Het Amerikaanse ministerie van Justitie streeft naar verbeurdverklaring van ongeveer $26,4 miljoen aan cryptocurrency die is gekoppeld aan vijf afzonderlijke fraudeoperaties, als onderdeel van een breder handhavingsinitiatief waarbij het ministerie zegt ongeveer $800 miljoen te hebben teruggevorderd uit crypto-gerelateerde fraude.

DOJ bundelt vijf verbeurdverklaringsacties rond cryptofraude

Federale aanklagers hebben een gecoördineerde civiele verbeurdverklaringsactie gestart gericht op fondsen die verband houden met vijf cryptofraudeoperaties, volgens het ministerie van Justitie. Het DOJ karakteriseert de inspanning als civiele handhaving en niet als een marktgerelateerde actie. Civiele verbeurdverklaring stelt de overheid in staat activa in beslag te nemen die verband houden met illegale activiteiten, zonder noodzakelijkerwijs strafrechtelijke aanklachten tegen een specifieke persoon in te dienen; het is een instrument dat vaak wordt gebruikt wanneer opbrengsten uit fraude over meerdere wallets zijn verspreid of naar het buitenland zijn verplaatst.

De zaken komen voort uit beleggingsfraude en romantische oplichting waarbij geld van slachtoffers naar cryptocurrency werd geleid, zoals gemeld door CoinDesk. Het samenbrengen van vijf zaken in één verbeurdverklaringsactie wijst op een gestroomlijnde aanpak om opbrengsten uit frauduleuze praktijken terug te halen. Deze praktijken, vaak aangeduid als "pig butchering", omvatten doorgaans langdurige manipulatie van slachtoffers via nep-relaties of beleggingskansen voordat zij naar frauduleuze cryptoplatforms worden geleid.

Romantische oplichting en beleggingsfraude blijven tot de meest voorkomende oorzaken van crypto-gerelateerde verliezen behoren. Het Internet Crime Complaint Center van de FBI heeft beleggingsfraude — waarvan een groot deel cryptocurrency betreft — consequent aangemerkt als de categorie met de hoogste gerapporteerde verliezen bij de dienst, een patroon dat overeenkomt met andere recente handhavingsacties, waaronder de veroordeling van een man uit Californië in een crypto-witwaszaak van $37 miljoen.

De terugvordering van $800 miljoen in context

Het door het DOJ genoemde terugvorderingsbedrag van $800 miljoen vertegenwoordigt een cumulatief totaal over meerdere handhavingsacties — niet het bedrag dat in deze vijf specifieke zaken aan de orde is. Het cijfer weerspiegelt de bredere antifraudecampagne van het ministerie en niet het huidige doelwit van de verbeurdverklaring.

Dat bredere initiatief is opgezet als een gecoördineerde respons van meerdere instanties op wereldwijde cryptofraude, uiteengezet door TRM Labs in zijn beschrijving van de Scam Center Strike Force. De verbeurdverklaring in de vijf zaken valt binnen deze grotere campagne en staat niet op zichzelf. Het interinstitutionele model maakt gebruik van blockchain-analysetools en grensoverschrijdende partnerschappen om fondsen te traceren die via mixingdiensten zijn witgewassen of via juridisch complexe netwerken van exchanges zijn geleid.

Het onderscheid tussen de twee bedragen is belangrijk: de totale terugvordering weerspiegelt talrijke acties in de loop van de tijd, terwijl de huidige verbeurdverklaring één stap vormt in een lopende inspanning. Het DOJ is de oorspronkelijke bron voor het terugvorderingscijfer.

Betekenis voor de Amerikaanse handhaving tegen cryptofraude

Verbeurdverklaringsacties dienen als het belangrijkste juridische mechanisme om cryptocurrency terug te halen die fraudeurs via wallets en exchanges verplaatsen. Vermogensherstel is een noodzakelijke voorloper van eventuele restitutie aan slachtoffers, al kan het restitutieproces langdurig zijn en hangt het af van de succesvolle afronding van verbeurdverklaringsprocedures.

Het coördinatiemodel van de strike force legt de nadruk op het traceren en in beslag nemen van fraudeopbrengsten via meerdere instanties, een aanpak die ook terugkomt in zaken zoals de aanklachten tegen een tiener die wordt verdacht van betrokkenheid bij Scattered Spider in een crypto-losgeldschema. De focus blijft liggen op fraudebestrijding en niet op marktdynamiek.

Nu fraudeoperaties steeds vaker malware en tools inzetten die wallets leegtrekken — zoals de 20-module OkoBot-aanval op cryptowallets die door Kaspersky werd onthuld — zijn verbeurdverklaring en het traceren van activa centrale pijlers geworden van de handhavingsstrategie van de overheid. In beslag genomen cryptocurrency wordt doorgaans geliquideerd door de U.S. Marshals Service, die de verkoop van verbeurdverklaarde digitale activa via gecontroleerde verkoopprocessen beheert.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies.