Het National Bureau of Investigation (NBI) meldde donderdag dat het een landelijk onderzoek heeft gestart naar de verwerving en het gebruik van vervalste Filippijnse nationaliteitsdocumenten.

Op basis van een Memorandum Order heeft NBI-directeur Melvin A. Matibag de regionale kantoren van het bureau opgedragen om georganiseerde constructies op te sporen en te onderzoeken die onder meer betreffen frauduleus verkregen geboortecertificaten en paspoorten, vervalste ondersteunende documenten, gesimuleerd of fictief ouderschap, identiteitsvervanging, materiële misleiding en corruptie.

De order richt zich op de documenten die de basis vormen van de identiteitsketen van het land. De Filippijnse nationaliteit wordt voornamelijk verkregen door afstamming en niet door geboorteplaats, waardoor het geboortecertificaat het fundamentele document is voor iemands nationaliteitsclaim — en de reden waarom gesimuleerd ouderschap en vervalste civiele registers centraal staan in de opdracht in plaats van aan de rand.

In een verklaring benadrukte het NBI dat frauduleuze documentatie niet louter een migratievraagstuk is, omdat het misbruik mogelijk maakt van instellingen en activiteiten die voor Filippinozen zijn voorbehouden.

Die duiding weerspiegelt de juridische inzet: de Filippijnse wet reserveert grondit en een reeks genationaliseerde bedrijfsactiviteiten voor burgers, en de geschiktheid voor openbare ambten hangt eveneens af van het burgerschap, zodat een vervalst document kan fungeren als poort naar rechten en activa die buitenlanders niet rechtmatig kunnen bezitten.

"Het doel is niet simpelweg een vervalst document te vinden", aldus het NBI. "We willen vaststellen wie het heeft vervaardigd, wie het mogelijk heeft gemaakt, wie ervan heeft geprofiteerd, welke instellingen zijn gecompromitteerd, welke activa ermee zijn verkregen en of er een georganiseerd crimineel of nationaal-veiligheidsnetwerk achter zit."

Het onderzoek zal gevalideerde zaken met banden met Philippine offshore gaming operators of de activiteiten van internet gaming licensees prioriteren, evenals transnationale georganiseerde criminaliteit, illegale drugs, mensenhandel, witwassing, corruptie, kwesties rond nationale veiligheid, grondbezit, genationaliseerde activiteiten en personen die een openbaar ambt bekleden of nastreven.

De verwijzing naar POGO's is opmerkelijk voor wie de sector volgt: Philippine offshore gaming operators, online gokbedrijven die klanten in het buitenland bedienden, moesten eind 2024 hun activiteiten landelijk staken, en de opdracht plaatst POGO-gerelateerde zaken en zaken van internet gaming licensees nu vooraan op de prioriteitenlijst van het onderzoek.

Het onderzoek zal tevens eigendommen, bedrijfsbelangen, voertuigen en andere activa dekken die verbonden zijn aan gevalideerde verdachten, en zal het gebruik van stromanen, nominaalhouders en vennootschapsconstructies onderzoeken om de uiteindelijk gerechtigde eigenaren vast te stellen.

De heer Matibag gaf de regionale directeuren negentig dagen om een eerste inventarisatie in te dienen van gevalideerde verdachten, vermoede netwerken, facilitators, onderzoeksstatus en geïdentificeerde activa — een deadline die het eerste concrete controlepunt van het onderzoek markeert, waarop de landelijke reikwijdte van de constructies en de daarmee verkregen activa in kaart kunnen worden gebracht. — CAT