Federale aanklagers onderzoeken of Binance er niet in is geslaagd handel te stoppen die in strijd was met de Amerikaanse sancties tegen Iran, meldde Bloomberg maandag, op basis van bronnen die vertrouwd zijn met de zaak.

Het kantoor van de Amerikaanse aanklager in Manhattan behandelt het onderzoek, en de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie in Washington is eveneens betrokken, aldus het rapport. De autoriteiten toetsen of de beurs de handel gelinkt aan Iran opzettelijk op zijn platform heeft toegestaan.

De specifieke transacties die worden onderzocht, waren niet duidelijk. Onderzoeken van het ministerie van Justitie kunnen worden afgesloten zonder dat er aanklachten worden ingediend. Woordvoerders van het ministerie van Justitie en het kantoor van de Amerikaanse aanklager in Manhattan wilden niet reageren.

"We hanteren een zero-tolerancebeleid voor sanctieschendingen", aldus Binance in een verklaring, waarin werd toegevoegd dat het bedrijf samenwerkt met de wetshandhaving en "vastbesloten is om kwaadwillenden op te sporen en uit te schakelen."

Het onderzoek komt bijna drie jaar nadat de beurs schuldig pleitte aan het niet naleven van de Amerikaanse bank- en sanctiewetgeving, 4,3 miljard dollar betaalde en twee corporate monitors accepteerde. Medeoprichter Changpeng Zhao trad af als chief executive, zat vier maanden in de gevangenis en kreeg vorig jaar gratie van president Donald Trump.

Het onderzoek volgt op maandenlange berichtgeving over vermeende geldstromen gelinkt aan Iran via het platform. Fortune meldde op 13 februari dat interne onderzoekers meer dan 1 miljard dollar hadden aangetroffen die via het platform naar entiteiten gelinkt aan Iran was gestroomd en dat zij vervolgens waren ontslagen. The Wall Street Journal berichtte op 23 februari over de ontslagen, en the New York Times meldde diezelfde dag dat het totale bedrag dat naar Iraanse entiteiten was gestuurd 1,7 miljard dollar bedroeg. Senator Richard Blumenthal opende de volgende dag een verkennend onderzoek en eiste documenten op over twee entiteiten, Hexa Whale en Blessed Trust.

Binance verwierp die berichtgeving in een blogpost van 10 maart, waarin het bedrijf stelde dat de gelden niet op zijn platform afkomstig waren of eindigden, en dat ten hoogste 126,1 miljoen dollar na meerdere transactiehops terechtkwam bij wallets gelinkt aan Iran, waarvan ten hoogste 24,1 miljoen dollar bij wallets gerelateerd aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Het bedrijf zei dat de Iraanse connecties pas aan het licht kwamen nadat het zelf een onderzoek was gestart, en dat geen enkele werknemer was ontslagen voor het signaleren van compliancezorgen. Het vertelde Blumenthal afzonderlijk dat zijn complianceproces effectief was geweest, en heeft The Wall Street Journal aangeklaagd wegens de berichtgeving.

Beide entiteiten waarop Blumenthal had gewezen, dook vorig week weer op, toen aanklagers in Manhattan het verbeurdverklaren eisten van 61 miljoen dollar waarvan zij zeggen dat het afkomstig was uit Iraanse zwarte-marktolieverkopen en was witgewassen via Binance. Volgens aanklagers hebben twee in Hongkong geregistreerde bedrijven hun bedrijfsactiviteiten verkeerd voorgesteld. Binance werd in die zaak niet van wangedrag beschuldigd.

Het onderzoek vindt plaats te midden van een bredere sanctiecampagne. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) gaf zichzelf in augustus de bevoegdheid om elke buitenlandse persoon die actief is in de digitale assetsector van Iran aan te wijzen, ongeacht waar deze gevestigd is—een van vijf sectorbepalingen die zijn uitgevaardigd onder wat Treasury Operation Economic Outcast noemt. Washington legde op 10 september sancties op aan bedrijven en personen waarvan het zegt dat zij Hezbollah en andere Iraanse proxy's financieren.