Amerikaanse autoriteiten willen meer dan $25 miljoen aan cryptocurrency in beslag nemen die vermoedelijk verband houdt met investerings- en romancefraude. Zij hebben vijf civiele verzoeken tot verbeurdverklaring ingediend om digitale activa terug te krijgen die zijn witgewassen via fraudenetwerken die grotendeels vanuit Zuidoost-Azië opereren.

Vijf civiele verzoeken tot verbeurdverklaring ingediend

Het U.S. Attorney's Office for the District of Columbia zei op 21 juli 2026 dat het vijf civiele verzoeken tot verbeurdverklaring had ingediend om aan fraude gekoppelde cryptocurrency terug te vorderen, volgens een aankondiging van het Justice Department. De zaken volgden op afzonderlijke onderzoeken van het U.S. Secret Service Washington Field Office naar internationale regelingen die gericht waren op inwoners van de Verenigde Staten en Canada.

De in de bekendmaking genoemde bedragen van de verzoeken bedroegen ongeveer $10,400,913, $12,086,914, $1,230,900, $2,392,231 en $285,000. Samen komen die bedragen uit op $26,395,958.

In het eerste onderzoek identificeerden de autoriteiten meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertransacties die verband hielden met het verzoek om ongeveer $10.4 miljoen terug te vorderen. Een tweede onderzoek omvatte meer dan 200 slachtoffers die naar verluidt via online romancefraude waren opgelicht en was gekoppeld aan een verzoek van ongeveer $12,086,914.

De indieningen zijn civiele verbeurdverklaringsacties, geen strafrechtelijke veroordelingen. Civiele verbeurdverklaring stelt de overheid in staat de opbrengsten van misdrijven via het eigendom zelf aan te pakken, in plaats van via strafrechtelijke vervolging van een individu. Dat onderscheid is van belang wanneer vermeende daders in het buitenland opereren en in de praktijk buiten het bereik van de Amerikaanse strafrechtelijke jurisdictie blijven. Aanklagers vragen de U.S. District Court om terugvordering van de activa toe te staan, maar de verzoeken betekenen niet dat genoemde verdachten zijn veroordeeld.

Romance- en investeringsfrauderegelingen

Het Justice Department zei dat de frauderegelingen gebruikmaakten van tactieken die zowel bij romancefraude als bij investeringsfraude voorkomen. In dergelijke gevallen bouwen fraudeurs doorgaans gedurende langere tijd vertrouwen op bij doelwitten voordat zij hen aanzetten tot het overmaken van geld, vaak door een persoonlijke relatie of een vermeende beleggingskans met hoog rendement te presenteren als reden om geld naar cryptocurrency te verplaatsen.

Zodra geld on-chain wordt verplaatst, kunnen tracing en terugvordering moeilijker worden doordat activa worden verspreid over wallets en platforms. In de praktijk heeft het openbare karakter van blockchainregisters echter steeds vaker opsporingsinstanties en blockchainanalysebedrijven in staat gesteld geldstromen over diensten heen te volgen, waardoor inbeslagnames zoals de hier aangekondigde mogelijk zijn, zelfs wanneer slachtoffers zelf geen manier hebben om activa terug te krijgen. In de vijf zaken die door het Justice Department zijn beschreven, bevonden de vermeende witwassers zich voornamelijk in Zuidoost-Azië, met IP-adressen in China, Maleisië en Cambodja—een regio die door de Verenigde Naties en andere organisaties is aangeduid als een knooppunt voor grootschalige scamcomplexen, waarvan sommige in verband zijn gebracht met dwangarbeid.

De bredere omvang van cryptogerelateerde fraude is aanzienlijk geweest. Het IC3 2025 Annual Report van de FBI stelde vast dat investeringsfraude met cryptocurrency in 2025 de grootste bron was van gerapporteerde financiële verliezen voor Amerikanen, met $7.2 miljard aan gemelde verliezen.

Rol van de Scam Center Strike Force

De inbeslagnemingsactie valt onder de door het DOJ geleide Scam Center Strike Force, die in november 2025 werd gelanceerd om infrastructuur voor cryptobeleggingsfraude in Zuidoost-Azië aan te pakken. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro koppelde de inbeslagname aan dat initiatief.

“Deze inbeslagname van $25 miljoen is een direct resultaat van de Scam Center Strike Force die ik in november 2025 heb gelanceerd,” zei Pirro.

Op de pagina van de Strike Force staat dat het crypto-inbeslagname team per 18 juni 2026 $832,831,006.15 uit deze regelingen had bevroren, waardoor de nieuwste verzoeken onderdeel zijn van een bredere terugvorderingscampagne. De inspanning volgt op andere handhavingsacties met hoge waarde, waaronder een recente stap van het DOJ om $225.3 miljoen aan opbrengsten uit cryptofraude in beslag te nemen en een parallel door de Secret Service geleid inbeslagnameonderzoek.

Een verzoek tot verbeurdverklaring leidt niet automatisch tot teruggave van geld aan slachtoffers. De activa moeten eerst het gerechtelijke proces doorlopen voordat enige uitkering kan plaatsvinden, en de uitkomsten voor de meer dan 470 gezamenlijke slachtoffers in de twee grootste verzoeken zijn nog in behandeling. In eerdere Amerikaanse crypto-verbeurdverklaringszaken hing terugbetaling aan slachtoffers doorgaans af van de vraag of eisers via het gerechtelijke proces konden worden geïdentificeerd en geverifieerd, wat maanden of langer kan duren.

De zaken weerspiegelen ook een patroon dat in eerdere handhavingsacties is gezien, waaronder een crypto-inbeslagname van $1 miljard gelinkt aan Iran: digitale activa die via fraudenetwerken worden verplaatst, kunnen voor onderzoekers traceerbaar blijven nadat slachtoffers de toegang ertoe hebben verloren.