De procureur-generaal van New York, Letitia James, heeft de rechtbank verzocht de oprichters van het ter ziele gegane crypto- en forexhandelsplatform NovaTech, Cynthia en Eddy Petion, samen met gelieerde bedrijven te veroordelen tot betaling van $1,37 miljard wegens een Ponzischeme.

Volgens een indiening bij de rechtbank op donderdag eist de procureur-generaal de terugbetaling van ongeveer $1,13 miljard aan beleggersmiddelen, plus $232,5 miljoen aan rente. De rechtbank stelde de Petions en de gelieerde bedrijven in augustus 2025 bij verstek aansprakelijk nadat zij niet op de rechtszaak hadden gereageerd. Een verstekvonnis betekent dat de beschuldigingen in de rechtbank onbestreden bleven, en omdat de bedragen via een verzoekschrift worden geëist, moet de rechter nog beslissen welk bedrag, zo al, wordt toegekend.

Het verzoekschrift heeft ook betrekking op een eerder project. De procureur-generaal eist afzonderlijk ongeveer $6,15 miljoen, inclusief rente, met betrekking tot AWS Mining, een crypto-miningregeling die in 2019 instortte. James dagvaardde NovaTech, AWS Mining en andere gelieerde bedrijven in juni 2024.

Meer dan 11.000 New Yorkers verloren tientallen miljoenen dollars door NovaTech en AWS Mining, volgens het kantoor van de procureur-generaal. De klacht beweerde dat promotoren Haitiaanse en andere immigrantengemeenschappen richtten via gebedsgroepen, sociale media en WhatsApp, met hoge rendementen en wervingsbonussen als belofte.

De indiening schetst de geldstromen: beleggers storten tussen augustus 2019 en mei 2023 ongeveer $1,16 miljard in de cryptowallets van NovaTech. Slechts ongeveer $26 miljoen daarvan werd bij de handelspartner van het platform, B2Broker, gestort voor handelsdoeleinden, volgens de procureur-generaal. Deze cijfers staan centraal in de verantwoording van het kantoor over hoe de operatie werkte.

NovaTech stortte in 2023 in, waardoor tienduizenden beleggers hun geld niet konden opnemen.

In een afzonderlijke ontwikkeling hebben vier personen die beleggers voor NovaTech werven overeengekomen bijna $6 miljoen te betalen aan regelingen die bedoeld zijn om slachtoffers te helpen, volgens het kantoor van de procureur-generaal. Die overeenkomsten staan los van het lopende verzoek om een vonnis tegen deichters en hun bedrijven.

Cointelegraph heeft het kantoor van de procureur-generaal van New York om commentaar gevraagd over hoe terugeist geld aan slachtoffers zou worden verdeeld en welke stappen er mogelijk kunnen worden ondernomen om het vonnis ten uitvoer te leggen, maar had bij publicatie nog geen antwoord ontvangen. Hoe de rechtbank oordeelt over het geldbedrag dat de staat eist — en of het geld daadwerkelijk kan worden teruggevorderd en verdeeld — blijft de open vraag in deze zaak.