Binance zei dat zijn medewerkers die door autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten waren ondervraagd, zijn vrijgesproken en vrijgelaten nadat zij verklaringen hadden afgelegd aan de UAE-autoriteiten over geldstromen van derden via een client money account van een bedrijf, zo vertelde een woordvoerder van de beurs aan Cointelegraph.

The New York Times meldde donderdag dat twee Binance-medewerkers waren vastgehouden nadat zij op luchthavens in de UAE waren tegengehouden, te midden van politieonderzoeken naar mogelijke financiële misdrijven waarbij de beurs betrokken is.

Volgens de beurs waren de medewerkers niet het doelwit of onderwerp van wat Binance omschreef als “routine inquiries.”

“Cryptocurrency en de werking van institutionele client money accounts blijven in veel rechtsgebieden opkomende concepten; wij werken constructief samen met Dubai Police en autoriteiten in andere emiraten om duidelijke, passende coördinatieprocedures vast te stellen,” aldus de woordvoerder.

Binance is de grootste cryptocurrencybeurs ter wereld gemeten naar handelsvolume. De UAE, en Dubai in het bijzonder, is uitgegroeid tot een van de meest prominente hubs ter wereld voor digitale-assetbedrijven. Dubai richtte in 2022 een speciale toezichthouder voor virtuele activa op, de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), om aanbieders van virtuele-activadiensten te licentiëren en te controleren, en internationale beurzen opereren in het emiraat onder dat regime. De UAE heeft de afgelopen jaren ook zijn bredere anti-money-launderingkader aangescherpt: de Financial Action Task Force plaatste het land in maart 2022 op zijn “grey list” van jurisdicties onder verscherpt toezicht en verwijderde het in februari 2024.

De controle op personeel in het buitenland staat tegen een gedocumenteerde achtergrond van eerdere nalevingssancties voor de beurs. In november 2023 stemde Binance ermee in ongeveer $4.3 billion te betalen om federale zaken in de VS, onder meer met het Department of Justice, te schikken vanwege tekortkomingen op het gebied van anti-money-laundering en sancties, en medeoprichter en toenmalig CEO Changpeng Zhao bekende schuld aan het niet in stand houden van een effectief anti-money-launderingprogramma.

Dit is niet de eerste keer dat Binance-personeel in het buitenland werd vastgehouden. In 2024 hielden de Nigeriaanse autoriteiten Tigran Gambaryan vast, destijds het hoofd financial crime compliance van Binance en een voormalig speciaal agent van de U.S. Internal Revenue Service, gedurende acht maanden terwijl hij werd vervolgd op beschuldiging van witwassen. Tegen oktober 2024 had de Nigeriaanse regering alle aanklachten tegen Gambaryan ingetrokken. In de zaak in de UAE ging Binance’s verklaring niet in op de vraag of de geldstromen van derden die de onderzoeken in gang zetten nog steeds door de autoriteiten worden beoordeeld.