Aanklagers in de Chinese stad Tianjin hebben verzocht om 61.896 BTC en andere activa die gelinkt worden aan fraudeverdachte Zhimin Qian in te nemen, en een lokale rechtbank heeft de zaak in behandeling genomen. Qian zou tussen 2014 en 2017 meer dan 40 miljard yuan van het publiek hebben opgehaald, waarbij meer dan 102.000 beleggers verliezen leden. De activa worden in het VK aangehouden, waar de High Court eerder deze maand oordeelde dat het Chinese recht van toepassing is op de claims van slachtoffers op de bitcoin. Het verzoek leidt tot parallelle procedures in twee landen over wie uiteindelijk de munten controleert, met Chinese aanklagers die inbeslagname nastreven, Britse autoriteiten die het lot van de activa afwegen, en slachtoffers die compensatie najagen.

Volgens een gerechtelijke mededeling die door het Chinese medium The Paper werd gemeld, nam het Volksmiddelbare Hof Nr. 2 van Tianjin het verzoek van de aanklagers van de stad op 28 september in behandeling en publiceerde het de mededeling op 13 oktober. De rechtbank zei dat er bewijs was dat Qian fondsenwervingsfraude had gepleegd, voornamelijk in het district Hedong van Tianjin. De bitcoin is circa $5,1 miljard waard tegen de huidige prijs van ongeveer $82.000.

Naast de bitcoin eisen de aanklagers ongeveer 72.746 eenheden elk van Bitcoin Cash, Bitcoin Gold en Bitcoin SV, circa 3,6 miljoen XRP en zo'n 70 miljoen Dogecoin, die de Britse autoriteiten al hebben omgezet en op een rentegevende rekening hebben geplaatst. Het verzoek omvat ook contant geld in Amerikaanse dollars, euro's en ponden, evenals sieraden, banksaldi en beleggingsportefeuilles.

Het vermeende schema

Volgens het verzoek van de aanklagers beheerste Qian Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology en verkocht ze tussen april 2014 en augustus 2017 zonder vergunning nep-vermogensproducten in heel China, met garanties voor rendement. Het schema bracht meer dan 40,38 miljard yuan op, waarvan het merendeel niet voor echte bedrijfsactiviteiten werd gebruikt, en liet meer dan 102.000 beleggers achter met verliezen van in totaal ongeveer 19,98 miljard yuan, aldus de aanklagers.

Qian vluchtte in juli 2017 uit China met computers met bitcoin-portefeuilles en bereikte uiteindelijk het VK, waar ze een deel van de munten omzette in andere activa. De aanklagers stellen dat de in beslag genomen activa misdaadopbrengsten zijn die moeten worden teruggevorderd, aan slachtoffers teruggegeven en anderszins ingenomen. Omdat Qian langer dan een jaar een gevluchte gezochte persoon is, valt de zaak onder Chinese regels die inbeslagname zonder aanwezigheid van de verdachte mogelijk maken.

Slachtoffers kunnen zich via een WeChat-mini-programma aanmelden om deel te nemen aan de procedure, maar wie dat niet doet, kan nog steeds terugbetalingen ontvangen uit teruggewonnen activa. De bekendmakingstermijn loopt zes maanden, waarna de rechtbank de zaak zal behandelen.

De Britse zaak

Qian werd in november 2025 in het VK veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf na schuldig pleiten aan het verwerven en bezitten van criminele eigendommen. Destijds meldde de Financial Times dat anonieme Treasury-functionarissen intern hadden opgeworpen of de in beslag genomen bitcoin kon helpen een tekort in de Britse overheidsfinanciën aan te vullen, terwijl juristen betoogden dat slachtoffers recht zou kunnen hebben op compensatie als ze een voldoende verband met de munten konden aantonen.

Weken na Qian's schuldig pleiten vertelden Britse aanklagers aan de High Court dat ze een compensatieregeling voor slachtoffers aan het voorbereiden waren, zonder details te geven. Ze hebben sindsdien gezegd dat slachtoffers kunnen worden gecompenseerd via een regeling die vanuit China wordt uitgevoerd.

Op 12 oktober oordeelde de High Court dat het Chinese recht van toepassing is op de claims van duizenden slachtoffers op de munten, een beslissing die wordt gezien als een verbetering van de kansen van de Britse regering om ze te behouden. Het law firm Fieldfisher, dat de eisers vertegenwoordigt, zei beroep te willen aantekenen. Wat er nu komt — het beroep in Londen en de behandeling in Tianjin zodra de bekendmakingstermijn van zes maanden verstrijkt — zal de concurrerende visies op de voorraad bepalen: inbeslagname nagestreefd door Chinese aanklagers, compensatie nagestreefd door slachtoffers, en het belang van de Britse regering om de activa te behouden.

De uitspraak beslist niet of de slachtoffers eigenaar zijn van de bitcoin, aangezien er nog geen bewijs is gehoord over de inhoud van het Chinese recht, schreef David Phillips, partner geschillenbeslechting bij het Londense law firm SMB, woensdag. Maar het toont aan dat "een slachtoffer niet noodzakelijk cryptocurrency kan terugvorderen door simpelweg te bewijzen: 'Die bitcoin is gekocht met geld dat van mij is afgenomen,'" schreef hij.

"Crypto-activa kunnen zonder grenzen functioneren, maar eigendomsrechten erop blijven vragen oproepen die sterk territoriaal zijn over het toepasselijke recht," voegde Phillips eraan toe.