Kraken-co-CEO Arjun Sethi heeft erkend dat het verkeerd was van de beurs om Monero-kopers (XMR) per e-mail vragen te stellen over hun werkgever, de herkomst van hun geld en hun plannen met de munten. Volgens Sethi vereiste geen enkele regel dat de beurs die vragen stelde, en Kraken heeft de verzoeken inmiddels ingetrokken. XMR blijft op het platform genoteerd.

Monero is een privacycoin die is ontworpen om transactiedetails op zijn blockchain te verhullen. In tegenstelling tot activa op transparante ledgers, is de standaardafscherming van afzenders, ontvangers en bedragen precies wat privacycoins tot een terugkerende focus van anti-witwasregels in de VS en Europa heeft gemaakt.

Het vermogen van een jonge klant leidde tot de e-mails

Sethi zette de tijdlijn uiteen in een bericht op X. De e-mail ging naar klanten die XMR met hun eigen geld hadden gekocht en vervolgens hadden opgenomen.

"geen enkele regel vereiste het", schreef Sethi. Hij zei dat een medewerker van de beurs een jonge klant met een groot bedrag zag en dat als een signaal behandelde.

"dat is geen signaal. dat is onze klant", schreef Sethi, eraan toevoegend: "die verzoeken zijn ingetrokken en de klanten is verteld dat er niets van hen vereist wordt."

Hij zei dat de vraag "wat gaat u met uw munten doen" onaanvaardbaar is en is verwijderd. "waar uw geld vandaan komt is een terechte vraag. wat u er na het vertrek mee doet niet", schreef hij. Sethi sloot het bericht af met een dankwoord aan critici voor "de oproep".

Controles van de geldherkomst blijven bestaan nu XMR genoteerd blijft

Kraken zei dat het om documenten van de geldherkomst kan vragen om te tonen waar het geld voor een bepaalde transactie vandaan kwam, in overeenstemming met anti-witwaswetgeving. Dergelijke hercontroles zijn een standaard AML-verplichting voor gecentraliseerde beurzen, terwijl de ingetrokken vragen over hoe kopers hun munten van plan waren te gebruiken verder gingen dan die vereisten. Onder het informatieverzoekbeleid van het bedrijf, onlangs gewijzigd op 1 oktober, kunnen onbeantwoorde verzoeken leiden tot bevroren stortingen en handel. Opnames worden niet beïnvloed.

"xmr blijft genoteerd. koop het hier, neem het mee naar huis", schreef Sethi.

XMR daalde met ongeveer 5% over 24 uur en handelde rond $581 op Kraken zaterdagochtend. Kraken accepteert geen XMR-stortingen en -handel van gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het VK, terwijl gebruikers in Canada en Australië de token niet kunnen storten, aanhouden of verhandelen.

De terugdraaiing kwam enkele dagen nadat on-chain onderzoeker ZachXBT FreedomXMR, een dienst op Hyperliquid Core, had aangemerkt als witwaskanaal, zoals Cryptopolitan meldde. Hij spoorde zo'n $20 miljoen van exploit-portefeuilles naar privacycoins via de dienst en zei dat meer dan 87% van de instromen naar FreedomXBR gekoppeld was aan illegale activiteit.

De meeste gecentraliseerde beurzen beperken XMR-handel vanwege Amerikaanse of Europese regels. Die beperkingen weerspiegelen de wrijving tussen Monero's privacyontwerp en de on-chain zichtbaarheid waarvan anti-witwastoezicht doorgaans afhankelijk is. Afzonderlijk tekende Payward, het moederbedrijf van Kraken, op 14 oktober een overeenkomst om het in Litouwen gelicentieerde Saldo Bank over te nemen en een EU-banklicentie te verkrijgen, zoals eerder gemeld door Cryptopolitan. De overeenkomst is onderworpen aan goedkeuring door toezichthouders en wordt naar verwachting in 2027 afgerond.