De procureur-generaal van New York, Letitia James, heeft een permanent verbod bereikt op Alex Mashinsky, de oprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Celsius Network, waarmee hij wordt geweerd uit de crypto-, effecten- en grondstoffenindustrie, krachtens een schikking die hem tot wel $35 miljoen kan kosten.

De overeenkomst, aangekondigd op 9 oktober 2026, stelt een civiele rechtszaak uit 2023 in which Mashinsky werd beschuldigd honderdduizenden investeerders te hebben misleid over de financiële toestand van Celsius, de risico's van de investeringen en de veiligheid van klanttennen. Toezichthouders stelden dat hij het platform presenteerde als een veilig alternatief voor traditionele banken, terwijl hij verliezen uit risicovolle investeringen verborg.

Een bericht van het regionale crypto-nieuwsmedium BitKE belicht de opmerkingen die Mashinsky deed voordat het platform instortte:

'Banks are not your friends,' said @CelsiusNetwork CEO before the platform went bankrupt. @Mashinsky later pleaded guilty to securities and commodities fraud. #CryptoReality #CryptoFraud

— BitKE (@BitcoinKE) October 11, 2026

Voorwaarden van de schikking

Krachtens de schikking moet Mashinsky $25 miljoen aan New York betalen als hij er niet in slaagt een extra $10 miljoen aan onrechtmatig verkregen voordelen af te staan aan de federale overheid, bovenop de al in beslag genomen activa. Hij moet eveneens $10 miljoen betalen als hij zijn volledige gevangenisstraf niet uitzit. Samen kunnen deze voorwaardelijke betalingen zijn totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst op $35 miljoen brengen. De structuur koppelt het herstel van de staat aan de uitkomst van de federale strafprocedure in plaats van een onvoorwaardelijke boete op te leggen.

Mashinsky zit momenteel een federale gevangenisstraf van 12 jaar uit nadat hij in december 2024 schuld pleegde aan effecten- en grondstoffenfraude. Hem werd afzonderlijk bevolen meer dan $48 miljoen in beslag te nemen.

Een reeks handhavingsmaatregelen

De schikking met New York voegt zich bij een reeks handhavingsmaatregelen tegen de voormalig bestuurder en sluit een van de verschillende juridische fronten af die volgden op de val van het platform. In juni 2026 verbood de Commodity Futures Commission hem permanent te handelen in markten onder haar jurisdictie en zich bij het agentschap te registreren. Een afzonderlijke schikking met de Federal Trade Commission verbood hem eveneens in de crypto- en financiële dienstverleningsindustrie. Samen met de federale strafzaak laten deze maatregelen zien hoe staats- en federale toezichthouders elk afzonderlijke regelingen hebben nagestreefd tegen dezelfde oprichter.

Er was per augustus 2026 meer dan $3,4 miljard uitbetaald aan schuldeisers van Celsius via faillissementsprocedures, volgens het kantoor van de procureur-generaal van New York.

De ineenstorting van Celsius

De zaak stamt uit de ineenstorting van Celsius in 2022, toen de cryptoleningverstrekker klantopnames bevriel in juni voordat hij de volgende maand faillissement aanvroeg. De val werd een van de bepalende gebeurtenissen van de cryptodaling dat jaar, een periode waarin verschillende grote digitale-activa-leningverstrekkers en handelsplatforms opnames stopten, faillissement aanvroegen of de deuren sloten, wat de aandacht van Amerikaanse toezichthouders deed toenemen. Op zijn hoogtepunt behoorde het platform tot de grootste cryptoleningverstrekkers in de sector, nadat het miljarden aan klantactiva had aangetrokken met de belofte van rendement op cryptostortingen. De val bracht stortingseigenaren aanzienlijke verliezen.

De schikking onderstreept de juridische gevolgen waarmee crypto-bestuurders worden geconfronteerd die worden beschuldigd van het verhullen van investeringsrisico's en het inzetten van klanttennen zonder investeerders adequaat te informeren. De case-study-reportage van BitcoinKE heeft de Celsius-kwestie neergezet als een zaak die een precedent kan vormen voor de manier waarop aanklagers omgaan met crypto-investeringsfraude en of oprichters van mislukte platforms met permanente financiële verboden worden geconfronteerd.

Bron: BitcoinKE