Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 6 november 2026 een bevel uitgevaardigd dat de cryptovalutabeurs MEXC Global buiten sluit van het Amerikaanse financiële systeem. Treasury schetste de stap als onderdeel van Operatie Economic Outcast. Onder het bevel mogen Amerikaanse banken en andere financiële bedrijven geen fondsen meer verwerken die betrekking hebben op MEXC, dat volgens Treasury hielp bij het verplaatsen van ten minste $16 miljard aan illegale geldstromen verbonden met Iran, Noord-Korea en Rusland.

De maatregel is gebaseerd op een speciale maatregel onder Sectie 9714(a) van de Combating Russian Money Laundering Act, die elke Amerikaanse financiële instelling verbiedt fondsen te verzenden of te ontvangen namens MEXC Global. Overtredingen kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke sancties. De verplichtingen onder de Bank Secrecy Act blijven van kracht, waaronder de vereisten voor meldingen van verdachte activiteiten, en de sanctieregels van OFAC blijven ongewijzigd. Het bevel treedt in werking 30 dagen na publicatie in de Federal Register, wat betekent dat de telling begint bij die publicatie en niet bij de aankondiging zelf. Treasury kondigde de stap aan in een persbericht, en het FinCEN-bevel is beschikbaar als PDF.

Wat FinCEN's Beschuldigingen Omvatten

Treasury omschrijft MEXC Global als een in 2018 opgerichte cryptovalutabeurs. Per september 2026, aldus FinCEN, overstroomde het dagelijkse handelsvolume de $1 miljard, stonden de reserves op bijna $5 miljard en behoorde het platform tot de top 20 van cryptovalutabeurzen ter wereld, met handel in meer dan 50 valuta's en meer dan 3.000 tokens.

Volgens FinCEN verplaatste MEXC ten minste $16 miljard verbonden met sanctieontwijking, cybercriminaliteit en andere illegale activiteit tussen mei 2021 en mei 2026. De periode van vijf jaar begint drie jaar na de oprichting van de beurs in 2018 en eindigt ongeveer zes maanden voor het bevel, en tegen het door FinCEN genoemde dagelijkse volume van circa $1 miljard komt het beschuldigde totaal overeen met ongeveer 16 dagen aan handelsdoorvoer. Het aan Rusland gerelateerde deel omvat bijna $1,5 miljard verbonden met Russische sanctieontwijking en $232 miljoen aan directe transacties met door de VS, EU en VK gesanctioneerde actoren. FinCEN verklaarde dat MEXC nog tot juni 2026 zaken deed met de gesanctioneerde Russische beurs Garantex en de opvolger Grinex — ruim vier jaar nadat OFAC Garantex in april 2022 op de sanctielijst plaatste. Het agentschap noemde ook ten minste $26 miljoen verbonden met het door OFAC gesanctioneerde A7-ontwijkingsnetwerk, naast bijna $200 miljoen gekoppeld aan de A7A5-stablecoin die binnen dat netwerk werd gebruikt.

Iran en Noord-Korea komen in dezelfde bevindingen voor. Over dezelfde periode van vijf jaar, aldus FinCEN, zond of ontving MEXC ongeveer $1 miljard via meer dan 40 Iraanse cryptovalutabeurzen, waarvan sommige al onder Amerikaanse of internationale sancties vallen. Het bevel beweert ook ongeveer $22 miljoen dat ten gunste kwam van de door OFAC en de EU gesanctioneerde Centrale Bank van Iran, evenals extra geldstromen verbonden met de Islamitische Revolutionaire Garde en haar Qods Force, die onder Amerikaanse, Britse en EU-sancties vallen. Treasury wees verder op ransomware, oplichtingsbetalingen en activiteit op darknetmarkten.

Minister van Financiën Scott Bessent schetste de uitsluiting als een harde keuze rond toegang tot Amerikaans bankieren: bedrijven kunnen het Iraanse regime niet steunen en de dollarrails behouden. FinCEN merkte op dat MEXC beweert anti-witwas- en klantverificatiecontroles te handhaven, en dat de voorwaarden gebruik uitsluiten uit jurisdicties waaronder Iran en Noord-Korea. Toch verwees het agentschap naar "ernstige tekortkomingen" die verboden activiteit doorlieten.

Wat de Uitsluiting Betekent voor Dollartoegang

Het bevel is geen verbod op vermelding voor alle wereldwijde gebruikers. Het is een doorvoersnijding gericht op het Amerikaanse bankwezen. Zodra de klok van de Federal Register afloopt, mogen Amerikaanse banken en geldtransmitters, samen met andere gedekte bedrijven, geen fondsen verplaatsen die betrekking hebben op MEXC. Voor Amerikaanse gebruikers raakt dit direct aan stortingen en opnames: zodra de datum van ingang verstrijkt, is elke geldbeweging rond MEXC die via een Amerikaanse bank of geldtransmitter wordt afgewikkeld verboden voor dat bedrijf. Voor een grote offshorebeurs die nog steeds afhankelijk is van dollarafrondingen, bankpartners en Amerikaanse dollar-on-ramps is dat een harde klap. Spotboeken kunnen buiten de Verenigde Staten blijven draaien; de dollarinfrastructuur binnen de Verenigde Staten niet. De hefboom van het bevel is de betaalonderbreking zelf — het bevriest geen platformbezittingen zoals de circa $5 miljard aan reserves die FinCEN noemt.

Daarmee valt de maatregel onder cryptovalutaregulering in plaats van een gewone beursstoring. Marktstructuurwetten en geschillen tussen agentschappen stellen productregels vast, maar speciale maatregelen onder Sectie 9714 bepalen welke platforms nog Amerikaanse geldoverdrachten mogen aanraken. FinCEN gebruikt een wet tegen illegale financiering, geen effectenzzaak, en het effect is dat MEXC uit de Amerikaanse financiële infrastructuur wordt geprijsd. Het bevel laat ook de rest van de handhavingsstack overeind: verplichtingen onder de Bank Secrety Act en OFAC-sanctieregels gelden op eigen voorwaarden, zodat overtredingen rond MEXC-stromen langs meer dan één juridisch spoor kunnen lopen.

Apart daarvan kunnen mensen die FinCEN tips geven over overtredingen van de Bank Secrecy Act of OFAC-sancties beloningen aanvragen. Die gelden wanneer tips leiden tot succesvolle zaken met geldboetes boven $1 miljoen.

Voor lezers die beursrisico volgen, is de blijvende boodschap eenvoudig: een top-20 cryptovalutabeurs met miljarden dagelijkse handelsvolume kan de toegang tot Amerikaanse fondsen verliezen op basis van een gedateerd bevel en een lont van 30 dagen Federal Register. De beschuldigde $16 miljard aan illegale geldstromen staat al in het openbare dossier van Treasury.

Bron: Live Bitcoin News