De centrale bank van Italië heeft bepaald dat elke cryptovalutatransactie wordt onderworpen aan sanctiescreening, waarmee strengere nalevingseisen worden ingevoerd voor transacties in digitale activa die in het land worden verwerkt.

De richtlijn vereist dat cryptodienstverleners elke transactie vóór voltooiing toetsen aan de toepasselijke sanctielijsten. De maatregel is bedoeld om het toezicht op cryptovaluta-activiteiten te versterken en te waarborgen dat transacties geen betrokkenheid hebben van personen, entiteiten of wallets die onder nationale of internationale sancties vallen. De stap weerspiegelt ook de groeiende regelgevende aandacht voor de cryptosector nu autoriteiten illegale financiële praktijken willen bestrijden.

De eis geldt voor cryptotransacties die worden verwerkt door gereguleerde dienstverleners die onder het Italiaanse regelgevingskader vallen. Als lidstaat van de Europese Unie opereert Italië binnen het EU-kader voor Markets in Crypto-Assets (MiCA) voor dienstverleners in crypto-activa, naast EU-regels die vereisen dat cryptotransacties vergezeld gaan van afzender- en ontvangergegevens.

Focus op sancties en AML-compliance

Op grond van de nieuwe eis moeten cryptobedrijven bij elke transactie sanctiecontroles uitvoeren voordat deze wordt afgerond.

Sanctiescreening vormt een kernonderdeel van de naleving van anti-witwasregelgeving (AML) en regelgeving tegen de financiering van terrorisme (CTF). In de praktijk houdt dergelijke screening doorgaans in dat tegenpartijen en walletadressen worden gecontroleerd aan de hand van geconsolideerde lijsten die worden bijgehouden door instanties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie. Door deze controles uit te breiden naar alle cryptotransacties willen toezichthouders het risico verkleinen dat gesanctioneerde partijen digitale activa gebruiken om gelden over de grens te verplaatsen. De maatregel sluit aan bij bredere internationale inspanningen — waaronder normen die het Financial Action Task Force (FATF) heeft vastgesteld voor aanbieders van virtuele activa — om de nalevingsnormen binnen de cryptosector te verhogen.

Het nieuws over de richtlijn werd door Cointelegraph uitgelicht in een bericht op X:

NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026

Bekijk het originele bericht op X

Regulerend toezicht blijft zich uitbreiden

De nieuwste Italiaanse sanctierichtlijn voor crypto onderstreept de toenemende nadruk op naleving in markten voor digitale activa. Nu toezichthouders wereldwijd strengere AML- en sanctie-eisen invoeren, wordt verwacht dat crypto-exchanges en andere aanbieders van diensten in virtuele activa hun transactiemonitoring en risicobeheersystemen blijven verbeteren.

Marktpartijen zullen volgen hoe de nieuwe regels worden geïmplementeerd en welk effect deze hebben op het crypto-ecosysteem van het land.

Bron: CoinoMedia