De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) heeft inval gedaan bij negen ongeregistreerde cryptogeldbeursdiensten in Moskou wegens vermoedelijke witwassing in verband met fraude-opbrengsten die de autoriteiten in verband brengen met op Oekraïne gebaseerde oplichtingscallcenters.

Volgens een officiële verklaring die op vrijdag werd vrijgegeven, heeft de FSB meer dan 20 medewerkers aangehouden in het Moscow International Business Center, algemeen bekend als Moscow City. De operatie werd gezamenlijk uitgevoerd met het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken en was gericht op kanalen die vermoedelijk werden gebruikt om illegale gelden via cryptogeld naar het buitenland over te maken.

De FSB meldde dat de beurzen geld dat was gestolen van Russische slachtoffers van telefoonfraude omzetten in cryptogeld voordat het werd overgemaakt naar rekeningen die werden beheerd door wat het agentschap beschreef als Oekraïense handlers. De autoriteiten meldden dat koeriers in de leeftijd van 18 tot 25 jaar contant geld bij slachtoffers ophaalden en afleverden bij de beurzen voor omzetting in digitale activa. De FSB merkte ook op dat jongeren uit verschillende Russische regio's werden aangeworven om bij de beurzen te werken, ondanks hun beperkte financiële geletterdheid.

Telefoonfraude is in Rusland een wijdverbreid crimineel probleem geworden, waarbij de autoriteiten eerder meldden dat er jaarlijks miljarden roebels aan verliezen verbonden zijn aan schema's die vaak oudere burgers targeten. Het gebruik van cryptogeld om opbrengsten naar het buitenland te verplaatsen heeft het terugvorderen van gelden bemoeilijkt, aangezien overboekingen van digitale activa traditioneel banktoezicht en grensoverschrijdende controles kunnen omzeilen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar grootschalige fraude, wat onder de Russische wet een maximumstraf van 10 jaar gevangenisstraf met zich meebrengt. De FSB verklaarde dat de inspanningen om slachtoffers te identificeren en mogelijke compensatie te beoordelen lopende zijn.

De FSB is de belangrijkste federale veiligheids- en inlichtingendienst van Rusland, verantwoordelijk voor contraspionage, interne veiligheid en antiterrorisme-operaties. De invallen komen te midden van de voortdurende ontwikkeling van het Russische regelgevingskader voor digitale activa, waarbij kernbepalingen van een nieuwe cryptowet, ondertekend door de Russische president, gepland zijn om in 2026 van kracht te worden. In 2024 legaliseerde Rusland ook cryptomining en machtigde het het gebruik van digitale activa voor grensoverschrijdende afwikkelingen, wat een dubbele benadering weerspiegelt van het uitbreiden van legitieme cryptokanalen en tegelijkertijd de handhaving tegen ongeregistreerde operaties aanscherpen.

Gerelateerd: Russische president ondertekent cryptowet, kernregels worden in 2026 van kracht