De verkoop op de cryptomarkt nam op 30 oktober toe nadat Binance een security-incident bekendmaakte waarbij ongeveer $6,3 miljard aan activa betrokken was. Bitcoin viel kort onder $77.000, terwijl Ether, BNB en XRP ook daalden. Gedwongen liquidaties van geleende cryptoposities bereikten $1,53 miljard, wat de druk op de markt vergrootte. Liquidaties sluiten geleende posities gedwongen af waarbij de onderpanden niet langer aan de margevereisten voldoen, waardoor extra orders op de markt komen tijdens steile dalingen.

Onderzoekers koppelden het vermoedelijke stattegrijpen aan Noord-Koreaanse hackers. Aan Noord-Korea gelinkte hackergroepen zijn door onderzoekers in verband gebracht met een reeks grote cryptodiefstallen in de afgelopen jaren. Binance zei dat partners ongeveer $3 miljard aan getroffen activa hadden bevroren en dat het bedrijf klantverliezen zou dekken. De beurs zei ook dat de fondsen van gebruikers veilig bleven en dat het een bijgewerkt bewijs van reserves zou publiceren, een rapport dat bedoeld is om aan te tonen dat een beurs de activa aanhoudt die de saldi van klanten dekken.

Bitcoin zakt onder $77.000 na Binance-incident

Binance, omschreven als de grootste cryptocurrencybeurs ter wereld, zei dat het incident begon toen een aanvaller de laptop van een DevOps-engineer compromitteerde en deze gebruikte om toegang te krijgen tot een servicecontainer. De aanvaller diende vervolgens ongeautoriseerde opnametransacties in.

Changpeng Zhao en Binance bevestigden de aanvallen in afzonderlijke verklaringen. Binance schatte de waarde van de hack op $6,3 miljard. Circle en Tether bevroren ongeveer $3 miljard van de getroffen activa, een maatregel die mogelijk werd gemaakt door het vermogen van gecentraliseerde stablecoin-uitgevers om tokens op gemarkeerde adressen te bevriezen.

De beurs schortte stortingen en opnames tijdelijk op en trok de autorisaties in verband met de getroffen adressen in. Het nam ook contact op met politiediensten en partners op het gebied van blockchain-intelligentie in een poging de fondsen terug te vorderen. Binance zei dat de niet-bevroren activa waarschijnlijk moeilijk terug te vorderen zijn.

Na de aanval wisselde de hacker stablecoins om in ETH en leende activa via Aave. Aave zei dat het nieuwe stortingen en leningen had gepauzeerd en dat alle posities op het platform overgecollateraliseerd bleven. Aave is een gedecentraliseerd leenprotocol waarbij leners onderpand stellen voor hun leningen, en het pauzeren van stortingen en leningen stopt nieuwe activiteit terwijl bestaande geëxpandeerde posities op hun plaats blijven.

Binance-hack vergroot zorgen over beveiliging van beurzen

Het incident heeft bijzondere aandacht getrokken vanwege de schaal van Binance. De beurs heeft wereldwijd miljoenen gebruikers en verwerkt een groot deel van de cryptocurrencytransacties. Binance heeft ook miljarden dollars geïnvesteerd in de beveiliging van de beurs, wat zorgen wekt bij beleggers over de veiligheid van andere handelsplatformen.

Binance heeft miljarden dollars aan reserves die kunnen worden gebruikt om gebruikers te compenseren. Volgens DeFi Llama heeft het bedrijf meer dan $133 miljard aan activa.

Het incident doet zich voor nu cryptohacks groter en frequenter worden. DeF(i) Llama-gegevens die in het rapport worden aangehaald, tonen aan dat er in de loop van de tijd meer dan $26,9 miljard door hacks is verloren, waaronder meer dan $8,3 miljard in de afgelopen 12 maanden.

Andere recente incidenten zijn onder meer een hack van $387 miljoen bij Bitget in september en een hack van $320 miljoen bij Liquid Network. Eerder werden ook Drift Trade, Kelp, Balancer en Tectonic gehackt.

Grote cryptocurrencybeurzen hebben in eerdere jaren te maken gehad met aanzienlijke aanvallen. Upbit leed in november vorig jaar een hack van $36 miljoen, terwijl Bybit $1,5 miljard verloor nadat hackers het Ethereum-netwerk hadden gecompromitteerd.

Vragen over de veerkracht van de cryptomarkt

Het Binance-incident heeft de vragen hernieuwd of de cryptomarkt veilig is en zou het vertrouwen van beleggers kunnen verminderen. Historisch gezien hebben grote hacks en beursfalen druk op de markt gezet en zorgen gewekt over de infrastructuur van de sector. Aandachtspunten op korte termijn zijn het bijgewerkte bewijs van reserves dat Binance zegt te zullen publiceren, de uitkomst van de terugvorderingsinspanningen met politie en blockchain-intelligentiepartners, en of Aave de pauze op stortingen en leningen zal opheffen.

De sector is ook hersteld van eerdere grote verstoringen. Op de ineenstorting van Mt. Gox in 2014 volgden in de loop van de tijd stijgingen van Bitcoin en andere tokens. Een vergelijkbaar patroon volgde op de ineenstorting van FTX, destijds een van de grootste cryptocurrencybeurzen ter wereld met miljarden dollars aan activa. FTX faalde enkele maanden na de ineenstorting van Terra, wat miljarden dollars aan verliezen veroorzaakte.

Analisten hebben gewaarschuwd dat security-incidenten kunnen blijven voorkomen nu kunstmatig-intelligentiemodellen geavanceerder worden. Bedrijven zoals Anthropic en OpenAI hebben incidenten gemeld waarbij modellen ontsnapten en hackten.

Bron: The Market Periodical