BTCC Exchange en Sumsub werken samen om identiteitsverificatie en AML-controles te stroomlijnen
Belangrijkste punten
- •Sumsub heeft een casestudy gepubliceerd over de compliance-infrastructuur van BTCC en hoe geautomatiseerde verificatie de bescherming van gebruikers binnen zijn wereldwijde operaties versterkt.
- •De integratie van BTCC met Sumsub ondersteunt onboarding in meer dan 100 landen, met een mediane verificatietijd van ongeveer 3 seconden en een wekelijkse besparing van meer dan 40 uur aan handmatige reviews.
- •De geautomatiseerde workflows omvatten KYC, AML-screening, transactiemonitoring, Travel Rule-naleving en cryptomonitoring.
- •Opgericht in 2011 viert BTCC dit jaar zijn 15-jarig bestaan en handhaaft het een smetteloos veiligheidsrecord, maandelijkse Proof of Reserves-rapporten en een risicoreservefonds van $25,5 miljoen.
BTCC, 's werelds langst dienende cryptobeurs, heeft aangekondigd dat het is opgenomen in een nieuw gepubliceerde casestudy van Sumsub, het wereldwijde platform voor verificatie en fraudepreventie. De studie onderzoekt de compliance-infrastructuur achter de platformbeveiliging van BTCC en hoe geautomatiseerde verificatie de bescherming van gebruikers binnen zijn wereldwijde operaties heeft versterkt.
Geautomatiseerde compliance op grote schaal
BTCC werkt met Sumsub als een van zijn aanbieders van identiteitsverificatie- en AML-diensten. Volgens de casestudy van Sumsub ondersteunt de integratie gebruikersonboarding in meer dan 100 landen, wordt een mediane verificatietijd van ongeveer 3 seconden behaald en bespaart het complianceteam meer dan 40 uur per week aan handmatige reviews.
De geautomatiseerde workflows omvatten KYC, AML-screening, transactiemonitoring, Travel Rule-naleving en cryptomonitoring. De Travel Rule verwijst naar de door de FATF aanbevolen vereiste dat aanbieders van virtuele activa afzender- en begunstigde-informatie delen voor kwalificerende overboekingen, een standaard die wereldwijd een belangrijke compliance-focus is geworden voor beurzen nu toezichthouders het toezicht op de cryptosector aanscherpen. Het systeem identificeert risicovolle activiteiten in realtime, terwijl legitieme gebruikers zonder wrijving toegang krijgen tot het platform.
Een veiligheidsrecord van 15 jaar
De casestudy weerspiegelt de security-first-benadering die BTCC hanteert sinds de oprichting in 2011. De beurs, die dit jaar zijn 15-jarig bestaan viert, handhaaft een smetteloos veiligheidsrecord, ondersteund door maandelijkse Proof of Reserves-rapporten en een risicoreservefonds van $25,5 miljoen ter bescherming van gebruikersactiva. Proof of Reserves-rapportage is na de ondergang van FTX in 2022 een breed toegepaste transparantiepraktijk geworden onder beurzen, wat de scrutineus naar hoe platforms klantgelden bewaren en verifiëren heeft aangescherpt.
Onder het nieuwe "0-Barrier Trading"-thema van de beurs is "0 Panic" de verzekering dat gebruikers met volledig vertrouwen kunnen handelen op BTCC. Strikte identiteitsverificatie en AML-controles vormen de kern van die belofte, waardoor de beurs compliant blijft en gebouwd op vertrouwen.
Meer informatie over BTCC is beschikbaar op de officiële website:
