Rusland Sluit Negen Crypto-Beurzen Vanwege Vermeende Fraude- en Witwaslinks
Belangrijkste punten
- •De FSB sloot negen ongeregistreerde cryptogeldbeurzen bij Moscow City en hield meer dan 20 medewerkers aan tijdens gecoördineerde invallen.
- •De beurzen witsten vermoedelijk fraude-opbrengsten door gestolen gelden van telefoonfraude om te zetten in cryptocurrency voordat deze werden overgebracht naar aan Oekraïne gelinkte rekeningen.
- •De Russische wet legt strafrechtelijke sancties op aan ongeregistreerde crypto-operaties, waaronder tot zeven jaar gevangenisstraf en boetes van ongeveer $13.100 voor grootschalige overtredingen.
- •Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een strafrechtelijk fraudonderzoek gestart en werkt aan het identificeren van aanvullende slachtoffers voor potentiële compensatie.
- •De handhavingsactie valt samen met de bredere inspanning van Rusland om cryptocurrencyregulering te formaliseren, met nieuwe uitgebreide regels die naar verwachting in 2026 van kracht worden.
De Federale Veiligheidsdienst (FSB) van Rusland heeft negen ongeregistreerde cryptogeldbeurzen in Moskou gesloten vanwege vermoedelijke witwaspraktijken in verband met fraude-opbrengsten, aldus de dienst.
Meer dan 20 medewerkers zijn aangehouden tijdens gecoördineerde invallen in het Moscow International Business Center, algemeen bekend als Moscow City. Volgens de FSB zetten de beurzen geld dat was gestolen van Russische slachtoffers van telefoonfraude om in cryptocurrency, waarna de opbrengsten werden overgebracht naar rekeningen die gelinkt zijn aan operatoren gevestigd in Oekraïne.
De operatie werd gezamenlijk uitgevoerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland. De autoriteiten richtten zich ook op koeriersar diearar naararar naararararararararararararararararararararar vermoedelijk contant geld rechtstreeks bij slachtoffers ophaalden en dit naar de beurzen brachten voor omzetting in digitale activa. Telefoonfraude is een aanhoudende zorg voor de Russische rechtshandhaving, waarbij autoriteiten eerder aanzienlijke jaarlijkse verliezen meldden door dergelijke praktijken gericht op oudere en kwetsbare burgers.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een strafrechtelijk onderzoek gestart naar grootschalige fraude. Ambtenaren zeiden dat er doorlopende inspanningen worden geleverd om aanvullende slachtoffers te identificeren en potentiële compensatie te beoordelen.
Onder de cryptocurrencywetgeving van Rusland kunnen individuen en entiteiten die crypto-gerelateerde transacties organiseren of faciliteren zonder registratie bij de centrale bank strafrechtelijke sancties krijgen. Basale overtredingen leveren boetes tot ongeveer $4.000 en gevangenisstraffen tot vier jaar op.
Zwaardere straffen gelden voor grootschalige overtredingen of zaken waarbij georganiseerde groepen betrokken zijn. In dergelijke omstandigheden kunnen straffen oplopen tot zeven jaar gevangenisstraf of dwangarbeid tot vijf jaar, samen met boetes tot ruwweg $13.100 of equivalente op inkomen gebaseerde sancties.
De handhavingsactie komt terwijl Rusland cryptocurrencyhandel verder onder een formeel regelgevend kader brengt, met nieuwe regels die in 2026 van kracht worden. Rusland heeft de afgelopen jaren de toezicht op crypto stapsgewijs uitgebreid, inclusief bepalingen die digitale activa toestaan voor grensoverschrijdende transacties onder toezicht van de centrale bank.
Gerelateerde berichtgeving:
REGULERING | Russische President Tekt Ruslands Eerste Uitgebreide Cryptowet
