Het Filipijnse Court of Appeals heeft 116 financiële activa bevroren die gelinkt zijn aan een prominente volksvertegenwoordiger, waaronder 25 cryptocurrency-wallets, als onderdeel van een plunderingsonderzoek naar vermeende steekpenningen bij overstromingsbestrijdingsprojecten van de overheid.

Het bevriezingsbevel is gedateerd op 21 september 2026. De Anti-Money Laundering Council (AMLC), die het bevel heeft gefaciliteerd, kondigde het op 1 oktober 2026 publiek aan. De raad fungeert als de financiële inlichtingen- en anti-witwasautoriteit van de Filipijnen en is belast met het onderzoeken van transacties die verband houden met onwettige activiteiten en het waarborgen van vermoedelijke misdaadopbrengsten zolang een zaak loopt.

Wat er bevroren is, en waarom

De 116 activa bestaan uit 86 bankrekeningen, 4 beleggingsrekeningen, 1 verzekeringspolis en 25 wallets voor virtuele activa. Alle zijn gelinkt aan de volksvertegenwoordiger en aan verschillende betrokken partijen.

De juridische basis voor deze maatregel is Republic Act No. 7080, de Plunder Law van de Filipijnen, een wet gericht op publieke functionarissen die ervan worden beschuldigd via een combinatie of reeks van openlijke of criminele handelingen oneerlijk verkregen rijkdom te hebben vergaard. Volgens onderzoekers is er een redelijk vermoeden van schuld vastgesteld dat de bevroren activa verbindt met een omvangrijk steekpenningenschema rondom overstromingsbestrijdingsprojecten.

Een bevriezingsbevel is een waarborgmaatregel en geen inbeslagneming: het vergrendelt de vermelde rekeningen en wallets zodat de middelen niet kunnen worden verplaatst of opgenomen zolang de zaak loopt, zonder overdracht van eigendom en zonder een vaststelling van schuld.

Volgens de bevindingen van de AMLC hield het schema een opzettelijke poging in om de oorsprong van de fondsen te verhullen; deze zouden volgens de beschuldiging via talrijke tussenpersonen, financiële instellingen en digitale platforms zijn geleid. De raad wees ook op grote bedragen die niet konden worden verantwoord door operationele inkomsten.

De identiteiten van de personen die aan deze rekeningen zijn gelinkt, zijn niet vrijgegeven, aangezien wettelijke vertrouwelijkheidsbeschermingen van kracht blijven zolang de zaak loopt.

Een schandaal dat begon in 2025

Het bevriezingsbevel is niet de eerste zet in deze zaak. Het overstromingsbestrijdingsschandaal kwam in 2025 voor het eerst aan het licht en heeft sindsdien meerdere volksvertegenwoordigers betrokken. Eerdere rondes van activabevriezingen betroffen al bedragen met een totaal van tientallen miljarden peso's. Het onderzoek heeft ook aan het licht gebracht wat het onderzoek beschrijft als wijdverspreid wangedrag binnen verschillende overheidsinstanties.

Wat dit betekent voor crypto en voor de zaak

De AMLC wees digitale financiële kanalen specifiek aan als belangrijkste instrumenten voor het verplaatsen van fondsen op een manier die hun oorsprong verhulde, waarmee platforms voor virtuele activa in hetzelfde kader worden geplaatst als de banken en tussenpersonen die volgens de beschuldiging in het schema werden gebruikt.

Verschillende aspecten van de zaak verdienen aandacht. De eerste is openbaarmaking: de volksvertegenwoordiger en de betrokken partijen vallen momenteel onder vertrouwelijkheid, en een eventuele naamsbekendmaking zou de publieke en politieke aandacht voor het onderzoek waarschijnlijk doen toenemen.

De tweede is de reikwijdte. Eerdere bevriezingen betroffen al tientallen miljarden peso's, en het nieuwe bevel voegt nog eens 116 activa toe.

De derde is hoe het deel met virtuele activa standhoudt. Hoewel de 25 wallets qua aantal slechts een klein deel van de 116 activa vertegenwoordigen, vormen zij een test voor de effectiviteit waarmee autoriteiten fondsen in digitale vorm kunnen traceren en waarborgen.