Bybit heeft een uitgebreide lijst met beperkte tegenpartijen gepubliceerd waarin de handelsplatforms voor digitale assets, betaalverwerkers, wallets en organisaties worden geïdentificeerd die geen toegang meer hebben tot zijn diensten. De volledige lijst is gepubliceerd op de officiële website van de exchange.

De lijst omvat handelsplatforms, betaalverwerkers, coin mixers, darknetmarkten en gesanctioneerde organisaties, waaronder Lazarus Group, Hamas, Ansarallah en ISIS-K. De exchange zei actief transacties te screenen op de genoemde entiteiten en zich het recht voorbehoudt om rekeningen op te schorten, gelden te blokkeren en overtredingen bij toezichthouders te melden.

Tientallen beperkte platforms en diensten

De lijst met beperkte tegenpartijen bevat bekende namen uit de sector zoals Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer en Nobitex. Andere gemarkeerde platforms zijn Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex en Rapira. De exchange noemde ook WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX en Wallex als beperkte diensten. Verschillende vermeldingen hebben een eerdere handhavingshistorie: het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde Garantex in 2022, terwijl Bitzlato in 2023 werd getroffen door een Amerikaanse witwasmaatregel en een door Frankrijk geleide uitschakeling.

Aanvullende vermeldingen omvatten Tetherland, Bit24, QvaPay en twee garantmarktplaatsen, Huione Guarantee en Xinbi Guarantee. Deze marktplaatsen zijn onder de loep genomen vanwege het faciliteren van illegale geldoverdrachten in Zuidoost-Azië.

De publicatie van de lijst werd gemeld door Wu Blockchain op X:

Source:

— Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

Mixdiensten Samourai Wallet, Bitcoin Fog en ChipMixer staan ook op de lijst, naast de darknetmarkten Sinbad en Hydra Market. Veel van deze diensten zijn al het doelwit geweest van autoriteiten: Hydra Market, ooit de grootste darknetmarkt ter wereld, werd in 2022 ontmanteld in een internationale operatie, ChipMixer werd in 2023 gesloten, het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde Sinbad in datzelfde jaar, en de oprichters van Samourai Wallet werden in 2024 aangeklaagd door Amerikaanse aanklagers.

Juridische basis en doorlopende screening

Bybit verwees naar zijn Platformvoorwaarden als basis voor de beperkingen. Op grond van artikel 23 van deze voorwaarden en artikel 28 van de BVAPO-voorwaarden verleent de exchange geen diensten aan entiteiten die zijn aangewezen onder toepasselijke sanctiekaders. Dit omvat namen op de Specially Designated Nationals-lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de geconsolideerde sanctielijst van de EU en gelijkwaardige registers die door bevoegde autoriteiten wereldwijd worden bijgehouden.

De exchange zei dat het screeningproces doorlopend plaatsvindt in plaats van als eenmalige controle. Wanneer een verbinding met een verboden entiteit wordt geïdentificeerd, kan Bybit rekeningen die aan die entiteit zijn gekoppeld opschorten of beëindigen. Het kan ook gerelateerde transacties blokkeren, rapporten indienen bij toezichthouders en open posities die aan de rekening zijn gekoppeld liquideren.

Gesanctioneerde organisaties en verplichtingen van gebruikers

Naast cryptoplatforms noemt de lijst organisaties met veiligheidsrisico's, waaronder Lazarus Group, ook bekend als Hidden Cobra, de aan Noord-Korea gelinkte hackergroep die Amerikaanse functionarissen verantwoordelijk houden voor enkele van de grootste diefstallen in de cryptogeschiedenis. Hamas, aangeduid als de Islamitische Verzetsbeweging, verschijnt naast Ansarallah, algemeen bekend als de Houthi's. ISIS-K, vermeld als ISIS-Khorasan, completeert de lijst van genoemde organisaties. De vermelding van Lazarus heeft bijzonder gewicht voor Bybit zelf: de FBI schreef de diefstal van ruim $1,5 miljard aan ether bij de exchange in februari 2025 toe aan een hackprogramma dat geassocieerd wordt met de Lazarus Group.

Bybit schetste ook de verplichtingen van gebruikers die aan deze beperkingen zijn gekoppeld in zijn voorwaarden. Gebruikers die transacties uitvoeren met een verboden entiteit, gelden overmaken aan een dergelijke entiteit of er op andere wijze mee omgaan, overtreden de voorwaarden van het platform. Gebruikers die op de hoogte raken van een dergelijke transactie zijn vol het beleid verplicht Bybit onmiddellijk te informeren.

De exchange verklaarde zich het recht voor te behouden alle noodzakelijke stappen te nemen om de naleving van toepasselijke wetten te waarborgen, waaronder samenwerking met toezichthoudende en handhavingsautoriteiten in de relevante jurisdicties. Bybit gaf geen tijdlijn voor updates van de lijst. Aangezien de beperkingen gekoppeld zijn aan externe sanctieregisters en de screening doorlopend plaatsvindt, kan de samenstelling van de lijst veranderen naarmate autoriteiten hun aanwijzingen bijwerken.

De stap weerspiegelt een bredere trend onder grote cryptocurrency-exchanges om de compliance aan te scherpen te midden van toenemende regelgevingsdruk. Platforms die met gesanctioneerde tegenpartijen omgaan, krijgen steeds meer aandacht van mondiale financiële toezichthouders. De gepubliceerde lijst van Bybit geeft gebruikers een referentiepunt om onbedoelde overtredingen met betrekking tot deze entiteiten te voorkomen.

Bron: Blockonomi