Filipijnse Centrale Bank Gelast Banken om Assets van Aangewezen Terroristen Bevrieszen
Belangrijkste punten
- •De Bangko Sentral ng Pilipinas heeft haar onder toezicht staande financiële instellingen opgedragen om te voldoen aan sanctiebevriesorders van de Anti-Money Laundering Council tegen twee aangewezen terroristen.
- •De Anti-Money Laundering Council gaf op 1 oktober Resoluties TF-118 en TF-119 uit, waarin de onmiddellijke bevrieszing werd bevolen van alle eigendommen, fondsen en bijbehorende rekeningen die eigendom zijn van Janice Q. Javier en Josephine Parra Porquia of door hen worden gecontroleerd.
- •Beide vrouwen zijn door de Anti-Terrorism Council als terroristen aangemerkt, wiens aanwijzingen de bevriesorders in gang hebben gezet krachtens de Terrorism Financing Prevention and Suppression Act.
- •Onder de regeling vallende instellingen moeten binnen vijf dagen na inwerkingtreding van de bevriesorders een schriftelijke verklaring en verdachte-transactierapporten over eerdere transacties van de personen bij de Anti-Money Laundering Council indienen.
- •De centrale bank waarschuwde dat elke partij die omgaat met de bevroren rekeningen of financiële diensten verleent aan de aangewezen personen onder de wet zal worden vervolgd.
De Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) heeft banken eraan herinnerd om assets te bevriezen die verbonden zijn aan personen die als terroristen zijn aangewezen, na recente resoluties van de Anti-Money Laundering Council (AMLC), de financiële inlichtingeneenheid van de Filippijnen die belast is met de uitvoering van de anti-witwas- en terrorismefinancieringsregels van het land.
In een rondschrijven ondertekend door BSP-vicegouverneur Lyn I. Javier op dinsdag droeg de centrale bank de betrokken onder toezicht staande financiële instellingen op om te voldoen aan de onmiddellijke sanctiebevriesorders (SFO's) die vorige week door de AMLC zijn uitgegeven.
De AMLC gaf op 1 oktober Resoluties TF-118 en TF-119 uit, waarin de onmiddellijke bevrieszing werd bevolen van alle eigendommen en fondsen, inclusief bijbehorende rekeningen, die eigendom zijn van twee personen of door hen worden gecontroleerd.
De assets behoren toe aan Janice Q. Javier en Josephine Parra Porquia, die beide door de Anti-Terrorism Council als terroristen zijn aangemerkt — het overheidsorgaan wiens aanwijzingen de bevriesorders van de AMLC in gang hebben gezet krachtens de Terrorism Financing Prevention and Suppression Act (TFPSA).
Volgens de centrale bank moeten onder BSP-toezicht staande financiële instellingen bij de AMLC een schriftelijke verklaring indienen, opgesteld volgens de uitvoeringsregels van de TFPSA, samen met verdachte-transactierapporten die alle eerdere transacties van mevrouw Javier en mevrouw Porquia bestrijken, waardoor de raad een gedocumenteerd overzicht krijgt van eerdere transacties met de twee personen.
Beide documenten moeten binnen vijf dagen na inwerkingtreding van de SFO worden ingediend, aldus de BSP.
De centrale bank waarschuwde ook dat iedereen die betrapt wordt op omgang met de gemarkeerde rekeningen of het verlenen van financiële diensten aan de geïdentifice terroristen "naar het volle extent van de wet zal worden vervolgd krachtens de TFPSA."
Het rondschrijven onderstreept dat het bevriezen van aangewezen assets en het indienen van de vereiste rapporten wettelijke verplichtingen zijn voor de onder de TFPSA vallende instellingen.
— Katherine K. Chan
