De Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) heeft een overeenkomst getekend met het Department of Justice (DoJ) om informatie uit te wisselen ter ondersteuning van strenger toezicht en onderzoek naar financiële criminaliteit.

Onder de overeenkomst is het DoJ gemachtigd om financiële rekeningsinformatie op te vragen en te ontvangen van de BSP Consumer Account Protection Office (CAPO) voor onderzoeken en vervolgingen die vallen onder de Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) en BSP Circular No. 1214.

“Oplichting van financiële rekeningen veroorzaakt, zoals u allemaal weet, schade die veel verder gaat dan alleen financieel verlies. Ze ondermijnen het vertrouwen in ons financiële systeem, maken misbruik van het vertrouwen van consumenten en laten talloze individuen en families achter met de gevolgen van geavanceerde criminele activiteiten,” aldus BSP General Counsel Roberto L. Figueroa tijdens de ondertekeningsceremonie op het BSP Head Office in Manila op woensdag.

“Naarmate financiële diensten steeds digitaler worden en transacties met een ongeëvenaarde snelheid plaatsvinden, moeten de instellingen die belast zijn met de bescherming van het publiek ook in staat zijn om met snelheid, precisie en nauwe coördinatie te reageren,” zei hij.

De heer Figueroa zei dat de overeenkomst de BSP zou helpen haar mandaat om een stabiel en efficiënt financieel systeem te behouden na te komen, terwijl de capaciteit om financiële consumenten te beschermen wordt versterkt.

“Tijdige, relevante en wettelijk gedeelde informatie versterkt het vermogen van aanklagers om bewijs te beoordelen, zaken op te bouwen en verantwoording te eisen van degenen die financiële systemen uitbuiten voor financieel gewin,” voegde hij eraan toe. “AFASA maakt deze samenwerking niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk.”

De centrale bank zei dat wordt verwacht dat het delen van met AFASA gerelateerde informatie met het DoJ de acties van de overheid tegen online oplichting en andere vormen van financiële fraude zal versnellen.

“Voor de Filipijnen betekent dit snellere actie tegen online oplichting. Bevoegde autoriteiten zullen sneller in staat zijn om individuen achter verdachte transacties te traceren en identificeren, en verder verlies door fraude helpen voorkomen,” aldus de BSP in een verklaring.

De overeenkomst werd ondertekend door de heer Figueroa, BSP CAPO Director Alain Bert G. Regis, Justice Undersecretary Nicholas Felix L. Ty, en Justice Assistant Secretary Michelle Anne S. Lapuz.

Het DoJ is het vierde overheidsagentschap dat een informatie-uitwisselingsakkoord aangaat met de BSP voor met AFASA gerelateerde zaken, waardoor de coördinatie van de centrale bank met agentschappen die betrokken zijn bij onderzoek, handhaving en markttoezicht wordt uitgebreid.

De BSP ondertekende eerder, in februari, soortgelijke overeenkomsten met de National Bureau of Investigation, de Cybercrime Investigation and Coordinating Center en de Securities and Exchange Commission, meer dan een half jaar nadat de AFASA in juni 2025 in werking trad.

De heer Regis zei vorige maand dat de centrale bank ook voorbereidingen treft om een informatie-uitwisselingsakkoord te tekenen met de Philippine National Police. — Katherine K. Chan