EU legt 21e sanctiepakket tegen Rusland op en richt zich op 14 cryptoplatforms en 94 banken

De Europese Unie heeft haar 21e sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd, waarbij 14 dienstverleningsplatforms voor cryptocurrency en 94 banken en financiële instellingen zijn aangewezen in wat de Raad van de Europese Unie omschrijft als de grootste afzonderlijke ronde nieuwe vermeldingen van het blok in vier jaar. Het pakket zet de aanhoudende sanctiereactie van de EU op de oorlog van Rusland in Oekraïne voort, die nu haar vierde jaar ingaat.

Het pakket, aangenomen op 23 juli, introduceert 218 individuele vermeldingen, bestaande uit 48 personen en 170 entiteiten. De maatregelen bestrijken financiële diensten, energie, militaire toeleveringsketens en organisaties die ervan worden beschuldigd sanctieontduiking te faciliteren.

Volgens de Raad zijn de geviseerde cryptodienstverleners gevestigd in Georgië, Panama, de Verenigde Arabische Emiraten, de Marshalleilanden, Kirgizië en Belarus. EU-autoriteiten brachten deze platforms in verband met diensten die door Rusland worden gebruikt om bestaande financiële beperkingen te omzeilen.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dat het pakket zich richt op meer dan 100 banken en crypto-exploitanten, meer dan 40 schepen in de Russische schaduwvloot en meerdere raffinaderijen in Rusland en Belarus. Kallas merkte ook op dat meer dan 50 van de nieuwe vermeldingen verband houden met de Russische militair-industriële sector en de productie van langeafstandsdrones.

Financiële beperkingen en transactieverboden

De financiële maatregelen omvatten bevriezing van tegoeden en een verbod om middelen beschikbaar te stellen aan de 94 vermelde banken en grote financiële instellingen. Daarnaast breidde de Raad zijn transactieverbod uit naar 33 extra Russische krediet- en financiële organisaties, waardoor EU-bedrijven en -personen geen zaken met hen mogen doen.

Vier niet-Russische banken krijgen eveneens te maken met transactieverboden. De Raad identificeerde er één als een Kirgizische bank die is verbonden met het Russische System for Transfer of Financial Messages (SPFS), het binnenlandse alternatief van Moskou voor het SWIFT-berichtennetwerk dat werd ontwikkeld nadat westerse sancties Russische banken hadden afgesloten van het in België gevestigde systeem, terwijl drie andere buitenlandse banken ervan werden beschuldigd entiteiten te helpen EU-sancties te ontduiken.

Cryptoroutes krijgen directe transactieverboden

Voor cryptocurrencybedrijven verbiedt het pakket EU-exploitanten transacties uit te voeren met de 14 vermelde dienstverleningsplatforms. De Raad presenteerde ze niet allemaal als Russische entiteiten, maar richtte zich in plaats daarvan op aanbieders in buitenlandse jurisdicties die volgens de Raad overdrachten met Russische banden mogelijk hebben gemaakt.

De Raad voegde vier aanwijzingen toe die verband houden met het grensoverschrijdende betalingsnetwerk A7, waaronder entiteiten die verbonden zijn met de activiteiten ervan in Afrika. EU-autoriteiten hebben betalingskanalen in derde landen eerder aangemerkt als onderdeel van de inspanningen van Rusland om toegang tot internationale financiële diensten te behouden nadat sancties de banksector van het land hadden ingeperkt.

Naast de verboden voor individuele platforms stelt het pakket een mechanisme in waarmee de EU cryptoactivadiensten kan verbieden die aan een volledig derde land zijn gekoppeld. De Raad verklaarde dat hij deze bevoegdheid kan inroepen wanneer een land cryptodienstverleners huisvest die Rusland helpen EU-beperkingen te ontduiken. Het instrument markeert een uitbreiding van de handhavingsreikwijdte, van aanwijzingen van individuele entiteiten naar mogelijke beperkingen voor hele jurisdicties.

Met het nieuwe instrument kan het blok transacties verbieden tussen EU-exploitanten en cryptodienstverleners die door Rusland worden gebruikt. De Raad omschreef de maatregel als een afschrikmiddel voor jurisdicties die toestaan dat gesanctioneerde betalingsroutes via lokaal gevestigde platforms blijven functioneren.

De bepaling bouwt voort op beperkingen die in eerdere sanctiepakketten zijn ingevoerd. Een officieel EU-overzicht van sancties vermeldt dat bestaande financiële maatregelen al betrekking hebben op de centrale bank van Rusland, meer dan 100 Russische banken, specifieke cryptotransacties en diensten waarbij cryptowallets, rekeningen of bewaring betrokken zijn.

EU-regels verbieden Russische staatsburgers of ingezetenen ook om ondernemingen te bezitten of te controleren die cryptowallet-, rekening- of bewaardiensten aanbieden. Volgens de Raad zijn deze controles bedoeld om het gebruik van cryptobedrijven te beperken voor het omzeilen van beperkingen die gelden voor conventionele financiële instellingen.

Energiesector en maatregelen tegen de schaduwvloot

Buiten de financiële sector voegde de Raad 41 schepen toe aan de schaduwvlootlijst van de EU, waardoor het totale aantal schepen dat onder de bijbehorende beperkingen valt op 673 komt. De bijgewerkte regels gelden ook voor schepen die bunkering of andere ondersteunende diensten leveren aan vaartuigen die ervan worden beschuldigd het prijsplafond voor Russische olie te omzeilen, het door de G7 geleide mechanisme dat westerse maritieme diensten — waaronder verzekering en transport — verbiedt om Russische ruwe olie te faciliteren die boven $60 per vat wordt verkocht.

Ook acht entiteiten en één persoon die verband houden met schaduwvlootoperaties werden vermeld. Voor het eerst nam de Raad een bemanningsbureau op dat ervan wordt beschuldigd de vloot te helpen, samen met bedrijven die volgens EU-autoriteiten namens Russische olieproducenten opereerden.

Binnen de oliesector wijst het pakket 18 entiteiten en één persoon aan. De lijst omvat drie Russische raffinaderijen, een grote raffinaderij in Belarus en een bedrijf dat is opgericht om Belarussische aardolieproducten binnen Rusland te verkopen, aldus de Raad.

Een Georgische raffinaderij in Kulevi krijgt na een overgangsperiode van zes maanden te maken met een transactieverbod vanwege haar rol in de handel in en verwerking van Russische olie. De EU plaatste ook vijf oliehandelaren onder transactieverboden wegens vermeende ondermijning van beperkingen op de aankoop van Russische ruwe olie en aardolieproducten.

Te midden van verstoringen veroorzaakt door de sluiting van de Straat van Hormuz heeft de Raad de automatische aanpassing van het prijsplafond voor Russische olie gepauzeerd tot 15 juli 2027. EU-autoriteiten zullen een tussentijdse evaluatie uitvoeren om te beoordelen of de opschorting noodzakelijk en evenredig blijft.

Militair gerelateerde en handelsbeperkingen

Militair gerelateerde maatregelen voegen 56 personen en bedrijven toe die verbonden zijn met de Russische defensie-industrie, waaronder 37 vermeldingen die verband houden met de productie van langeafstandsdrones en toeleveringsketens.

De Raad plaatste ook 51 entiteiten onder strengere exportcontroles voor goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, waaronder bedrijven die gevestigd zijn in China, India, Türkiye, Kazachstan, Kirgizië en de VAE.

Handelsbeperkingen gelden voor materialen en apparatuur die worden gebruikt in vliegtuigen, drones, raketten en corrosiebestendige motorcoatings. Het pakket beperkt daarnaast invoer ter waarde van meer dan €60 miljoen per jaar, waaronder bepaalde ertsen, metalen, glaswerk en voertuigonderdelen die de Raad heeft aangemerkt als inkomstenbronnen voor Rusland.