CFTC beschuldigt Goliath Ventures in vermeend crypto-fraudeschema van $397 miljoen

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een klacht ingediend tegen Goliath Ventures Inc. en CEO Christopher Delgado, waarin zij worden beschuldigd van het exploiteren van een cryptofraudeschema dat naar verluidt ongeveer $397 miljoen heeft opgehaald bij circa 1.600 klanten. De klacht werd ingediend in Florida. De gemiddelde blootstelling per klant van bijna $248.000 plaatst het schema onder de grotere cryptofraudezaken die Amerikaanse toezichthouders de afgelopen jaren hebben aangepakt.

Volgens de CFTC hebben de beklaagden klantgelden aangetrokken onder het voorwendsel Bitcoin en Ether namens cliënten te verhandelen. De toezichthouder stelt dat Goliath Ventures deze middelen heeft verduisterd en geld van nieuwe klanten heeft gebruikt om de schijn van handelswinsten te creëren — een opzet die overeenkomt met een Ponzi-achtig schema.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Misbruik van klantgelden vermeend

In de klacht wordt Delgado bovendien beschuldigd van het afleiden van klantgelden om zijn persoonlijke levensstijl te financieren. De CFTC stelt dat de beklaagden klanten rendementen beloofden en rekeningafschriften verstuurden waarop winsten stonden die in werkelijkheid niet bestonden.

Het agentschap vraagt om compensatie, terugbetaling van naar verluidt verduisterde middelen, financiële boetes, handelsverboden en een permanent verbod dat de beklaagden verdere overtredingen van de Commodity Exchange Act moet ontzeggen.

"We will continue to aggressively police fraud, abuse, and manipulation in the crypto asset markets to ensure that bad actors are punished," zei de CFTC in een verklaring.\n
De CFTC is de belangrijkste federale toezichthouder in de VS voor derivatenmarkten, waaronder commodity futures en opties. In recente jaren heeft het agentschap zijn bevoegdheid over bepaalde cryptoderivaten doen gelden en heeft het talrijke handhavingsacties gevoerd rond fraude en manipulatie van digitale activa. De zaak rond Goliath Ventures voegt zich bij een groeiende reeks CFTC-zaken gericht op vermeende Ponzi-achtige schema's in de sector van digitale activa, waar toezichthouders herhaaldelijk misbruik van klantgelden en fictieve handelsrendementen als terugkerende patronen hebben aangemerkt.

Parallelle strafrechtelijke en SEC-procedures

Delgado bekende zich in juni 2026 schuldig aan federale aanklachten in een aparte strafzaak die werd vervolgd door het U.S. Attorney's Office. De schuldbekentenis ging vooraf aan de civiele indieningen, wat erop wijst dat het strafrechtelijke traject verder gevorderd is. De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft op 11 augustus 2026 ook een eigen civiele rechtszaak aangespannen tegen Delgado en Goliath Ventures, waardoor de juridische druk op zowel het bedrijf als de topman verder toeneemt.

De gezamenlijke acties van de CFTC, SEC en federale aanklagers vormen een gecoördineerde handhavingsinspanning van meerdere instanties gericht op het vermeende schema. Zulke parallelle procedures — waarbij strafvervolging, aanklachten wegens commodityfraude en claims van effectenfraude gelijktijdig worden behandeld — zijn kenmerkend geworden voor grote Amerikaanse crypto-handhavingszaken, omdat toezichthouders zo verschillende juridische theorieën kunnen volgen en tegelijk de kans op terugbetaling en boetes vergroten.

Bron: CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme