Binance en medeoprichter Changpeng Zhao — algemeen bekend als CZ — hebben Kevin O'Leary en auteur Michael Lewis gedagvaard als onderdeel van de clawback-rechtszaak van 1,76 miljard dollar die door FTX's recovery-entiteiten is aangespannen, waarbij om gegevens wordt gevraagd die verband houden met de omgevallen beurs, het voormalige bestuur en de omstreden terugkoop van Binance's aandelenbelangen.

Bloomberg Law meldde op 5 november dat de dagvaardingen zijn uitgevaardigd in verband met een kennisgeving die op 4 november is ingediend bij de U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware. De verzoeken vragen om gegevens en informatie van O'Leary, Lewis, voormalig directeur Digitaal Activiteitsonderzoek bij Forbes Steven Ehrlich en het accountants- en auditkantoor BDO USA PC. Dagvaardingen zijn een standaard bewijsinstrument in Amerikaanse rechtszaken waarmee een partij documenten of verklaringen kan afdwingen van derden die zelf geen gedaagden in de zaak zijn.

De juridische actie wordt gevoerd door het FTX Recovery Trust, dat de inspanningen beheert om activa voor crediteuren terug te vorderen, samen met FTX Digital Markets Ltd. Het geschil draait om betalingen die zijn gedaan vóórdat FTX in november 2022 failliet ging — een ineenstorting die tot de grootste in de geschiedenis van de cryptosector behoort.

Waarom Kevin O'Leary en Michael Lewis werden gedagvaard

O'Leary had financiële en promotionele banden met FTX voordat de beurs instortte. Hij was investeerder in het bedrijf en trad op als betaalde woordvoerder. In december 2022 maakte hij bekend dat zijn promotieovereenkomst met FTX ongeveer 15 miljoen dollar waard was.

O'Leary zei ook dat hij ongeveer 9,7 miljoen dollar in cryptocurrency had geïnvesteerd en meer dan 1 miljoen dollar in FTX-aandelen hield, die naar zijn zeggen waardeloos werden na het faillissement van het bedrijf.

Lewis werd nauw verbonden aan FTX via zijn verslaggeving over medeoprichter Sam Bankman-Fried. De auteur van “The Big Short” bracht aanzienlijke tijd door met Bankman-Fried tijdens het onderzoek voor “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon,” een boek dat de zakelijke activiteiten en het persoonlijke leven van de voormalig bestuursvoorzitter belichtte, en daarbij gebruikmaakte van de toegang die Lewis tot hem had vóór de ineenstorting van FTX.

Het boek, gepubliceerd in oktober 2023, bijna een jaar nadat FTX failliet aanvroeg, en de bijbehorende interviews van Lewis documenteerden de opkomst van Bankman-Fried en de gebeurtenissen rond de beurs.

FTX wil 1,76 miljard dollar terugvorderen van Binance

De rechtszaak werd in november 2024 aangespannen en richt zich op een aandelen terugkoopovereenkomst uit juli 2021. Bij de transactie waren Binance's belangen betrokken: een stem van 20% in FTX's internationale bedrijf en een stem van 18,4% in het Amerikaanse moederbedrijf.

Volgens de eisers financierde Alameda Research, het handelsbedrijf dat door Bankman-Fried werd opgericht — die later werd veroordeeld voor frauderezaken en in maart 2024 tot 25 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld — de terugkoop terwijl FTX al failliet was. De betalingen zouden naar verluidt zijn uitgevoerd met FTX's FTT-token, Binance's BNB-token en BUSD, een aan de dollar gekoppelde stablecoin.

FTX's recovery-entiteiten karakteriseren de transactie als een frauduleuze overdracht en willen ten minste 1,76 miljard dollar terugvorderen. Vorderingen wegens frauduleuze overdracht zijn een kerninstrument van het Amerikaanse faillissementsrecht, waarmee een faillissementsoverdrachten kan worden teruggedraaid die zijn verricht toen een bedrijf failliet was. Binance en Zhao hebben de beschuldigingen betwist en de rechtbank gevraagd de vorderingen af te wijzen.

De terugvorderingsinspanning maakt deel uit van een breder pakket aan juridische acties namens FTX-crediteuren. Het FTX Recovery Trust heeft ook een aparte clawback-rechtszaak van 1,15 miljard dollar aangespannen tegen Genesis Digital Assets en zijn gelieerde bedrijven, met de bewering dat door Alameda gefinancierde investeringen betrokken verduisterde klantgelden waren.

Rechtbank staat kernvorderingen tegen Binance en Zhao toe

Chief U.S. Bankruptcy Judge Karen B. Owens gaf op 24 juli een mening uit waarin de centrale terugvorderingsvorderingen tegen Zhao en vier Binance-entiteiten door mochten gaan.

De rechter wees de frauduleuze-overdrachtvorderingen af tegen voormalige Binance-topmannen Samuel Wenjun Lim en Dinghua Xiao. Ze wees ook afzonderlijke vorderingen op basis van staatswet af die tegen de Binance-gedaagden waren ingesteld.

De resterende beweringen waarin terugbetaling van Zhao en de vier Binance-entiteiten wordt gevraagd, overleefden de verzoeken tot afwijzing echter wel. De beslissing van de rechtbank betekent dat het terugvorderingsgeschil van 1,76 miljard dollar nog steeds onopgelost is. Nu de verzoeken tot afwijzing grotendeels zijn afgehandeld, liggen de resterende vragen in de zaak — of de terugkoop van 2021 kan worden teruggedraaid en welke gegevens de dagvaardingen opleveren — nu bij de rechtbank in Delaware.

Een succesvolle clawback zou de teruggevorderde activa aan de eisers teruggeven voor verdeling via het FTX-recoveryproces. De nieuwste dagvaardingen vragen om aanvullende gegevens en informatie van personen en organisaties die verbonden zijn aan FTX, het voormalige bestuur en de omstreden transactie.

Het onderliggende rapport werd gepubliceerd door Bloomberg Law en werd verslagen via news.bitcoin.com.