Amerikaans senator Richard Blumenthal heeft zijn documenteisen tegen vier cryptobedrijven — Binance, Tether, World Liberty Financial en Fight Fight Fight LLC — vernieuwd, en stelt daarbij een gefaseerd compliantieschema vast dat culmineert op 4 januari 2027.

In een aankondiging van 5 november noemde de senator de vier bedrijven als ontvangers van nieuwe verzoeken om documenten en informatie. De verzoeken beslaan diverse gebieden, waaronder vermeende transacties met gesanctioneerde entiteiten, het gebruik van stablecoins binnen Iraanse financiële netwerken, buitenlandse investeringen en mogelijke belangenverstrengeling bij bedrijven die verbonden zijn aan de familie Trump. Dit soort documenteisen behoort tot de vroegste formele instrumenten van Congrestoezicht, en het gefaseerde schema stelt duidelijke controlepunten vast voordat verdere maatregelen overwogen kunnen worden.

Binance en Tether geconfronteerd met vragen over transacties met gesanctioneerde partijen

Als twee van de grootste spelers in de digital asset-sector vormen Binance en Tether de ruggengraat van een groot deel van de handels- en afwikkelingsactiviteit in de markt, een positie die hun compliancepraktijken voortdurend onder regulerende en parlementaire aandacht heeft gehouden.

Het onderzoek naar Binance richt zich deels op beweringen dat het cryptobeursplatform transacties heeft gefaciliteerd die verbonden zouden zijn met gesanctioneerde netwerken in Iran en Rusland. In februari verzocht Blumenthal om informatie over circa $1,7 miljard aan vermeende transacties verbonden aan gesanctioneerde entiteiten. Dat verzoek voegde zich bij bestaande kritiek op de anti-witwascontroles van het platform en diens complianceverplichtingen na eerdere Amerikaanse regulatory schikkingen, en de senator stelde vervolgens de vraag of Binance volledig had voldaan aan de in die overeenkomsten vastgestelde eisen.

Tether staat ondertussen tegenover een afzonderlijk onderzoek naar het gebruik van zijn USDT-stablecoin in financiële netwerken die gelinkt worden aan Iran. Een rapport van Blumenthal in september beweerde dat USDT een belangrijk onderdeel was geworden van de Iraanse schaduwbankeninfrastructuur. Een aanvullend onderzoek in oktober riep vragen op over betalingen via een adviesbureau verbonden aan een voormalige cryptomedewerker van het Witte Huis.

Deze zaken blijven beschuldigingen en bevindingen van een Congresonderzoek. Er is geen sprake van vastgestelde criminele overtredingen door Binance of Tether.

World Liberty Financial en Fight Fight Fight onder financieel onderzoek

De vernieuwde Congreseisen zijn ook gericht op World Liberty Financial en Fight Fight Fight LLC, twee bedrijven verbonden aan de familie Trump en diens cryptobelangen. Blumenthal opende het onderzoek oorspronkelijk in mei 2025 naar mogelijke belangenverstrengeling rondom World Liberty Financial en de TRUMP-cryptocurrency. Het onderzoek behandelt eigendomsstructuren, relaties met buitenlandse investeerders en of privéfinanciële belangen kunnen profiteren van overheidsbeslissingen.

De zorgen namen toe na een gerapporteerde investering van $500 miljoen in World Liberty Financial die gelinkt wordt aan de Verenigde Arabische Emiraten. De transactie leidde bij wetgevers tot vragen over mogelijke buitenlandse invloed en nationale veiligheid, en andere Congresleden hebben afzonderlijk opgeroepen tot federaal onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de nationale veiligheid.

World Liberty Financial heeft ook kritiek gekregen op zijn bankambities, met name rondom mogelijke belangenverstrengeling en het regulerend toezicht op zijn bedrijfsactiviteiten.

In de recentste correspondentie instrueerde Blumenthal World Liberty Financial en Fight Fight Fight LLC om op 30 november te beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten. Beide bedrijven zien toe naar 4 januari 2027 als de bredere deadline voordat verdere onderzoeksmaatregelen overwogen kunnen worden.

Januari 2027 kan leiden tot uitgebreider Senaatsonderzoek

De deadline heeft extra betekenis nu Blumenthal het voorzitterschap van de Senaatscommissie voor Permanent Onderzoek op zich gaat nemen. Deze parlementaire commissie beschikt over onderzoeksbevoegdheden waaronder het houden van hoorzittingen, het opvragen van documenten en het toepassen van verplichtende procedures volgens de geldende Senaatsregels. Als voorzitter zou Blumenthal doorgaans mede bepalen welke onderzoeken doorgaan naar hoorzittingen of verplichte procedures.

De waarschuwing van de senator van 5 november autoriseert echter niet automatisch dagvaaringen en legt geen sancties op aan de bedrijven die de verzoeken ontvangen. Verdere actie hangt af van de relevante parlementaire procedures. De inzendingen van 30 november door de aan Trump gelinkte bedrijven vormen nu het eerste controlepunt in dat proces, voor de einddeadline van 4 januari 2027.

De vernieuwde eisen komen te midden van bredere debatten in Washington over cryptoregulering, waaronder meningsverschillen rondom de handhaving door de Securities and Exchange Commission tegen grote digitale asset-bedrijven. Congrestoezicht strekt zich in toenemende mate uit voorbij de regulering van de cryptomarkt naar vragen over politieke connecties, buitenlandse investeringen en mogelijke belangenverstrengeling bij bedrijven verbonden aan president Trump.

Met 4 januari 2027 als cruciale deadline staan Binance, Tether, World Liberty Financial en Fight Fight Fight LLC onder hernieuwde druk om in te gaan op de openstaande documentverzoeken van de senator.

Bron: coinpaper