Brooklynse aanklagers en de FBI hebben de infrastructuur ontmanteld van een multinationale crypto-investeringsoplichting die tientallen miljoenen dollars roofde van Russischtalige Amerikanen, waarbij 24 fraudewebsites en 112 servers in beslag werden genomen en tot nu toe ongeveer 300.000 dollar werd teruggevorderd. Er zijn geen arrestaties verricht.

De ontmanteling werd uitgevoerd door de Virtual Currency Unit (VCU) van de Kings County District Attorney samen met de FBI. Volgens de officiële aankondiging van het kantoor van district attorney Eric Gonzalez, woensdag uitgegeven, behoorde de actie tot de grootste cyberontrichtingen ooit opgezet door een lokaal kantoor van een district attorney, een ongebruikelijke reikwijdte voor een lokale aanklager.

Onderzoekers brachten vorige week uren door met het uitvoeren van huiszoekingsbevelen in drie verschillende tijdzones. De in beslag genomen servers werden beheerd door hostingbedrijven in de Verenigde Staten en Oost-Europa, terwijl de criminelen afhankelijk waren van cyberinfrastructuur en IP-adressen in Oekraïne en andere Oost-Europese landen, aldus de VCU — een aanwezigheid over twee continenten die coördinatie vereiste met private hostingbedrijven en partnerhandhavingsinstanties.

De eenheid had tijdens haar driejarige onderzoek al 400 oplichtingsdomeinen offline gehaald, maar nieuwe sites bleken bijna net zo snel te verschijnen als oude verdwenen, een cyclus die domeinbloades alleen onvoldoende maakte. Een slag op serverniveau sneed de data, slachtoffergegevens en software af die de frauduleuze sites voedde, en voorkomt bovendien dat de oplichters nieuwe websites opzetten of eerdere slachtoffers opnieuw benaderen.

Hoe het plan werkte

Volgens het kantoor van de DA werden slachtoffers aanvankelijk benaderd via Russischtalige Facebook-advertenties die investeringsmogelijkheden promootten. Een Russischtalige beller die zich voordeed als "beleggingsadviseur" droeg elk doelwit vervolgens op een account te openen op een crypto-investeringsplatform. Slachtoffers kochten cryptocurrency en stuurden deze naar portemonnee-adressen die aan de valse platforms waren gekoppeld, waar de saldi weken- of maandenlang leken te groeien. Toen ze probeerden geld op te nemen, werden hun accounts geblokkeerd of moesten ze extra kosten en belastingen betalen.

De grote Russischtalige bevolking van Brooklyn betekende dat de borough zwaarder werd getroffen dan de rest van het land, aldus de aanklagers. Sommige slachtoffers verloren hun volledige spaargeld, en het kantoor schat de totale verliezen op tientallen miljoenen dollars.

Gegevens van de in beslag genomen servers legden een tweede laag van het plan bloot: een paar weken na de eerste diefstal namen dezelfde daders opnieuw contact op met slachtoffers, met de belofte de verloren crypto terug te halen tegen betaling.

"Deze criminelen stal­den vele miljoenen dollars van Russischtalige slachtoffers via een uitgebreid beleggingsschema en probeerden hen vervolgens opnieuw uit te buiten met valse beloften om hun geld terug te halen," aldus Gonzalez.
James C. Barnacle, hoofd van het veldkantoor van de FBI in New York, prees het snelle optreden van het kantoor van de district attorney van Kings County. Gonzalez bedankte de FBI, Shadow Server, Coeus en UltaHost voor hun hulp.

In een gerelateerde Brooklynse zaak meldde Cryptopolitan eerder dat de 23-jarige Brooklynse bewoner Ronald Spektor was veroordeeld tot maximaal 12 jaar gevangenisstraf voor het zich voordoen als medewerker van Coinbase-support en het stelen van ongeveer 16 miljoen dollar van circa 100 slachtoffers.

De FBI heeft gemeld dat Amerikanen in 2025 11,4 miljard dollar verloren aan-gerelateerde fraude, een stijging van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar — de landelijke context waarbinnen de Brooklynse operatie plaatsvond. Het kantoor van de DA blijft proberen meer terug te vorderen dan de ongeveer 300.000 dollar die al is ingenomen.