details ontbreken, waaronder de namen van de handelaren, de data van de verwijderingen, het aantal getroffen handelaren en het bewijs of de methode achter de bevinding.

Het bericht bevat ook geen reactie van Fulilai of Xinbi. Daardoor blijven de omvang en timing van de gemelde verwijderingen ongespecificeerd.

Amerikaanse sancties tegen Xinbi vormen de achtergrond

De gemelde verwijderingen bij Fulilai zijn geplaatst tegen de achtergrond van een Amerikaanse aanpak van Xinbi Guarantee. Op 9 september 2026 wees de sanctieafdeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën Xinbi Guarantee aan als een belangrijke transnationale criminele organisatie, volgens de aankondiging van het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën zei dat Xinbi sinds het rond 2022 actief werd het equivalent van meer dan $24 miljard aan digitale activa en reguliere valuta had verwerkt. Dat bedrag is een cumulatieve schatting van verwerkte middelen. Het vertegenwoordigt geen in beslag genomen geld en heeft ook niet uitsluitend betrekking op cryptocurrency.

Cumulatieve verwerking door Xinbi volgens het ministerie van Financiën:

Meer dan $24 miljard

Het ministerie van Financiën zei dat de actie werd gecoördineerd met de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie. Op dezelfde dag nam de taskforce infrastructuur en wallets voor digitale activa in beslag die door Xinbi Guarantee werden gebruikt. De aankondiging vermeldde geen waarde van de inbeslagname.

De VS wees ook twee entiteiten aan die Xinbi zouden ondersteunen: het in Singapore gevestigde SafeW Technology Co., Ltd. en het in Cambodja gevestigde Anwen Technology Co., Ltd. Volgens het ministerie van Financiën begon Xinbi rond juni 2025 zijn netwerken van handelaren en witwassers over te brengen naar de berichtenapp SafeW. Het lanceerde ook een betaalapp genaamd XinbiPay, die ook bekendstaat als de NewPay-wallet.

De sancties hebben een brede reikwijdte. Het ministerie van Financiën zei dat entiteiten die direct of indirect voor 50% of meer eigendom zijn van geblokkeerde personen eveneens worden geblokkeerd. In het algemeen mogen Amerikaanse personen en bedrijven geen zaken doen met de aangewezen doelwitten. Die beperkingen zijn het gedocumenteerde effect van de Amerikaanse actie; de verstrekte informatie toont geen afzonderlijk effect op Fulilai of zijn handelaren aan.

De Verenigde Staten waren niet de eerste regering die Xinbi sanctioneerde. Op 26 maart 2026 legde het Verenigd Koninkrijk sancties op aan het netwerk en omschreef Xinbi als een Chineestalige marktplaats die cryptodiensten verleende aan scamcentra in Zuidoost-Azië, volgens de Britse regering.

Geen van die officiële aankondigingen noemt Fulilai of Bitrace. De sancties tegen Xinbi vormen een reële achtergrond voor het bericht, maar staan los van de onbevestigde verwijderingen bij Fulilai. De timing en de kop alleen tonen niet aan dat de Amerikaanse actie Fulilai ertoe heeft aangezet de handelaren te verwijderen.

Wat nog onbekend is

De verstrekte informatie bevat geen aantal handelaren, transactiewaarde of aanvullend bewijs ter ondersteuning van de bevinding van Bitrace. Ook blijkt er niet uit of de verwijderingen witwasactiviteiten hebben verstoord of deze slechts naar een ander platform hebben verplaatst.

Om de claim te beoordelen zou toegang tot het oorspronkelijke rapport van Bitrace en het ondersteunende bewijs nodig zijn. Totdat dat materiaal beschikbaar is, blijven de omvang, timing en uitkomst van de gemelde verwijderingen onduidelijk. Het verhaal over Fulilai moet daarom worden beschouwd als een onbevestigd bericht en niet als een vastgesteld feit.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies. Cryptocurrency- en digitale-activamarkten brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Doe altijd zelf onderzoek voordat u beslissingen neemt.