De Griekse politie heeft 17 personen aangehouden in verband met een vermeend fraudeplan rond cryptocurrency, waarbij volgens de autoriteiten meer dan 8 miljoen dollar van ten minste 10.000 deelnemers werd ingezameld. Volgens onderzoekers maakte de operatie gebruik van bedrijfsstructuren en een online platform om cryptocurrency-investeringen als legitieme mogelijkheden te presenteren. Van de aangehouden personen zijn er negen dienstdoende leden van het Griekse leger, aldus de nationale omroep ERT.

Aanhoudingen in Katerini na onderzoek

Volgens een rapport voerde de Hellenic Police op 2 oktober de aanhoudingen in Katerini uit na een onderzoek. Het vermeende investeringsnetwerk van de verdachten was sinds ten minste 2025 actief en garandeerde hoge rendementen met weinig tot geen risico.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

Het vermeende investeringsplatform beloofde het geïnvesteerde bedrag binnen 50 dagen te verdubbelen. De politie stelde dat het platform niet over de juiste vergunning beschikte om dergelijke diensten aan te bieden.

Dienstdoende militairen onder de aangehouden personen

Volgens ERT, de Griekse omroep, waren negen van de aangehouden verdachten dienstdoende leden van leger. Twee onderofficieren vormden de leiding van het crypto-fraudeplan.

Er was ook een dossier tegen de andere negen verdachten, waaronder nog een persoon uit het leger. Onder de aangehouden verdachten zaten twee leiders. De verdachten zijn voorgeleid aan de procureur in Katerini.

Hoe het plan investeerders aantrok

Deze personen zouden bonussen hebben ontvangen voor het aanbrengen van nieuwe leden bij het plan. ERT meldde dat de leiders achter de gehele operatie zaten, met hulp van andere leden om extra stortingen binnen te halen.

Deelnemers kregen de indruk dat hun investeringen winst opleverden. Problemen ontstonden toen sommige investeerders later probeerden hun geld op te nemen. De vermeende fraude zou zijn uitgevoerd vanuit kantoren in Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras en een eiland in de Dodekanesos.

Contant geld en elektronische apparaten in beslag genomen bij huiszoekingen

Agenten doorzochten vijf kantoren en negen woningen in verband met de zaak. Onderzoekers vonden €295.090 aan contant geld, samen met een grote hoeveelheid elektronische apparatuur.

De in beslag genomen apparaten omvatten 32 mobiele telefoons, 28 computers en 15 tablets. De autoriteiten troffen bovendien 38 USB-apparaten, 16 harde schijven, bankpassen en een geldtelmachine aan. De voorwerpen worden onderzocht als onderdeel van de crypto-fraudezaak, omdat ze kunnen helpen bij het traceren van transacties en communicatie via het platform.

Omvang van de vermeende fraude

De autoriteiten hebben tot nu toe achttien slachtoffers geïdentificeerd die in totaal meer dan €55.970 hebben gestort. Volgens politieschattingen hadden ten minste 10.000 mensen zich op het platform geabonneerd en werd de totale waarde van de cryptocurrency-fraude geschat op meer dan 8 miljoen dollar, aldus het politierapport. De autoriteiten hebben het totale aantal slachtoffers nog niet vrijgegeven. Het onderzoek loopt nog, terwijl onderzoekers de betrokken personen, bedrijven en digitale bewijzen onderzoeken. Nu tot nu toe slechts achttien slachtoffers zijn gedocumenteerd tegenover een geschat abonneebestand van ten minste 10.000 personen, blijft het uiteindelijke aantal slachtoffers en de totale schade onzeker. Het onderzoek van de in beslag genomen apparaten en de beoordeling door de procureur in Katerini zijn de ontwikkelingen om in de gaten te houden nu de zaak vordert.

Eerdere acties van Griekenland tegen cryptocriminaliteit

Griekenland heeft eerder opgetreden tegen cryptocurrency die verband houdt met misdrijven die in het buitenland zijn gepleegd. In juli 2025 verrichtten de Griekse autoriteiten hun eerste inbeslagname van-activa.

De toen in beslag genomen gelden hingen samen met de Bybit-hack van 1,5 miljard dollar. Volgens Chainalysis maakte de Reactor-software van de Griekse Autoriteit ter Bestrijding van Witwening het mogelijk de verbinding te leggen. Vervolgens werd een noodbevel tot bevriezing uitgevaardigd en werd de zaak overgedragen aan de aanklagers. De huidige zaak draait daarentegen om een investeringsplatform.

Wereldwijde handhaving tegen nepbeleggingsplatforms

Nep-cryptoplatforms krijgen steeds meer aandacht van wetshandhavers wereldwijd. Volgens INTERPOL richtte Operation Jackal IV zich op cryptocurrency-investeringsplannen, romanceoplichting en business email compromise in 22 landen. De operatie liep van november 2025 tot juni 2026.

In Zuid-Afrika hield de politie 39 verdachten aan, nam 2,67 miljoen dollar in beslag en bevruurde 257 bankrekeningen. De Roemeense politie deed ook een inval in een callcenter dat verdacht werd van het beloven van enorme winsten met aandelen- en crypto-investeringsfraude. Volgens schattingen van onderzoekers heeft het Roemeense cybercrimenetwerk wereldwijd ongeveer €143 miljoen opgelicht en witgewassen. Vervolgens leidde INTERPOLs Operation First Light tot 5.811 aanhoudingen in 97 landen en gebieden wereldwijd. De zaak in Katerini vertoont dezelfde kernelementen waar deze operaties op gericht zijn: een ongeautoriseerd platform dat buitensporige rendementen belooft en een wervingsstructuur die het aanbrengen van nieuwe storters beloonde.

FBI-advies voor vermoedelijke slachtoffers van cryptofraude

De FBI heeft een publiek advies uitgegeven waarin consumenten worden gewaarschuwd dat phishingplannen met nep-handelsplatforms vaak beginnen met het toestaan van beperkte opnames om vertrouwen op te bouwen, voordat gebruikers worden overhaald grotere stortingen te doen. Grotere opnamepogingen leiden vervolgens tot accountbevriezingen, gepaard met eisen tot belasting- of kostenbetaling. De volgorde die de FBI beschrijft vertoont gelijkenissen met het verhaal dat onderzoekers gaven over het plan in Katerini, waar deelnemers schijnbare winsten zagen tot opnamepogingen problemen aan het licht brachten.

De FBI raadt slachtoffers aan om helemaal te stoppen met het overmaken van geld zodra ze beseffen dat ze mogelijk het doelwit zijn van cryptofraude. Ook hersteldiensten die voorafbetalingen eisen, moeten metzichtigheid worden benaderd. Slachtoffers van cryptofraude kunnen wallet-adressen, transactiegeschiedenis, website-URL's en correspondentie met de daders overleggen.