De autoriteiten in Puebla hebben een cryptovalutafaciliteit nabij het waterkrachtsysteem van Nuevo Necaxa in de Mexicaanse regio Sierra Norte ontmanteld. Onderzoekers troffen daar ongeveer 300 grafische verwerkingseenheden (GPU’s), middenspanningsapparatuur en satellietantennes aan, volgens Reuters.

De centrale beschuldiging is dat de faciliteit mogelijk illegaal op nabijgelegen elektriciteitsinfrastructuur was aangesloten. Als dat wordt bevestigd, zou de vermoedelijke diefstal de kosten voor het laten draaien van de machines hebben verlaagd. Daardoor zou de exploitant miningbeloningen kunnen behouden zonder een van de doorgaans grootste terugkerende kostenposten van een miningbedrijf te betalen.

Het delven van cryptovaluta is op zichzelf niet verboden in Mexico. Volgens door Reuters en El País aangehaalde autoriteiten richt het onderzoek zich op vermoedelijke elektriciteitsdiefstal. Reuters meldde ook dat ambtenaren mogelijke banden met georganiseerde misdaad en witwassen onderzoeken. De federale aanklager van Mexico weigerde commentaar te geven omdat de zaak nog loopt.

De berichten identificeren de exploitant, de vermeend gedolven cryptoactivum, een miningpoolaccount, een walletadres of een exchangeaccount niet. Die omissies zijn relevant, omdat de fysieke apparatuur op zichzelf alleen de computercapaciteit aantoont en niet de financiële opbrengst.

De apparatuur toont niet aan dat Bitcoin is gedolven

De in beslag genomen hardware laat niet zien welk activum is geproduceerd, hoeveel er is gegenereerd of wie eventuele opbrengsten heeft ontvangen. De installatie werd omschreven als GPU-gebaseerd, en GPU’s kunnen verschillende cryptovaluta- en andere intensieve computertaken ondersteunen.

Bitcoin mining wordt daarentegen al lange tijd gedomineerd door gespecialiseerde application-specific integrated circuit (ASIC)-machines. ASIC’s hebben GPU-mining voor Bitcoin verdrongen omdat ze aanzienlijk efficiënter zijn in het uitvoeren van de SHA-256-berekeningen van het netwerk, volgens het Cambridge Centre for Alternative Finance.

De GPU-inventaris kan daarom niet aantonen dat de faciliteit Bitcoin minede in plaats van een ander cryptoactivum, of dat de apparatuur überhaupt voor cryptovalutamining werd gebruikt. Ook kan de inventaris de identiteit van een partij die de operatie controleerde niet onthullen.

Reuters meldde dat de locatie in Puebla de vierde cryptofarm was die sinds begin 2025 nabij de dam werd gevonden. Die voorgeschiedenis geeft de autoriteiten reden om de elektriciteitsinfrastructuur en gebruikspatronen in het gebied te onderzoeken. Op zichzelf bewijst dit niet dat de faciliteiten dezelfde eigenaar hadden of dat er één crimineel netwerk bestond.

Miningapparatuur bewijst geen witwasoperatie

Als de faciliteit cryptovaluta minede, kan het vermeende gebruik van gestolen elektriciteit de kosten voor het produceren van cryptobeloningen hebben verlaagd. Die mogelijke economische prikkel helpt verklaren waarom autoriteiten ongeautoriseerde miningoperaties onderzoeken, maar toont niet aan dat de locatie in Puebla criminele opbrengsten genereerde of witwaste.

Een solo miner ontvangt een beloning via een block-rewardtransactie op een blockchain, die losstaat van de Coinbase-exchange. Een miner die via een pool werkt, ontvangt uitbetalingen op basis van zijn aandeel in de rekenkracht van de pool. Het identificeren van een relevant blockchainadres of miningpoolaccount zou onderzoekers in staat stellen latere transacties te bekijken en gegevens bij exchanges op te vragen als daar geld is gestort.

Attributie is de moeilijke stap. Een transactie onthult niet zelfstandig wie de eigenaar is, terwijl tussenliggende wallets en pooluitbetalingen het moeilijker kunnen maken om geldstromen te volgen. Zodra onderzoekers een adres identificeren dat met de operatie verbonden is, kunnen latere transacties echter aanvullende transactiegeschiedenis opleveren.

Dat onderscheid is belangrijk voor de zaak. De autoriteiten moeten vaststellen of eventuele cryptovaluta simpelweg het vermeende resultaat waren van een operatie die elektriciteitskosten probeerde te vermijden, of dat de opbrengst in een bredere witwasroute terechtkwam. Net als bij andere analyses van illegale fondsen die onchain traceerbaar blijven, wist het verplaatsen van cryptovaluta tussen wallets niet noodzakelijk het transactierecord dat onderzoekers kunnen analyseren. Coindoo heeft dit onderwerp ook onderzocht in zijn bericht over illegale cryptovaluta die onchain vastzitten.

Ongebruikelijk elektriciteitsverbruik kan de eerste aanwijzing zijn

Een legaal cryptovalutaminingbedrijf moet betalen voor elektriciteit, apparatuur, koeling, onderhoud en de veranderende moeilijkheidsgraad van mining. Een exploitant die het elektriciteitsnet vermoedelijk omzeilt, blijft weliswaar te maken hebben met kosten voor apparatuur en onderhoud, maar kan een van de grootste kostenposten van de operatie vermijden.

Afgelegen locaties kunnen de zichtbaarheid beperken, maar Reuters meldde dat de faciliteit in Puebla de aandacht trok door ongebruikelijk elektriciteitsverbruik en mechanisch lawaai. Afwijkingen in meterstanden, transformatorgegevens, aankopen van apparatuur, accounts voor satellietinternet en gegevens over toegang tot het terrein kunnen helpen vaststellen wie de locatie exploiteerde voordat onderzoekers een wallet- of poolaccount identificeren.

Andere invallen waren gericht op stroomdiefstal

Puebla is geen geïsoleerd voorbeeld van vermoedelijke elektriciteitsdiefstal waarbij cryptovaluta-apparatuur betrokken is, hoewel de beschikbare zaken geen gezamenlijk crimineel netwerk aantonen. Bij recente invallen bij mininglocaties in Maleisië richtten de autoriteiten zich eveneens op vermoedelijke ongeautoriseerde aansluitingen op het elektriciteitsnet, in plaats van het minen van cryptovaluta zelf als het strafbare feit te beschouwen.

De gemeenschappelijke vermeende prikkel is dat de kosten van elektriciteit worden afgewenteld op een nutsbedrijf of het openbare elektriciteitsnet. De cryptovalutagerelateerde vraag staat daar los van: welk activum, als dat al het geval was, is gegenereerd; wie had daar controle over; en hoe is het overgedragen?

Bewijs dat bredere verbanden kan aantonen

Toekomstige onthullingen over eigendomsdocumenten, miningpoolgegevens en walletadressen kunnen belangrijker zijn dan het aantal in beslag genomen machines. Eigendomsgegevens kunnen de apparatuur met een exploitant verbinden. Poolgegevens of blockchainadressen kunnen eventuele opbrengsten identificeren, terwijl stortingen bij exchanges, het omzetten naar contanten of transacties met bekende criminele entiteiten kunnen aantonen of het geld in een breder financieel netwerk terechtkwam.

De inval kan laten zien hoe de vermeende operatie dagelijks werd gefinancierd: door te proberen elektriciteitskosten te vermijden. Wallet-, pool- en gegevens over het omzetten naar contanten zijn nodig om vast te stellen of de resulterende cryptovaluta onderdeel werd van een aantoonbare keten voor cartel-financiering of witwassen.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch, financieel of beleggingsadvies.

Bron: Coindoo