Griekse autoriteiten hebben 17 mensen gearresteerd in verband met een vermeend crypto-investeringsschema waarvan onderzoekers schatten dat het ten minste 10.000 deelnemers trok en ongeveer 8 miljoen dollar genereerde. De arrestaties volgden op een maandenlang onderzoek onder leiding van de politie in Katerini, in Noord-Griekenland.

Naar verluidt exploiteerde de groep een piramidevormig investeringsnetwerk via een online platform en schijnbaar legitieme zakelijke structuren. Bij dergelijke structuren hangen uitkeringen aan eerdere deelnemers doorgaans af van fondsen van nieuwe rekruten in plaats van van winsten uit onderliggende handelsactiviteiten. De verdachten zouden investeerders hebben beloofd dat hun geld binnen 50 dagen zou verdubbelen, met weinig of geen risico.

Hoe het vermeende cryptoschema werkte

Volgens onderzoekers was de operatie sterk afhankelijk van het werven van nieuwe investeerders. Deelnemers die extra leden aanbrachten, zouden bonussen hebben ontvangen, wat prikkels creëerde om het netwerk uit te breiden.

Het schema presenteerde cryptohandel naar verluidt als de bron van de rendementen. Onderzoekers vermoeden echter dat de organisatie niet beschikte over de toestemming die voor de investeringsactiviteit vereist was. In de hele EU, waaronder Griekenland, moeten bedrijven die beleggings- of crypto-assetdiensten aan het publiek aanbieden in het algemeen over regelgevende toestemming beschikken en onder toezicht staan.

Volgens politiebevindingen die door lokale autoriteiten zijn gemeld, werden opnames uiteindelijk geblokkeerd, waardoor investeerders hun initieel gestorte geld niet konden terugkrijgen en het platform onder vergrootglas kwam.

Het voorlopige onderzoek identificeerde 18 vermeende slachtoffers die gezamenlijk €55.970 hadden geïnvesteerd — eenie van de ten minste 10.000 deelnemers waarvan onderzoekers schatten dat ze aan het netwerk deelnamen. Autoriteiten benadrukten dat dit cijfer alleen slachtoffers omvat die tijdens de eerste fase van het onderzoek zijn geïdentificeerd en het totale aantal getroffen investeerders niet vaststelt.

Politie neemt contant geld en elektronische apparatuur in beslag

De politie voerde gecoördineerde huiszoekingen uit in verschillende Griekse regio's, gericht op kantoren, woningen en andere panden die met het onderzoek verband hielden.

De autoriteiten namen ongeveer €295.000 aan contant geld in beslag, evenals talloze elektronische apparaten en opslagmedia, waaronder mobiele telefoons, laptops, desktopcomputers, tablets, usb-sticks, harde schijven, bankpassen en simkaarten.

Tot de arrestaties behoren twee mensen bij wie onderzoekers vermoeden dat ze leidende rollen vervulden in het vermeende netwerk. Negen extra personen zijn in het dossier genoemd, maar behoorden niet tot de gearresteerden. De verdachten zijn voorgeleid bij de officieren van justitie in Katerini en doorverwezen naar de onderzoekende instanties.

De zaak is nog in behandeling en de beschuldigingen zijn niet in rechte vastgesteld. Het onderzoek, gemeld door de Griekse krant Kathimerini, benadrukt de risico's rond investeringsplatformen die ongewoon hoge of gegarandeerde crypto-renderenten beloven. Dergelijke claims kunnen grote aantallen deelnemers aantrekken voordat investeerders ontdekken dat het opnemen van hun geld moeilijk of onmogelijk kan zijn.