Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft drie personen en twee liefdadigheidsorganisaties op de sanctielijst geplaatst die ervan worden beschuldigd meer dan $2 miljoen naar Hamas te hebben verplaatst via misleidende liefdadigheidsfronten en cryptokanalen. De maatregel werd op 4 oktober 2026 gemeld door COINOTAG.

Tot de gesanctioneerden behoort Saleem al-Zaq, die door het ministerie wordt omschreven als plaatsvervend bataljscommandant in de gewapende vleugel van Hamas. Volgens het rapport wordt gesteld dat de vermelde liefdadigheidsorganisaties als front fungeerden, waarbij digitale-activakanalen werden gebruikt om gelden naar de groep over te maken.

Sanctiemaatregelen van OFAC blokkeren doorgaans alle eigendommen en vermogensbelangen van de genoemde partijen die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder controle van Amerikanen zijn, en verbieden Amerikaanse personen en entiteiten in grote lijnen om zaken met hen te doen. Schendingen van Amerikaanse sancties kunnen civiele of strafrechtelijke sancties met zich meebrengen. De genoemde partijen — en alle cryptovaluta-adressen die het ministerie aan hen koppelt — worden toegevoegd aan de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst van OFAC, dezelfde referentie die het ministerie eerder gebruikte om portefeuilleadressen gepubliceerd aan gesanctioneerde fondsenwervingsnetwerken te koppelen, en die banken, exchanges en andere financiële instellingen screenen als onderdeel van sanctienaleving.

De Verenigde Staten hebben Hamas sinds 1997 aangemerkt als Foreign Terrorist Organization, en Amerikaanse autoriteiten hebben liefdadigheidsfronten herhaaldelijk geïdentificeerd als fondsenwervingsmethode van de groep. Het ministerie heeft eerder individuen en cryptovaluta-adressen gesanctioneerd die gelinkt waren aan Hamas-fondsenwervingsnetwerken, en haar agentschappen hebben gewarschuwd dat terroristische organisaties manieren blijven zoeken om geld te verplaatsen via digitale activa. De nieuwste maatregel richt zich op een netwerk dat volgens het ministerie beide methoden combineerde, door liefdadigheidsfronten te koppelen aan transfers van digitale activa.

Bitcoin (BTC), het in de gerapporteerde transacties genoemde activum, opereert op een publieke blockchain waarin elke transactie wordt geregistreerd in een gedistribueerd grootboek dat voor iedereen zichtbaar is. Die transparantie heeft onderzoekers en blockchain-analysebedrijven in staat gesteld om geldstromen in eerdere terrorismefinancieringszaken te traceren, zelfs terwijl criminele actoren proberen hun sporen te verhullen via extra wallets en tussenpersonen. Dezelfde zichtbaarheid van het grootboek vormt de basis voor adrescontroles bij exchanges en financiële instellingen, waar inkomende transacties kunnen worden vergeleken met door OFAC gepubliceerde adressen, en updates van de sanctievermeldingen worden gepost op de SDN-lijst en in de Federal Register.

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving die voor het eerst werd gepubliceerd door COINOTAG: VS sanctioneren Hamas-netwerk dat $2 miljoen verplaatste via Bitcoin (BTC)