CFTC treedt op in strafzaak tegen Amerikaanse militair over vermeende Polymarket-winst van $409,881

De Commodity Futures Trading Commission is op 24 aug. formeel betrokken geraakt bij de strafzaak rond Polymarket tegen de Amerikaanse legermilitair Gannon Ken Van Dyke, nadat een federale rechter de toezichthouder toestemming gaf een amicusbrief in de vervolging in te dienen.

De juridische ploeg van Van Dyke had bezwaar gemaakt tegen het verzoek. Zij voerden aan dat de CFTC haar toezichthoudende bevoegdheid probeerde te verdedigen via de strafvervolging, terwijl de parallelle civiele procedure was stilgelegd. Rechter Margaret Garnett wees het verzoek om de brief uit te sluiten af, maar zei wel dat de rechtbank de argumenten van de toezichthouder "appropriate weight" zou geven. Van Dyke heeft onschuldig gepleit op de aanklachten die voortkomen uit Polymarket-weddenschappen die naar verluidt $409,881 opleverden.

CFTC kan haar Polymarket-interpretatie verdedigen

De CFTC vroeg toestemming om in te gaan op Van Dyke's stelling dat de aan Venezuela gerelateerde Polymarket-contracten weddenschappen waren en geen swaps die onder de Commodity Exchange Act vallen.

Een Amerikaanse militair die wordt beschuldigd van het verdienen van meer dan $400,000 met een vermeende Polymarket-insiderweddenschap verzet zich tegen de poging van de CFTC om zich in zijn strafzaak te mengen. — Gokhshtein (@gokhshtein) August 24, 2026

De toezichthouder stelt dat event contracts als swaps kunnen kwalificeren wanneer hun waarde afhangt van gebeurtenissen met financiële, economische of commerciële gevolgen. Volgens de civiele klacht van de CFTC hadden de Maduro-contracten gevolgen kunnen hebben voor Venezolaanse obligaties, olieprijzen en de munt van het land.

De advocaten van Van Dyke betogen dat deze interpretatie de definitie van een swap verder oprekt dan de wettelijke grens. Zij zeggen dat de contracten eenvoudige geopolitieke weddenschappen waren, zonder onderliggende financiële producten of commerciële blootstelling.

"The CFTC is no sheep 'friend of the Court' here," schreef de verdediging, waarbij de toezichthouder werd omschreven als een "regulatory wolf". Die bewoording is juridische pleitredenering, geen vaststelling door de rechtbank.

De verdediging betwist ook of CFTC Rule 180.1, die fraude in verband met swaps verbiedt, onder de gestelde omstandigheden de aanklacht wegens commoditiesfraude kan ondersteunen.

Rechter geeft Van Dyke tot 9 september

Garnett voegde het voorgenomen amicusbrief van de CFTC toe aan het strafdossier. De order beslist niet of de contracten als swaps gelden of dat de betwiste aanklachten standhouden.

De rechter gaf aanklagers en Van Dyke tot 9 sept. om te reageren op elk argument van de CFTC dat nog niet was behandeld in hun stukken ter onderbouwing van het verzoek tot seponering. Elke optionele reactie mag niet langer zijn dan 10 pagina's.

De deadline maakt de swap-interpretatie van de toezichthouder onderdeel van de beoordeling door de rechtbank voordat zij uitspraak doet over afwijzing. Een beslissing tegen het standpunt van de CFTC zou kunnen beperken hoe het federale grondstoffenrecht op prediction markets wordt toegepast.

Het strafproces tegen Van Dyke staat voorlopig nog gepland voor 7 dec. Een statuszitting wordt verwacht op 28 sept., al kunnen geschillen over geclassificeerd bewijsmateriaal of het seponeringsverzoek dat schema wijzigen.

Militair zou $409,881 hebben verdiend met 13 weddenschappen

Het ministerie van Justitie stelt dat Van Dyke betrokken was bij het plannen en uitvoeren van Operation Absolute Resolve, de Amerikaanse militaire operatie die op 3 jan. voormalig Venezolaans president Nicolás Maduro arresteerde.

Volgens de federale aanklacht zette Van Dyke tussen 27 dec. en 2 jan. ongeveer $33,934 in via 13 Polymarket-transacties. De markten hadden betrekking op het vertrek van Maduro, het binnengaan van Venezuela door Amerikaanse troepen, een mogelijke invasie en de presidentiële oorlogsmachten.

Aanklagers stellen dat de transacties ongeveer $409,881 winst opleverden nadat meerdere contracten in Van Dyke's voordeel waren afgewikkeld. Zij beschuldigen hem er ook van de opbrengsten via een buitenlandse cryptocurrency-vault te hebben verplaatst en te hebben geprobeerd rekeningen te verhullen die aan de activiteiten waren gekoppeld.

Die beschuldigingen zijn nog niet bewezen. Van Dyke wordt geconfronteerd met aanklachten waaronder commoditiesfraude, draadfraude, misbruik en diefstal van overheidsinformatie, en het verrichten van een geldtransactie met naar verluidt criminele opbrengsten.

Civiele Polymarket-zaak blijft stilgelegd

De CFTC begon op 23 april een parallelle civiele procedure, haar eerste insider trading-zaak met prediction-market event contracts. De toezichthouder vraagt om restitutie, disgorgement, financiële sancties, handelsverboden en een injunction.

De klacht van het agentschap verwijst naar de "Eddie Murphy Rule", die bepaald gebruik van verduisterde overheidsinformatie verbiedt bij het handelen in swaps.

Een federale rechter heeft de parallelle CFTC-zaak stilgelegd totdat de strafprocedure is afgerond. De advocaten van Van Dyke stellen dat de toezichthouder zijn juridische interpretatie in die zaak moet verdedigen in plaats van zich in de strafzaak te mengen.

Het geschil gaat verder dan één handelaar en raakt aan prediction markets, derivatenrecht en federale handhaving. In verwante berichtgeving heeft de CFTC gewerkt aan bijgewerkte federale regels voor prediction markets, terwijl rechters beoordelen of event contracts onder federaal derivatenrecht of onder staatsregels voor kansspelen vallen.