De cryptoexchange MEXC is afgeknipt van het Amerikaanse financiële systeem nadat het ministerie van Financiën het platform beschuldigde van het verwerken van miljarden dollars aan illegale transacties. Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de financiële inlichtingeneenheid van het ministerie van Financiën, vaardigde een bevel uit wegens vermeende sanctieschendingen en banden met cybercriminaliteit. MEXC zei dat het zijn controles aan het herzien is en normaal blijft opereren.

Volgens het FinCEN-bevel stond MEXC ten minste 16 miljard dollar aan transacties toe die verbonden waren met cybercriminaliteit en sanctieschendingen betreffende Iran, Noord-Korea en Rusland in de vijfjarige periode tussen mei 2021 en mei 2026. De op de Seychellen gevestigde exchange werd in 2018 opgericht en zegt meer dan 40 miljoen gebruikers te dienen in meer dan 170 landen, met toegang tot 3.000 cryptocurrencies en getokeniseerde activa. FinCEN voert de Bank Secrecy Act uit en heeft de bevoegdheid om entiteiten die het als witwasrisico beschouwt te weren van het Amerikaanse financiële systeem; de kracht van zo'n bevel wordt gevoel via de Amerikaanse banken en betaalbedrijven die anders de dollarkoersen voor het platform zouden verwerken.

Wat het FinCEN-bevel beweert

Het ministerie van Financiën zei dat MEXC nog tot in juni 2026 transacties verwerkte met Garantex en Grinex, twee onder sancties staande Russische entiteiten. Ook zou de exchange ten minste 226 miljoen dollar aan transacties hebben gefaciliteerd of verwerkt die ten voordele kwamen van of verband hielden met het op Rusland gevestigde A7-sanctieontwijkingsnetwerk, dat gesanctioneerd is door het Office of Foreign Assets Control, het kantoor van het ministerie van Financiën dat de Amerikaanse sanctieprogramma's beheert.

Het bevel beschrijft verder directe transacties tussen MEXC en Iraanse cryptocurrency-exchanges. Van mei 2021 tot mei 2026 ontving of verstuurde MEXC ongeveer 1 miljard dollar aan directe transacties met meer dan 40 geïdentificeerde Iraanse omwisselaars van convertibele virtuele valuta (CVC) — bedrijven die digitale activa omzetten in door de overheid uitgegeven valuta — aldus het ministerie, dat eraan toevoegde dat sommige van die omwisselaars onder Amerikaanse en internationale sancties vallen.

In een verklaring zei het ministerie van Financiën dat MEXC een knooppunt was geweest voor activiteit die ransomware- en oplichtingsbetalingen omvatte, Iraanse en Noord-Koreaanse sanctieschendingen, en activiteit verbonden aan Russische en andere darknetmarkten.

"Tussen mei 2021 en mei 2026 heeft MEXC Global ongeveer 1 miljard dollar aan directe transacties verstuurd of ontvangen met meer dan 40 geïdentificeerde Iraanse CVC-omwisselaars, waarvan sommige onder Amerikaanse en internationale sancties vallen", aldus het ministerie.

FinCEN schreef de vermeende activiteit toe aan tekortkomingen in het anti-witwasbeleid en het klantidentificatie- en verificatiebeleid van MEXC. Het bevel waarschuwt dat Amerikaanse financiële instellingen en particulieren te maken kunnen krijgen met secundaire sancties of handhavingsmaatregelen voor transfers van en naar MEXC — de bepaling die het bevel zijn reikwijdte geeft, omdat elke Amerikaanse bank, betaalverwerker of particulier erop gewezen wordt dat het verwerken van aan MEXC gerelateerde geldstromen ook voor hen juridische risico's met zich meebrengt. De maatregel werd ook gemeld door BleepingComputer.

MEXC zegt zijn controles te herzien

MEXC zei op 6 november 2026 op de hoogte te zijn gesteld van het FinCEN-bevel en dit sindsdien te bespreken met zijn juridische en compliance-teams. Het bedrijf zei een onafhankelijk onderzoek te zijn gestart naar zijn anti-witwas- en sanctiecontroles en constructief wil samenwerken met FinCEN en andere relevante toezichthouders en bevoegde autoriteiten wereldwijd.

De exchange zei verder normaal te opereren en dat de activa van gebruikers veilig blijven. MEXC omschreef zijn reactie als een herziening van het bevel en de interne controles, naast gepland overleg met toezichthouders in de Verenigde Staten en daarbuiten. Voor de wereldwijde gebruikersbasis van de exchange, en voor Amerikaanse instellingen die de waarschuwing van het bevel afwegen, zijn de ontwikkelingen om in de gaten te houden de bevindingen van het onafhankelijke anti-witwas- en sanctieonderzoek en de uitkomst van het overleg met FinCEN dat het bedrijf zegt te willen aangaan.