Federale aanklagers hebben Christopher Alexander Delgado, oprichter en bestuursvoorzitter van het in Orlando gevestigde crypto bedrijf Goliath Ventures, aangeklaagd in verband met een vermeend Ponzischema dat volgens hen ten minste 328 miljoen dollar van investeerders aannam. Federale onderzoekers zeggen dat slechts ongeveer 1 miljoen dollar van dat bedrag ooit in cryptocurrency-liquiditeitspools is gestopt.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie maakte bekend dat Delgado, 34 jaar oud en afkomstig uit Apopka, is aangeklaagd wegens wire fraud en witwassen — twee van de meest gebruikte aanklachten in federale fraudezaken. Aanklagers zeiden dat het schema van januari 2023 tot januari 2026 actief was. Volgens berichtgeving van de Orlando Sentinel werd Delgado in februari 2026 gearresteerd en verscheen hij op een dinsdag voor het eerst in de rechtbank.

Hoe de zaak zich ontwikkelde

Aanklagers stellen dat Goliath aanzienlijke investeringen wierf met beloftes van maandelijkse rendementen uit crypto-liquiditeitspools. Persoonlijke verwijzingen, marketingmateriaal, luxe evenementen, liefdadigheidssponsoring en enkele maandelijkse uitbetalingen van vermeende rendementen droegen bij aan wat aanklagers Goliaths 'bona fides' noemden.

Onderzoekers zeiden dat het bedrijf ten minste 328 miljoen dollar verkreeg, terwijl slechts ongeveer 1 miljoen dollar in een liquiditeitspool terechtkwam. De gelden werden vooral gebruikt om vermeende rendementen aan eerdere investeerders te betalen, inleg terug te betalen aan investeerders die daarom vroegen, en bedrijfsbijeenkomsten, feestjes en luxueus reizen te bekostigen. Die vermeende geldstroom — uitbetalingen aan eerdere investeerders gefinancierd met geld van nieuwe deelnemers in plaats van met handelswinst — is het kenmerkende mechanisme van een Ponzischema.

Volgens gerechtsdocumenten waarnaar de Orlando Sentinel verwijst, besteedde Delgado geld ook persoonlijk, onder meer aan panden in Windermere, Winter Park, Kissimmee en Sanford met een waarde tussen 1,15 miljoen en 8,5 miljoen dollar elk. Onderzoekers zeiden dat Delgado en medeplichtigen vervalste beleggingsopgaven verstrekten om het vermeende schema te verhullen.

Investeer meldden vertraagde opnames

Vanaf eind 2025 ondervonden investeerders die hun inleg of vermeende rendementen wilden opnemen vertragingen en wisselende uitleg, aldus onderzoekers. Volgens gerechtsdocumenten beperkte Goliath uiteindelijk de toegang van sommige investeerders tot informatie over hun beleggingen of beëindigde die.

Eén investeerder uit Seminole County vertelde onderzoekers dat hij ongeveer 720.000 dollar verloor. Een kennis die beweerde ongeveer 1 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd en consistente rendementen te hebben ontvangen, bracht hem in contact met een vertegenwoordiger van Goliath. De investeerder ondertekende later een 'joint venture agreement' van juni 2023 met Delgado dat er volgens de aanklacht ten onrechte toe leidde hoe het geld zou worden belegd. Het verhaal weerspiegelt de verwijzingsgerichte werving die aanklagers beschreven, waarbij schijnbaar stabiele rendementen als lokkertje dienden voor nieuwe deelnemers.

De zaak maakt deel uit van andere crypto-fraudezaken die BlockTelegraph heeft behandeld, waaronder een juryveroordeling van een crypto-oprichter en een crypto-fraudezaak van de SEC. Dat zijn afzonderlijke zaken die geen feiten vaststellen over de zaak van Delgado, hoewel ze samen de constante stroom crypto-fraudezaken weerspiegelen die de afgelopen jaren door Amerikaanse rechtbanken en toezichthouders beweegt.

Liefdadigheidspromise en rechtbankverschijning

Delgado had eind 2025 2 miljoen dollar toegezegd aan Victoria's Voice Foundation voor het Angel Army-initiatief voor drugpreventie en -bewustwording. De directrice van de non-profit zei dat de organisatie 250.000 dollar van Delgado ontving en het geld niet had uitgegeven; het bestuur van de organisatie besloot die gelden apart te zetten zolang het onderzoek voortduurde.

BlockTelegraph berichtte ook over een afzonderlijke rechtszaak van JPMorgan tegen Goliath. De civiele beschuldigingen en de strafrechtelijke aanklachten zijn afzonderlijke procedures die niet van elkaar afhankelijk zijn.

In de strafzaak tegen Delgado verleende een federale rechter na zijn eerste rechtbankverschijning een verzoek om hem uit bewaring vrij te laten, volgens gerechtsdocumenten waarnaar de Orlando Sentinel verwijst. Er is geen latere rechtszittingsdatum of uitspraak gemeld. De volgende gedocumenteerde stap is de voortzetting van de federale strafzaak — een traject dat doorgaans loopt van aankl via voorbereidende procedures en, bij gebreke van een schuld认, naar het proces — en de aanklachten blijven vermoedens tenzij ze worden opgelost door een schulderkenning of veroordeling.

Dit bericht is gebaseerd op berichtgeving van de Orlando Sentinel.