Kleine, ongevraagde USDT-overboekingen vanaf wallets die aan HTX zijn gelieerd, duiken op bij gebruikersadressen en voeden de zorg dat deze transacties sanctiescreening kunnen veroorzaken op exchanges en DeFi-platformen.

Meerdere gebruikers hebben gemeld USDT te hebben ontvangen van adressen die als HTX zijn gelabeld, met overboekingen die doorgaans slechts enkele dollars waard zijn en soms oplopen tot ongeveer 12 USDT. Een HTX-ambassadeur ontkende dat de exchange de middelen opzettelijk heeft verspreid, waardoor zowel de herkomst als het doel van de overboekingen onbevestigd blijft.

De overboekingen komen minder dan drie maanden nadat het Verenigd Koninkrijk Huobi Global S.A. en daaraan gelieerde HTX-namen sanctioneerde wegens vermeende financiële activiteit in verband met de Russese financiële sector. De Britse aanwijzing van 26 mei noemt Huobi Global expliciet onder de entiteiten die ervan worden beschuldigd middelen of economische hulpbronnen beschikbaar te stellen aan partijen in het Russische financiële stelsel.

Kleine overboekingen creëren nieuw screeningsrisico

De zorg spitst zich toe op blockchain-compliancesystemen die blootstelling tussen adressen volgen in plaats van simpelweg accountnamen te controleren. Een ongevraagde overboeking vanaf een gelabelde wallet kan een onchain-verbinding creëren, ook als de ontvanger de transactie nooit heeft aangevraagd of beheerd. Omdat iedereen zonder toestemming van de eigenaar middelen naar een openbaar blockchain-adres kan sturen, kunnen ontvangers zo'n storting niet weigeren voordat deze onchain wordt vastgelegd.

Dat probleem diende zich al eerder aan na de Britse actie, toen exchanges de screening van aan HTX gelieerde stortingen en opnames aanscherpten. Gebruikers meldden vervolgens overboekingsbeperkingen en bevroren accounts in verband met HTX-blootstelling, waarbij sommige platforms om documentatie over de herkomst van de middelen vroegen voordat de toegang werd hersteld.

De nieuwste overboekingen worden door sommige gebruikers daarom omschreven als “compliance poisoning”, hoewel er geen bewijs is dat HTX zelf een campagne heeft geleid die erop gericht was ontvanger-wallets te besmetten. Kleine ongevraagde betalingen zijn een lang bekend patroon in crypto, vaak “dusting” genoemd, historisch geassocieerd met pogingen wallet-eigenaren te de-anonimiseren of adressen met spam te overspoelen. Het passief ontvangen van een kleine betaling bewijst bovendien niet automatisch dat de ontvanger wetend zaken deed met een gesanctioneerde entiteit.

HTX-walletactiviteit trok al eerder de aandacht

De onchain-structuur van HTX staat sinds de sancties van mei onder de loep. Blockchain-analisten volgden hoe de exchange activiteiten verplaatste naar honderden nieuw geïdentificeerde centrale wallets, waarbij Global Ledger meer dan 750 aan HTX gelieerde accounts op Tron vond — een van de meest gebruikte netwerken voor USDT-overboekingen, de door Tether uitgegeven stablecoin met de grootste marktkapitalisatie — tegenover 32 vóór de Britse aanwijzing.

Het International Consortium of Investigative Journalists documenteerde de snelle uitbreiding van wallets in juli, waarbij analisten betogen dat frequente adreswijzigingen het voor onderzoekers en compliancesystemen lastiger maken om exchange-stromen te volgen.

HTX heeft ruimere interpretaties van de Britse actie afgewezen, met het argument dat de gesanctioneerde entiteit Huobi Global losstaat van de operationele exchange. Justin Sun en HTX daagden de aanwijzing kort na de oplegging ervan uit.

Binance-afsluiting volgt op 23 augustus

De druk neemt toe op 23 augustus, wanneer de transactiebeperkingen van de Europese Unie met betrekking tot HTX ingaan. De EU heeft HTX toegevoegd aan een groep cryptodienstverleners die onder haar nieuwste Russische sanctiepakket zijn gericht, met de stelling dat de vermelde platforms de handhaving van sancties aanzienlijk doorkruisen.

Binance beperkt vanaf 23 augustus eveneens transacties die HTX en tien andere platforms betreffen. Transacties kunnen een compliance-toets ondergaan en daaraan gekoppelde wallets kunnen tijdelijk worden beperkt.

Sun zegt dat Binance heeft verduidelijkt dat de beperking alleen haar Britse en EU-gebruikers betreft. De openbare mededeling van Binance vermeldt die geografische beperking niet. Britse gerechtsdocumenten bevestigen daarnaast dat er schikkingsgesprekken gaande zijn tussen HTX en de FCA over een eerdere zaak rond financiële promotie, terwijl Suns bewering dat er ook gesprekken gaande zijn met EU-toezichthouders niet onafhankelijk is bevestigd.