Federale aanklagers voeren een recent hogerberoepsvonnis in de Bitcoin Fog-zaak aan als aanvullende autoriteit in hun verzet tegen het ontheffingsverzoek van Tornado Cash-ontwikkelaar Roman Storm. Deze stap brengt een vers prejudiciële precedent in een zaak die deels draait om de vraag of de activiteit van één enkele gebruiker in Manhattan voldoende is om de aanklachten in New York te verankeren.

In een op maandag ingediend document bij het Southern District of New York voerden aanklagers aan dat de uitspraak van 25 september van het U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit hun standpunt over de rechtsplaats in Storms zaak ondersteunt. Het hogerberoepshof bekrachtigde de veroordelingen en straf van Roman Sterlingov, die de cryptocurrency-mixer Bitcoin Fog beheerde. Hoewel uitspraken van één federaal hogerberoeps circuit districtrechtbanken in een ander circuit niet binden, kunnen ze als overtuigende ondersteuning bij een openstaande juridische vraag worden aangehaald.

Het document van de aanklagers is beschikbaar hier.

Wat het Bitcoin Fog-vonnis bepaalde

Het D.C. Circuit oordeelde dat Washington, D.C. de juiste rechtsplaats was voor alle vier de aanklachten tegen Sterlingov. Rechtsplaats verwijst naar de locatie waar een strafzaak rechtsgeldig kan worden berecht, en aanklachten in een onjuist district kunnen worden ingetrokken, ongeacht de sterkte van het bewijs.

Voor de witwaswasaanklachten baseerde de rechtbank zich op bewijs dat een undercoveragent Bitcoin Fog-transacties uitvoerde vanuit zijn kantoor in Washington, D.C. Voor de aanklachten wegens niet-gelicentieerde geldovermaking vond de rechtbank voldoende bewijs dat Bitcoin Fog klanten in het district had bediend. In beide gevallen verankerde de rechtbank de rechtsplaats daar waar gebruikers met de service interactie hadden — dezelfde theorie die de overheid nu toepast op Storm.

Federale aanklagers zeiden dat het vonnis hun argumenten tegen het ontheffingsverzoek van Storm "rechtstreeks ondersteunt". Zij volhouden dat Tornado Cash-activiteit in Manhattan voldoende was om de rechtsplaats in New York vast te stellen voor Storms samenzweringaanklachten wegens witwassen en niet-gelicentieerde geldovermaking.

Aanklagers wezen op de verklaring van Shakeeb Ahmed, die zei dat hij Tornado Cash gebruikte vanuit zijn appartement in Manhattan.

Geschil over de rechtsplaats in New York

In zijn ontheffingsverzoek uit 2025 voerde Storm aan dat het gebruik van Tornado Cash door Ahmed de rechtsplaats niet vaststelde, omdat de transacties de vermeende samenzwering niet bevorderden.

Aanklagers verwierpen dat argument. Zij stelden dat zelfs kortstondige stortingen een cryptocurrency-mixer ten goede kunnen komen doordat ze bijdragen aan de pool van transacties die wordt gebruikt om de geldstromen te verhullen. Naar de mening van de overheid geldt die redenering ook voor Ahmeds activiteit en toont deze aan dat zijn gebruik van Tornado Cash de vermeende samenzwering bevorderde.

Een jury sprak Storm in augustus 2025 schuldig uit aan samenzwering om een niet-gelicentieerd geldovermakingsbedrijf te exploiteren. De jury liep vast op de aanklachten wegens samenzwering tot witwassen en sanctiesschending.

Storm diende zijn ontheffingsverzoek na het proces in september 2025 in, met het argument dat aanklagers er niet in waren geslaagd te bewijzen dat hij van plan was criminelen te helpen Tornado Cash te misbruiken. Rechter Katherine Polk Failla hoorde in april 2026 de argumenten en heeft nog geen uitspraak gedaan.

Een hernieuwd proces op de vastgelopen punten staat gepland voor 26 april 2027, mochten die aanklachten blijven bestaan.

Storm bekritiseerde het nieuwe document van de overheid in een bericht op X op maandag. "The DOJ is still coming after me with everything it has," schreef hij.

October 5, 2026 A new letter was filed today by SDNY: The DOJ is still coming after me with everything it has. They really want to see me convicted. It has been 1,139 days since my nightmare began. They arrested me when my daughter was just 3 years old,… — Roman Storm (@rstormsf) October 6, 2026

Hij verwees ook naar de aankondiging van het ministerie van Financiën op maandag dat het zijn voorgestelde regelgeving voor crypto-mixers zou intrekken, een stap die verhindert dat het voorstel een definitieve regel wordt. Storm betoogde dat de overheid tegenstrijdige benaderingen hanteert ten aanzien van privacytools voor cryptocurrency.

Het oorspronkelijke bericht is gepubliceerd door Blockonomi.