Twee Griekse militairen behoren tot negen verdachten die worden beschuldigd van leidende rollen in een crypto-piramidespel dat naar verluidt ongeveer 8 miljoen dollar verzamelde van circa 10.000 beleggers, meldt het Athense dagblad To Vima.

De negen moesten maandag verklaringen afleggen bij een rechter-commissaris in Noord-Griekenland. De politie heeft 17 mensen aangehouden in verband met de vermeende organisatie, die volgens het openbaar ministerie opereerde als een piramidespel en beleggers via een eigen platform naar cryptocurrencies stuurde, zoals To Vima meldde. Geen van de beschuldigingen is in rechterlijke Procedure getoetst, en de cijfers komen van politiebronnen en niet uit een formeel aanklachtdocument. Verklaringen bij een rechter-commissaris vormen een centraal onderdeel van het Griekse strafproces: formele aanklachten, verdere beslissingen over voorlopige hechtenis of het bepalen van procestijdstip worden pas duidelijk naarmate de zaak vordert.

Volgens de krant werd de werving gedaan via een lokale burgervereniging. Een 44-jarige man die voorzitter was van de Association of Artificial Intelligence Friends in Katerini wordt vastgehouden, nadat de rechter-commissaris en de aanklager niet door zijn verklaring waren overtuigd. Zes anderen uit de eerste groep van zeven arrestanten zijn onder beperkende voorwaarden vrijgelaten, met waarborgsommen tussen €15.000 en €20.000, volgens de publieke omroep ERT. Piramidespelen zijn afhankelijk van een gestage stroom nieuwe deelnemers, en werving via een bestaande burgervereniging maakt gebruik van sociale banden die al binnen een gemeenschap bestaan.

De twee militaire verdachten komen uit Pieria Larissa, aldus het bericht. Onderzoekers menen dat de militair uit Larissa de methode heeft opgepikt van een contactpersoon die hij ontmoette tijdens een reis naar het buitenland.

Het beleggingsaanbod vertoonde een bekend patroon, volgens de onderzoekers. Deelnemers werden aangemoedigd vanaf €800 in te brengen, terwijl zogenaamde VIP-beleggers werd gevraagd €5.000 in te leggen, met de belofte aan beide categorieën dat hun geld in waarde zou verdubbelen. In een piramidestructuur komen uitkeringen aan eerdere deelnemers uit de inleg van nieuwere deelnemers en niet uit handelswinsten, dus de beloofde rendementen rusten op voortdurende werving en niet op marktresultaten. Alleen al in Katerini schatten onderzoekers dat de organisatie 1.842 leden aantrok en ongeveer €2 miljoen binnenhaalde.

De hele zaak begon in juli, toen twee anonieme klachten werden ingediend via gov.gr, het digitale dienstenportaal van de Griekse overheid, bij agenten van de Sub-Directorate voor Misdaadonderzoek in Katerini.