De NovaTech-oprichters Cynthia en Eddy Petion kunnen bijna 1,37 miljard dollar verschuldigd zijn nadat de procureur-generaal van New York, Letitia James, een staatsrechtbank heeft verzocht te bepalen wat het echtpaar moet betalen — bijna vier jaar nadat ze in medio 2022 de Verenigde Staten ontvluchtten.

De stap valt samen met diepe frustratie bij slachtoffers. De autoriteiten hebben tot nu toe slechts 5,98 miljoen dollar teruggevorderd, voornamelijk via schikkingen met de promotoren van het schema — een bedrag dat verbleekt bij de verliezen die NovaTech haar klanten heeft bezorgd en elke hoop op volledige terugbetaling dooft.

New Yorks achtervolging van 1,37 miljard dollar op afwezige oprichters

De 1,37 miljard dollar die James van de Petions vordert, bestaat uit 1,13 miljard dollar aan teruggave — de afstand van winsten die vermeend door wangedrag zijn verkregen — en 232,5 miljoen dollar aan rente vóór het vonnis over de periode vóór een definitieve uitspraak. Het verzoek loopt via een enquêteprocedure, een proces waarmee de rechtbank een geldbedrag kan vaststellen nadat de aansprakelijkheid al is vastgesteld; het bedrag van 1,37 miljard dollar is dus wat de staat vraagt, geen door de rechtbank vastgesteld bedrag.

De aansprakelijkheid in de NovaTech-zaak werd in augustus 2025 vastgesteld door een verstekvonnis, gewezen nadat Cynthia en Eddy Petion — die inmiddels het land ontvlucht zijn — nooit op de rechtszaak hadden gereageerd. Het echtpaar woonde eerder in Wellington, Florida, tot circa mei 2022, en per augustus 2024 bevond Cynthia Petion zich volgens de SEC in Panama. Een vonnis tegen twee personen buiten de Amerikaanse jurisdictie, zonder dat er bescheiden zijn overgelegd, is meer een claim op papier dan een route naar daadwerkelijk herstel.

De ontwikkeling brengt nieuwe frustratie voor de meer dan 11.000 New Yorkers die tientallen miljoenen dollars verloren door geld te steken in NovaTech en het eerdere AWS Mining-programma van de Petions.

Promotors schikken terwijl de opricht voortvluchtig blijven

Terwijl de Petions buiten bereik blijven, hebben vier promotoren van het schema — Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett en Ricardo Roy Sr. — ingestemd met teruggave aan slachtoffers, volgens de aankondiging van de procureur-generaal. Zizi betaalt 2,9 miljoen dollar, Ciceron 2,05 miljoen dollar, Corbett 750.000 dollar en Roy Sr. 275.861 dollar — bedragen die samen in wezen het volledige tot nu toe teruggevorderde bedrag van 5,98 miljoen dollar vormen. Alle vier werden bovendien permanent verbannen uit de effecten-, grondstoffen- en cryptosector.

Slecht beheerde middelen en opvallende boekhoudkundige gaten

Het kantoor van de procureur-generaal constateerde grote boekhoudkundige gaten bij het onderzoek naar de 1,16 miljard dollar aan cryptocurrency die beleggers tussen augustus 2019 en mei 2023 in NovaTech-portemonnees stortten. Slechts 25,99 miljoen dollar van dat bedrag — ruim 2 procent van de klantstortingen — werd daadwerkelijk door het bedrijf naar de handelsaanbieder B2Broker gestuurd, en handelaren verloren 18,19 miljoen dollar van dat bedrag.

Volgens het dossier van het kantoor van James autoriseerde Cynthia Petion opnames van ten minste 134,5 miljoen dollar naar portemonnees die aan haarzelf en haar echtgenoot zijn gekoppeld. De procureur-generaal stelt dat NovaTech minder op een echt handelsplatform leek en meer op een piramidespel, waarbij vermeende winsten en wervingsbonussen werden betaald uit nieuwe stortingen.

Een marketingmachine gebouwd op vertrouwen

De marketing van NovaTech speelde in op het vertrouwen dat klanten in hun wervers stelden, met de nadruk op Haïtiaanse immigranten- en religieuze gemeenschappen via sociale media en WhatsApp-gebedsgroepen en chats, naast advertenties in het Haïtiaans-Creools. Slachtoffers dachten dat ze hun geld op elk moment konden opnemen, omdat hen was verteld dat NovaTech een geregistreerde hedgefondsbroker was met een licentie om in de Verenigde Staten in crypto te handelen.

Het tweede schema van de oprichters

NovaTech was niet de eerste onderneming van de Petions. AWS Mining, dat maandelijkse rendementen van 15 tot 20 procent beloofde, stortte in 2019 in, voordat NovaTech van start ging.

De SEC klaagde de Petions en zes promotoren aan wegens de fraude van 650 miljoen dollar, waarvan wereldwijd meer dan 200.000 beleggers het slachtoffer werden, volgens de klacht van de toezichthouder. Het agentschap meldde dat NovaTech wekelijkse winsten van 2 tot 3 procent rapporteerde, terwijl er slechts met een fractie van de stort werd gehandeld. NovaTech stortte in mei 2023 in.

Bron: Cryptopolitan