De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een civiele rechtszaak aangespannen tegen het in Florida gevestigde cryptohandelsbedrijf Goliath Ventures Inc. en zijn topman Christopher Delgado. De toezichthouder stelt dat zij een ponzifraude hebben opgezet die minstens $397 miljoen heeft opgehaald bij ongeveer 1,600 klanten.

De klacht werd ingediend bij de U.S. District Court for the Middle District of Florida. Volgens de CFTC hebben Delgado en zijn bedrijf geld van het publiek opgehaald voor handel in crypto-activa — voornamelijk Bitcoin en andere cryptocurrencies — en vervolgens het volledige bedrag verduisterd.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

In plaats van de beloofde transacties uit te voeren, zouden de verdachten binnenkomende stortingen hebben gebruikt om fictieve winsten aan eerdere beleggers uit te keren en om wat de klacht omschrijft als Delgado's luxe persoonlijke levensstijl te financieren. De CFTC stelt verder dat de verdachten klanten de terugbetaling van hun hoofdsom, hun winst of beide garandeerden, en afschriften verstuurden waarop winsten stonden die niet bestonden.

Delgado heeft al strafrechtelijke verantwoordelijkheid erkend in een parallelle procedure. In June 2026 pleitte hij schuldig aan federale aanklachten die verband hielden met dezelfde fraude, in een zaak die was aangespannen door het U.S. Attorney's Office for the Middle District of Florida.

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) diende op dezelfde dag als de CFTC-klacht haar eigen civiele handhavingsactie in tegen Delgado en Goliath Ventures. De dubbele procedures weerspiegelen de overlappende jurisdictie die beide toezichthouders opeisen over digitale activamarkten, waarbij de CFTC Bitcoin en andere cryptocurrencies als grondstoffen behandelt onder de Commodity Exchange Act, terwijl de SEC zich richt op beschuldigingen van effectenfraude.

CFTC-voorzitter Michael S. Selig bestempelde de handhavingsactie als onderdeel van de bredere benadering van de toezichthouder voor digitale activamarkten. Hij zei dat de commissie fraude en marktmanipulatie blijft bestrijden terwijl zij werkt aan duidelijkere regelgevende kaders die legitieme bedrijven in staat moeten stellen om in de Verenigde Staten actief te zijn. David I. Miller, directeur handhaving van het agentschap, noemde de afdeling een belangrijke "cop on the beat" voor fraude met digitale grondstoffen. De zaak is een van meerdere grootschalige cryptofraudepogingen die de CFTC de afgelopen jaren heeft aangespannen, onderdeel van een bredere aanpak tegen ponzi-achtige constructies die zijn toegenomen samen met de groei van particuliere cryptobeleggingen.

De CFTC eist restitutie voor benadeelde klanten, afdracht van onrechtmatig verkregen winst, civiele geldboetes, handels- en registratieverboden en een permanent verbod op verdere schendingen van de Commodity Exchange Act en de regels van het agentschap.

De beschuldigingen in de civiele klacht zijn nog niet bewezen. Advocaat voor Delgado en Goliath Ventures werd niet genoemd in de aankondiging van de CFTC. Het agentschap merkt doorgaans op dat restitutieorders in zaken van deze aard vaak moeilijk te innen zijn, omdat overtreders mogelijk niet over voldoende resterende activa beschikken om de verliezen van slachtoffers terug te betalen.

Bron: CFTC Press Release