Verschillende Chinese staatsbedrijven hebben geld overgemaakt naar een bedrijf waarvan de echtgenoot van vicepresident Sara Duterte-Carpio aandeelhouder is, zei senator-rechter Ana Theresia “Risa” N. Hontiveros-Baraquel dinsdag, waarmee vragen rijzen over P319,33 miljoen aan overmakingen uit het Chinese vasteland en Hongkong.

Tijdens de impeachmentprocedure zei mevrouw Hontiveros dat haar kantoor de Chinese bedrijven heeft onderzocht die werden genoemd in de verklaring van Anti-Money Laundering Council (AMLC)-executive director Ronel U. Buenaventura, en dat verscheidene ervan eigendom waren van de Chinese overheid.

De heer Buenaventura, als getuige van de aanklager, bevestigde dat Cale88 Foods Corp., waarin de echtgenoot van de vicepresident, Manases R. Carpio, aandeelhouder was, P319,33 miljoen aan overmakingen ontving uit het Chinese vasteland en Hongkong. Van het totaal kwam P315,94 miljoen uit het Chinese vasteland en P3,39 miljoen uit Hongkong.

Lezend uit verdachte-transactierapporten van de AMLC, vertelde hij de rechtbank dat vier Chinese bedrijven in 2024 geld overmaakten naar Cale88: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. en China National Township Enterprise.

Mevrouw Hontiveros zei dat China National Township voorheen rechtstreeks onder het Chinese ministerie van Landbouw viel, voordat het een groot staatslandbouwbedrijf werd onder toezicht van de State-owned Assets Supervision and Administration Commission van de Staatsraad. Verwijzend naar openbaar onderzoek, zei ze dat Beijing Zhenweifang Food eigendom was van Xinjiang Fruit Industry Group, dat zij omschreef als een staatsbedrijf dat de belangen van de Chinese Communistische Partij behartigt. Ze voegde eraan toe dat de voorzitter van Beijing Zhenweifang lid was van een districtscommissie van het Chinese Politiek Overlegberaad van het Chinese Volk. Diverse overmakende bedrijven hadden dus staats- of partijbanden — het detail dat mevrouw Hontiveros benadrukte toen zij deMLC aandrong de verbanden achter de overmakingen te onderzoeken.

“Mijn vraag is daarom, mevrouw de advocaat Buenaventura: worden deze verbanden door de AMLC onderzocht?”, vroeg ze.

De heer Buenaventura zei dat hij niet kon antwoorden omdat de vraag buiten de reikwijdte van de dagvaarding van de impeachmentrechtbank viel. “Ik moet bestuderen wat u heeft genoemd,” zei hij. “Ik kon niet alles registreren, Uwe Eerwaarde, maar wij noteren wat u heeft aangedragen.”

De Nationale Veiligheidsraad zei later dat de informatie die tijdens de impeachmentprocedure werd gepresenteerd over geldstromen uit China naar Cale88 zou worden onderzocht. Met de kanttekening dat de impeachmentzaak tegen mevrouw Duterte nog loopt, zei de raad dat de informatie zorgvuldig, diepgaand en verantwoord moet worden beoordeeld.

In een verklaring zei vicepresidentiële woordvoerder Salvador Paolo A. Panelo, Jr. dat de verklaring van de heer Buenaventura de beschuldigingen van voormalig senator Antonio F. Trillanes IV over illegale transacties, waaronder banden met China en drugshandel, niet aantoonde.

Tijdens het kruisverhoor zei de heer Buenaventura dat een verdachte-transactierapport op zichzelf niet aantoont dat het witwassen of een andere illegale activiteit heeft plaatsgevonden, en dat zijn verklaring beperkt was tot de documenten die onder de dagvaarding vielen.

Senator-rechter Erwin T. Tulfo vroeg hoe de rechtbank zou moeten vaststellen of de gelden rond mevrouw Duterte en haar echtgenoot legitiem of illegaal waren.

“Ik draag het aan de edelmoedige rechtbank over om [of de administratie van mevrouw Duterte onrechtmatigheden toont] vast te stellen op basis van wat ik begrijp van de lopende zaak,” zei de heer Buenaventura. “Wat de formulering of dergelijke betreft, is het aan de edelmoedige rechtbank om de zaak te beoordelen.”

Senator-rechter Paolo Benigno A. Aquino IV betwistte het doel van de aanklager om de heer Buenaventura als getuige op te voeren, erop wijzend dat het bedrag op de bankrekeningen van de vicepresident onduidelijk bleef.

Aanklager Mae S. Divinagracia zei dat de aanklagers de informatie van de heer Buenaventura willen koppelen aan verklaringen van 13 gedagvaarde bankfunctionarissen. Hoe de AMLC de eigendomsverbanden opvolgt, en hoe aanklagers de overmakingsgegevens koppelen aan de verklaringen van de bankfunctionarissen, bepaalt nu de volgende fasen van het proces.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door BusinessWorld.